VISÃO GERAL, PROCESSO, HISTÓRIA E VANTAGENS DO VISTO DE INVESTIDOR ESTRANGEIRO EB-5

Por: Coleman Jackson, Advogado & Contador Público Certificado
31 de outubro de 2020

VISÃO GERAL, PROCESSO, HISTÓRIA E VANTAGENS DO VISTO DE INVESTIDOR ESTRANGEIRO EB-5Visão Geral do Visto de Investidor EB-5: A quinta preferência baseada no emprego para investidores imigrantes está codificada no 8 Código dos EUA. O objetivo fundamental do Programa de Visto de Investidor EB-5 foi decretado pelo Congresso para aumentar ou estimular o crescimento econômico nos Estados Unidos. O quinto visto de preferência baseado em emprego é projetado para dar aos investidores estrangeiros a oportunidade de viver e criar suas famílias nos EUA em troca de construir uma nova empresa comercial com fins lucrativos ou investir em uma empresa existente nos EUA empregando até dez funcionários adicionais em tempo integral. O estatuto estabelece diretrizes rígidas sobre o que constitui um investimento de risco, o que constitui uma empresa comercial e o que constitui emprego de funcionários em tempo integral. Novamente, em troca do investimento, o investidor principal, seu cônjuge e filhos (menores de 21 anos) poderiam morar nos Estados Unidos, frequentar a escola nos EUA, trabalhar nos EUA, residir nos EUA; solicitar cidadania nos EUA e até se aposentar nos EUA.

 

EB-5 Visa

Resumindo: A categoria de visto de investidor EB-5 é destinada a estrangeiros ricos qualificados que buscam obter residência legal permanente nos Estados Unidos, investindo em uma nova empresa comercial que irá beneficiar a economia dos Estados Unidos e criar pelo menos 10 empregos de tempo integral nos Estados Unidos por investidor. O programa é atualmente administrado pelo USCIS. O investimento exigido por investidor EB-5 é atualmente de $ 1,8 milhão, embora esse limite seja reduzido para $ 900.000 se o investimento for feito em uma comunidade rural ou área de alto desemprego, conhecida como Área de Emprego Alvo (TEA). Este montante mínimo de investimento EB-5 Visa entrou em vigor em 2019. Em 21 de novembro de 2019, o Programa EB-5 passou por sua primeira grande mudança desde o início do programa em 1990. Em julho de 2019, o Departamento de Segurança Interna publicou mudanças no Programa de Visto de Investidor EB-5 no Registro Federal. As modificações ou alterações foram denominadas “Regulamento de Modernização EB-5 para o Programa de Investidores Imigrantes (regulamento)”. Os novos regulamentos aumentaram o valor mínimo de investimento de $ 1,5 milhão para $ 1,8 milhão e para $ 900.000 de $ 500.000 em uma área designada pelo TEA. Além disso, os regulamentos mudaram a autoridade de designação do TEA ou a tomada de decisão de designação dos estados individuais e os deram à USCIS. O objetivo da política dada para fazer essas alterações de regulamentação ao estatuto de implementação do EB-5 era voltar à verdadeira intenção do Congresso de promulgar o estatuto de imigração em primeiro lugar; isto é, crescer os EUA.

 

Método EB-5 e Processamento

Método EB-5 e Processamento: Os investidores estrangeiros podem seguir um ou dois caminhos para fazer o investimento de capital de risco necessário. Um caminho é o estrangeiro estabelecer uma nova empresa comercial ou investir em uma empresa com fins lucrativos existente, criando ou ingressando em uma sociedade unipessoal, sociedade de responsabilidade limitada, parceria, corporação ou alguma outra forma de empresa com fins lucrativos. Se o investidor estrangeiro seguir este primeiro caminho para a criação de um negócio que cumpra o estatuto,eles devem ter ou empregar as habilidades e conhecimentos para administrar um negócio do tipo empreendedor ou iniciar suas atividades. A alternativa que muitos investidores estrangeiros tomam é a abordagem do Centro Regional EB-5. Independentemente de o investidor criar uma empresa ou investir capital em um Centro Regional, a empresa deve ter fins lucrativos, ou seja, deve estar no mercado para ter lucro.Há uma sequência de etapas no processo de imigração EB-5 para que um investidor EB-5 ganhe um green card permanente. No caso de o investidor EB-5 selecionar investir o capital necessário em um Centro Regional aprovado pela USCIS, o participante EB-5 entra com uma petição I-526 solicitando residência condicional. A USCIS e o Departamento de Estado irão determinar se o participante EB-5 se qualifica para o visto EB-5 condicional. A devida diligência durante esta parte do processo inclui uma revisão detalhada das fontes de fundos do investidor EB-5, história familiar e outras representações do investidor EB-5, do seu cônjuge e filhos solteiros qualificados com idade inferior a 21 anos. A petição também inclui uma descrição completa do investimento EB-5 e quaisquer modelos econômicos usados ​​para determinar a criação de empregos. Se aprovado, o investidor EB-5 solicita um green card condicional por meio de uma entrevista no consulado ou um ajuste de status (se ele ou ela já estiver nos EUA com outro visto). Se aprovado, o investidor EB-5 recebe um green card condicional válido por dois anos. Nos 90 dias finais do período de residência condicional de dois anos, o investidor EB-5 apresenta a petição I-829 para remover as condições do green card. Esta petição demonstra que o capital do investidor EB-5 foi totalmente investido e em risco durante o período de dois anos e que os 10 empregos qualificados necessários foram criados. Após a aprovação da petição I-829, o investidor EB-5 e seus familiares qualificados tornam-se residentes permanentes legais e podem, em última instância, optar por se tornar cidadãos dos EUA após cinco anos.

 

Passos no Caminho do Centro Regional EB-5

Passos no Caminho do Centro Regional EB-5:

  1. Primeira Diligência Devida (Due Diligence):O potencial investidor EB-5 solicita informações sobre os Centros Regionais CMB e as ofertas atuais do EB-5. Assim que um acordo de confidencialidade é assinado, o potencial investidor EB-5 recebe o Memorando de Colocação Privada, Acordo de Assinatura, Acordo de Parceria Limitada e Acordo de Garantia. O investidor estrangeiro deve fazer sua devida diligência na seleção de um Centro Regional qualificado, comprovado e autorizado pela USCIS. A devida diligência exige um exame cuidadoso da estrutura do Centro Regional e de sua gestão, finanças, projetos, história de sucesso e reputação.
  1. O investidor EB-5 escolhe CMB:O investidor EB-5 executa os documentos de assinatura e os devolve ao CMB. O investidor EB-5 então transfere sua taxa de registro para uma conta de custódia estabelecida pela parceria em nome do investidor, onde os fundos são mantidos pelo banco custodiante. A liberação dos recursos do depósito somente poderá ocorrer de acordo com os termos do Contrato de Garantia. O CMB, Agente Administrativo de Colocação,analisa a subscrição do investidor EB-5 para adequação e conformidade com as leis de valores mobiliários. Uma vez processado, o investidor EB-5 é formalmente aceito como um sócio limitado na parceria.
  1. Petição I-526: Uma vez que o investidor EB-5 é aceito como um sócio limitado em uma parceria CMB EB-5, o advogado de imigração do investidor entra com a petição I-526 na USCIS.
  1. Entrevista do Consulado:Se a petição I-526 for aprovada, o investidor EB-5 solicita um green card condicional por meio de uma entrevista no consulado ou um ajuste de status (Formulário I-485), se ele ou ela já estiver nos EUA com outro visto. Se a petição I-526 for negada, a contribuição de capital do investidor seria devolvida ao sócio de acordo com os termos do contrato social.
  1. Residência Permanente Condicional: Uma vez que o investidor EB-5 é aprovado para um visto e um visto está disponível, o investidor e membros da família qualificados recebem green cards condicionais válidos por dois anos. O investidor EB-5 deve entrar nos Estados Unidos dentro de 180 dias, se ainda não estiver nos Estados Unidos. Esta entrada nos Estados Unidos inicia o período de 24 meses de residência permanente condicional.
  1. Petição I-829: Entre os meses 22-24 do período de residência permanente condicional do investidor EB-5, o advogado de imigração do investidor entra com a petição I-829 para remover as condições do green card e poder receber seu green card de dez anos.
  1. Retorno sobre o Capital:Uma vez que todos os investimentos na parceria tenham sido reembolsados, os sócios comanditários podem votar para liquidar a parceria e distribuir o saldo de cada conta de capital de acordo com o Acordo de Parceria. O investidor estrangeiro deve ter certeza de entender os termos e condições do Centro Regional no que diz respeito ao retorno de capital e todos os outros termos e práticas financeiras do Centro Regional.

Tempo de Processamento:Em média 24 meses para você obter o green card temporário válido por 2 anos, onde você deve solicitar um novo visto permanente. Depois disso, o governo vai avaliar duas coisas: se o capital foi realmente investido no projeto e pelo menos dez empregos foram gerados naquele tempo. Se o investidor atender aos requisitos, o investidor recebe o visto permanente em alguns meses. 

 Etapas no caminho de negócios autônomo EB-5

Etapas no caminho de negócios autônomo EB-5:

  1. Primeiro Decida Como Estruturar a Empresa:Como eu disse antes, quando o investidor estrangeiro opta por construir um negócio autônomo, o imigrante pode escolher entre investir em um negócio já existente nos EUA, opção escolhida pela grande maioria dos investidores estrangeiros, ou criar o próprio negócio do zero, que exige um maior número de documentos e exige mais tempo e habilidade empreendedora do investidor estrangeiro; sua equipe de gestão e advogados externos, contadores, banqueiros, profissionais de gestão de risco e outras especialidades. O valor dos investimentos mínimos não muda, quer o investidor compre uma empresa existente ou estruture uma empresa do zero. O investidor estrangeiro do visto EB-5 precisará investir $ 1,8 milhão em capital de risco no negócio. Este valor foi reduzido para $ 900,000 se o projeto EB-5 estiver localizado em uma Área de Emprego Alvo (TEA). Para ser designado como TEA, o projeto EB-5 deve estar localizado em uma área rural ou em um local com alto índice de desemprego. A designação de uma área de emprego alvo é solicitada por meio da petição I-526 do investidor EB-5. E lembre-se que a designação TEA agora está sendo feita pela USCIS. Os estados não estão mais autorizados ao abrigo dos Regulamentos de 2019 para fazer determinações do TEA.
  1. O que é um TEA:Uma alta taxa de desemprego TEA é definida no estatuto como um local ou área com uma taxa de desemprego de pelo menos 150% da média nacional dos EUA. Uma área TEA pode estar localizada no meio de uma grande área metropolitana se a taxa de desemprego atinge ou ultrapassa esse limite. No entanto, a área com alto desemprego deve estar localizada em um município ou região metropolitana que tenha uma população de 20.000 ou mais. Um projeto EB-5 pode ser designado TEA se o local principal do projeto estiver localizado em uma área de alto índice de desemprego no momento em que o investimento EB-5 for feito. Os seguintes recursos podem ser úteis na obtenção de evidências suficientes para a designação TEA:
  • O Escritório Nacional de Estatísticas dos EUA (Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA), Escritório de Estatísticas de Desemprego Local (LAUS), em boletins técnicos publicados recentemente;
  • Cartas de órgãos públicos federais, estaduais e locais apresentandoevidência de uma área rural ou de alto desemprego;
  • Outra documentação estatística, como dados do Censo.
  1. Processamento Autônomo:As etapas de processamento 3, 4, 5, 6 e 7 que se aplicam ao Caminho do centro regional que discuti acima também se aplicam ao Caminho de negócios autônomo se o investidor estrangeiro optar por seguir o caminho de negócios autônomo em vez de investir em um Centro Regional aprovado pelo USCIS. Essas etapas específicas são basicamente as mesmas; exceto para o envolvimento de um Centro Regional aprovado pelo USCIS e os detalhes relacionados a isso.

 

Requisitos Substantivos de Todos os Investidores Estrangeiros EB-5, Independentemente do Caminho de Investimento

Requisitos Substantivos de Todos os Investidores Estrangeiros EB-5, Independentemente do Caminho de Investimento:

  1. O investidor interessado deve, em primeiro lugar, comprovar a legalidade dos fundos. Este é um requisito crítico e o investidor deve ser capaz de provar a cadeia de propriedade e a cadeia de posse de todo o capital de risco.
  • De acordo com a USCIS, o investimento EB-5 deve preservar ou criar um mínimo de 10 cargos de tempo integral para trabalhadores nos Estados Unidos que se qualifiquem. Essa criação ou preservação de empregos deve ocorrer dentro de dois anos após a residência permanente condicional do investidor e a entrada nos Estados Unidos. Os empregos criados em projetos EB-5 são definidos como diretos, indiretos ou induzidos. No contexto do investimento direto, o requerente do visto EB-5 deve provar que o capital EB-5 resultou na atualização de empregos diretos para funcionários que trabalham diretamente na empresa em que o investimento foi feito. No contexto do polo regional, o candidato pode contar com empregos diretos, indiretos e induzidos em relação ao requisito de criação de empregos.
  1. Investir em uma empresa: Os investidores estrangeiros devem fazer a devida diligência para determinar quem está investindo, em que está investindo, onde está investindo e por que está investindo seu capital. A devida diligência é uma obrigação em investimentos EB-5. Provar a legalidade da renda do investidor é apenas o começo do processo da Diligência Devida. Caso o investidor estrangeiro interessado opte por investir em uma empresa já existente, o investidor deve procurar aquelas que estão licenciadas para receber recursos do programa de visto EB-5. Alguns empreendimentos americanos que oferecem oportunidades para o investidor EB-5 são atividades como resorts, condomínios de luxo, restaurantes, shopping centers, entre outros tipos de empreendimentos. O investidor estrangeiro também pode decidir abrir e operar um startup do zero.
  1. Investindo em um Projeto de Centro Regional: Aqui, o investimento necessário no Centro Regional aprovado pode ser menor e o número de empregos necessários para ser gerado ou criado é afetado pela combinação do investimento de vários investidores estrangeiros. Talvez haja força nos números. Mas as decisões de investimento devem ser tomadas por investidores individuais, tomando todas as medidas de devida diligência ao aconselharem profissionais devidamente registrados, licenciados e controlados pelos reguladores de valores mobiliários e de dívidas nos Estados Unidos.

 

Mudanças na Regulamentação Implementadas em 2019 e Alguns Impactos

Mudanças na Regulamentação Implementadas em 2019 e Alguns Impactos: As novas regras do programa de visto EB-5 entraram em implementação pelo DHS em 21 de novembro de 2019, foram as seguintes:

  1. Aumento do valor do investimento de U$ 1.000.000 para U$ 1.800.000 em qualquer área do território americano, e de U$ 500.000 para U$ 900.000 em áreas menos privilegiadas – as conhecidas como Área de Emprego Alvo – TEA. Estabeleceu também que os valores serão revisados ​​a cada 05 anos com base na inflação: A mudança foi estabelecida pelo Congresso dos Estados Unidos, com o objetivo de fazer uma correção monetária e equalização com o mesmo tipo de visto em outros países, desde o anterior o valor era o mesmo desde a concepção do visto em 1990. Além disso, pretendia-se igualar os restantes vistos de investidores noutros países como Portugal, que é de 1 milhão de euros, no Reino Unido é de 2 milhões de libras.
  1. A designação de Área de Emprego Alvo – TEA passou a ser feita através da combinação de áreas contínuas e adjacentes registadas nas quais a nova empresa comercial está a conduzir e a desenvolver os seus negócios. Prevê-se que essas áreas apresentem elevados índices de desemprego – 150% acima da média nacional, e que sejam cidades e municípios com população superior a 20 mil habitantes e que estejam fora das áreas das grandes metrópoles. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos-DHS decidirá quem determina se uma determinada área é classificada como TEA, eliminando a participação de agências estaduais. Portanto, a administração do processo e das atribuições de recebimento de solicitações de investimentos e determinação de áreas de estresse econômico passaram da esfera estadual para a federal, por meio do Departamento de Segurança Interna, o que torna o processo um pouco mais longo. Isto porque a autarquia tem um grande interesse em fazer este aporte financeiro para a sua área, onde a aceitação do investimento demorou cerca de um mês. Passando para o nível federal, pode demorar um pouco mais.
  1. Os beneficiários do requerente principal podem apresentar individualmente o último formulário I-829 do processo de visto EB5 que transforma o cartão de residente permanente de provisório em permanente. Caso haja problemas com a transformação do visto do solicitante principal, os dependentes podem enviar individualmente o último formulário.
  1. A quarta mudança diz respeito ao EB5 direto. Até então, o investidor do programa por meio de investimento direto tinha que abrir seu próprio negócio e gerenciá-lo ativamente para cumprir as regras de geração dos 10 empregos exigidos por um período mínimo de 02 anos. Com a mudança, o investidor não precisará mais administrar diretamente o negócio. O simples facto de ser titular de direitos por meio de modelo de contrato de sociedade em comandita ou de participação em nova sociedade constituída por meio de sociedade anónima atenderá aos requisitos do programa de participação ativa na nova sociedade comercial.

De acordo com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos – DHS, as recentes mudanças na regulamentação do programa EB5 foram implementadas com o objetivo de combater as práticas nocivas que estavam sendo manipuladas por alguns operadores do programa devido a lacunas e falhas em seus regulamentos.

Uma das práticas nocivas a que se referem é a inclusão de áreas de grandes cidades como menos privilegiadas no território americano, as conhecidas Área de Emprego Alvo – TEA.

A agência de imigração do governo dos Estados Unidos anunciou em 29 de janeiro de 2020 uma mudança no visto EB-5, que dá aos estrangeiros que investem no país o direito de residência permanente. A mudança ficará na fila para análise dos processos de investimento de vistos, que darão prioridade aos pedidos de brasileiros a partir de 31 de março de 2020. Hoje, os processos de todas as nacionalidades são analisados ​​em uma fila geral pela ordem de entrada, com o tempo de resposta para brasileiros entre 35 a 40 meses. Com a medida, será criada uma fila única para cada país, e o prazo deve cair significativamente.

Os processos começarão a analisar as solicitações de países que ainda não têm suas cotas ocupadas, como o Brasil. Essa mudança de critério vai favorecer, e muito, os brasileiros que pretendem vir como investidores no visto EB-5 para os Estados Unidos. O caso que está sendo analisado e respondido com mais rapidez é a garantia de um green card mais rápido, ou seja, uma vida plena nos Estados Unidos sem a tradicional ansiedade de esperar.

Em 2018, o Brasil foi o país americano que mais emitiu o visto EB-5, também conhecido como “Golden Visa”. Foram 388 green cards concedidos a brasileiros que desejam investir e morar nos EUA. O aumento foi de 37,5% em relação a 2017 e 1.041,2% em relação a 2015. Em 2019, mundialmente, o Brasil ocupava a 6ª posição entre os países com maior número de participantes no programa EB-5, tornando-se o país com maior número de emissões na rede americana continente.

A intenção desse programa é beneficiar os trabalhadores locais, impulsionar a economia e ajudar comunidades carentes, atraindo investimentos de capital estrangeiro nos Estados Unidos. O EB-5 ainda é o caminho mais considerável para quem deseja obter um green card. É muito procurado por quem deseja não apenas morar nos EUA, mas investir e ter um negócio próspero.

 

Perfil histórico daqueles que solicitam o visto de investidor estrangeiro EB-5

Perfil histórico daqueles que solicitam o visto de investidor estrangeiro EB-5: Internacionalmente, os pedidos para esse tipo de visto são feitos por chineses, mas o número de brasileiros tem crescido nos últimos anos. São, em geral, empresários e pessoas ricas que não querem mais morar no Brasil. De 2012 a 2018, houve um aumento de mais de 15 vezes na demanda. Em 2012, 24 brasileiros encomendaram o EB-5. Até 2015, estava estável, com 34 pedidos. Depois, com a crise, aumentou: 150 em 2016, 282 em 2017 e finalmente 388 em 2018.

 

Vantagens Potenciais de se Tornar um Investidor Estrangeiro EB-5

Vantagens Potenciais de se Tornar um Investidor Estrangeiro EB-5:

  1. Caminho para o Green Card;
  2. Caminho para a cidadania dos EUA;
  3. Caminho para a segurança financeira e física;
  4. Caminho para reunir-se com familiares, colegas e amigos que já se mudaram para os Estados Unidos;
  5. Caminho para uma ótima educação e escolaridade para toda a família;
  6. Caminho para construir fortes negócios internacionais;
  7. Caminho para sonhar e doar para a comunidade.

 

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