Monthly Archives: April 2017

EB-5 Centros Regionales Hay tormentas en el horizonte?

Por Coleman Jackson, Abogado, CPA
Abril 18, 2017

Spanish-001

En Marzo 20, 2017, USCIS anuncio lo que se llama EB-5 Centro Regional Programa de Auditoría de Cumplimiento. La Auditoria de Cumplimiento del Centro Regional E-B-5 se llevara a cabo para verificar que el centro regional cumpla con las leyes y autoridades aplicables que gobiernan su elegibilidad para la clasificación como un centro regional bajo el Programa del Centro Regional de Inversionistas Inmigrantes EB-5.

El anuncio de USCIS indico que las tareas del equipo de auditoría de EB-5 incluyen los siguientes:

  • Revisar aplicaciones, certificaciones, y records asociados;
  • Revisar records públicos e información en el centro regional;
  • Verificar la información, incluyendo documentos de respaldo, presentado con la aplicación y la certificación anual;
  • Conducir inspecciones en sitio;
  • Revisar y analizar documentos;
  • Entrevistar personal para confirmar la información provista con la aplicación y el certificado anual.

El anuncio del 20 de Marzo de 2017 también proporciono orientación especifica a los Centro Regionales EB-5 con respecto a los procedimientos de preparación para una Auditoria de Cumplimiento del Centro Regional EB-5  de su centro regional.

Los resultados de la Auditoria de Cumplimiento del Centro Regional EB-5 se completaran en un informe de auditoría que se convierte en parte del historial del Centro Regional de Inversionistas EB-5. La auditoria se utilizara para medir o determinar si el centro regional EB-5 cumple con las leyes, reglamentos y políticas que rigen el Programa de Centros Regionales para Inversionistas Inmigrantes EB-5. Índice de fraude podría llevar a investigaciones adicionales y el escrutinio del Centro Regional EB-5. 

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Los fundadores de los Centros Regionales, los profesionales que asesoran en el establecimiento de ellos y otros relacionados con el registro y presentación de solicitudes de centros regionales están sujetos a una serie de leyes, incluyendo, leyes de inmigración, leyes federales y estatales, entre otras. Mirar United States v. O’Connor, 158 F. Supp. 2d 697 (E.D. Va. 2001); en este caso criminal, un fundador del Centro Regional de Inversionistas Inmigrantes EB-5 fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude migratorio, fraude fiscal y otros delitos graves. Las leyes estatales también podrían aplicarse a las empresas inversionistas de EB-5  que se han visto afectadas, dependiendo de la naturaleza de la inversión, los productos, bienes y servicios proporcionados al publico por el centro regional. Un numero de disciplinas de práctica legal podría estar implicado con respecto a los Centro Regionales EB-5  la ley de inmigración es solo un área donde el riesgo legal podría surgir para fundadores de centro regionales y aquellos que presentan solicitudes con USCIS en su nombre. Incluso si un centro regional puede sobrevivir a la recientemente anunciada Auditoria de Cumplimiento del Centro Regional E5-5, estas investigaciones podrían revelar violaciones de otra leyes federales y estatales aplicables que dan origen a reclamaciones de autoridades federales y estatales e incluso demandadas de inversionistas inmigrantes basadas en incumplimiento de contrato, fraude y más. Dichas demandas de la ley estatal ya están ocurriendo en Texas.

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El Código de Comercio y Comercio de Texas §27.01 impone responsabilidad civil por representaciones falsas de hechos materiales que un inversionista invoque para realizar una transacción inmobiliaria o de valores. U.S. Quest Ltd. V. Kimmons, 228 F 3rd 399, 406 (5th Cir. 2000). En los últimos años, se han discutido con éxito en los tribunales federales y estatales de Texas con respecto a las inversiones de la EB-5, fraude en el derecho consuetudinario de contra, negligencia engañosa, fraude en el incentivo y otra reclamaciones relacionadas. Por ejemplo, Zhang v. Monroe, Civil Action No. 6:13-CV-811 se decidió a favor de Lihua Zhang un Inversor EB-5 el 11 de Enero de 2017 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, Tyler División. Zhang era el Demandante en este caso judicial; ella planteo numerosas demandas de los tribunales estatales en esta acción de diversidad en un tribunal federal – y ella gano- involucrando a una ambiciosa empresa del Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5. En Lake v. Cravens 488 S.W. 3rd 867 (Tex. App., – Fort Worth 2016, no pet); el Demandante no alego adecuadamente un cuestión federal o alego diversidad y fue expulsado de la Corte. Alegar hechos materiales y abogar adecuadamente en una demanda requiere habilidad. Las demandas pueden y se pierden por razones de procedimiento que no tienen nada que ver con el fondo del caso. En ese caso, Lake v. Cravens se refería a un centro regional de inversores de inmigrantes EB-5.

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La debida diligencia podría salvar a un inversionista inmigrante EB-5 un viaje a la corte; o ayudarlos cuando van a la corte. Los inversionistas inmigrantes que consideren invertir en un Centro Regional EB-5 deben realizar la debida diligencia antes de entregar su dinero a un centro regional. Es importante tener una comprensión clara de quien posee y opera el centro regional; cual es su trayectoria económica (no solo con respecto al centro regional especifico que se está comercializando, sino también a la sensibilidad general de los equipos directos, reputación y tasa de éxito en los negocios en general); y cuál es el rendimiento de la inversión en el centro regional, si es que existe.

Este blog de derecho está escrito por  La Firma de Abogados de Impuestos | Litigación  | Inmigración de Coleman Jackson, P.C. con fines educativos; Esto no crea relación de abogado-cliente entre esta firma de abogados y el lector. Usted debe consultar con un asesor legal en su área geográfica con respecto a todas las cuestiones legales que lo afectan a usted, su familia o negocio.

Coleman Jackson, P.C. | Firma de Abogados de Impuestos, Litigación e Inmigración |Ingles (214) 599-0431 | Español (214) 599-0432

EB-5 区域中心 地平线上有暴风雨吗?

Coleman Jackson,律师,注册会计师
2017 年 4月 11日

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2017年3月20日,美国公民及移民服务局公布《EB-5区域中心合规审计计划》的启动。将实施E-B-5合规审计计划核实区域中心是根据《EB-5移民投资者区域中心计划》遵守适用法律和归类管理他们的区域中心资格的当局。

美国公民及移民服务局的声明说 EB-5 审计小组的任务将包括以下内容:

  • 审查申请、认证和相关记录;
  • 审查区域中心的公共记录和信息;
  • 核实信息,包括连同申请书和在年度认证里提交的支持文件;
  • 进行现场视察;
  • 审查和分析文件;
  • 面试人员以确认与申请及年度认证一起提供的信息。

2017年3月20日的公告也就EB-5区域中心合规审计他们的区域中心的准备程序向EB-5区域中心提供具体的指导。

EB-5区域中心合规审计结果将在审计报告中定稿,该报告会成为EB-5投资者区域中心记录的一部分。审计将用于衡量或确定EB-5区域中心是否遵守指导《EB-5移民投资者区域中心计划》的法律、法规和政策。欺诈迹象可能导致EB-5区域中心的额外调查和审查。

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区域中心的创始人、建议确定他们和与登记和归档区域中心申请相关的其他人的专业人士受许多法律的约束,包括但不限于联邦和州安全法、移民法、税法等等。请看美国诉奥康纳,158 F.附录2d 697 (E.D. 弗吉尼亚州 2001);在这起刑事案件中,一位EB-5移民投资者区域中心的创始人被判犯有移民欺诈、骗税和其他严重犯罪的同谋罪。州 法律也适用于EB-5投资者不受欢迎的投资,取决于投资、由区域中心向公众提供的产品、商品和服务的性质。一些法律实践纪律将可能牵涉到EB-5区域中心 -移民法只是区域中心创 始人和那些代表其向美国移民局提出申请的人可能出现法律危险的一个方面。即使区域中心能够完好无损地幸免于最近公布的E5-5区域中心合规审计,这种调查可能会发现其他由联邦和州当局提出的适用联邦和州法律出生要求的违反以及甚至由移民投资者基于违约、欺诈等等而提出的诉讼。这种州法律要求已经在德克萨斯州发生。

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《德克萨斯商业和商务法案》§27.01 实行投资者在进入房地产或股票交易时所依赖的事实的虚假陈述的民事责任。美国Quest公司诉基蒙斯,228 F 3rd 399, 406 (5th Cir. 2000)。近年来,普通法欺诈、违约、过失虚假陈述、引诱性的欺诈及其他有关索偿时而已经在德克萨斯联邦和州法院就EB-5投资成功地进行辩论。例如,Zhang诉Monroe,民事诉讼编号6:13-CV-811 于2017年1月11日在美国德克萨斯泰勒区东区区法院对Lihua Zhang(EB-5投资者)做出有利的决定。Zhang是本案的原告;她在联邦法院的本多样性诉讼中提出了许多州法院主张 – 而且她赢了- 涉及不受欢迎的“EB-5移民投资者计划”冒险行动。Lake诉 Cravens 488 S.W. 3rd 867(德克萨斯附录,- 沃斯堡2016,本人)中;原告没有恰当地提出联邦问题或宣称多样性,然后被扔出了法庭。在诉讼中陈述实质事实和适当辩护需要技巧。在与案情无关的程序上,诉讼可能和是迷失的。该诉讼Lake诉 Cravens关注了EB-5移民投资者区域中心投资。

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尽职调查可能拯救EB-5移民投资者的法院之旅;或当他们去法院时帮助他们。考虑投资EB-5区域中心的移民投资者必须在把他们的钱交给区域中心之前进行适当的尽职调查。重要的是要清楚地了解谁拥有和经营区域中心;他们的经济记录是怎样(不仅限于特定的推广中的区域中心,还有在大体上管理团队在业务上的整体商业头脑、声誉和成功率);和区域中心投资回报是什么,如果有的话。

本法律博客是由教育目的的专业公司Coleman Jackson 的税收|诉讼|移民法律公司撰写;它不在法律公司与读者之间创建律师客户关系。你应该在你的地理地点就任何影响你、你家人或企业的法律问题咨询法律顾问。

专业公司Coleman Jackson |税收、诉讼、移民法律公司| 英文 (214) 599-0431 |西班牙语(214) 599-0432 | http://www.cjacksonlaw.com.

 

EB-5 REGIONAL CENTERS Are there Storms on the Horizon?

By Coleman Jackson, Attorney, CPA
April 05, 2017

EB-5 REGIONAL CENTERS - Are there Storms on the Horizon?

On March 20, 2017, USCIS announced the launch of an EB-5 Regional Center Compliance Audit Program.  The E-B-5 Regional Center Compliance Audit will be conducted to verify that the regional center is in compliance with applicable laws and authorities governing their eligibility for classification as a regional center under the EB-5 Immigrant Investor Regional Center Program.

The USCIS announcement stated that the EB-5 Audit Team’s Tasks will include the following:

  • Review applications, certifications, and associated records;
  • Review public records and information on the regional center;
  • Verify the information, including supporting documents, submitted with the application(s) and in the annual certification(s);
  • Conduct site inspection;
  • Review and analyze documents;
  • Interview personnel to confirm the information provided with the application(s) and annual certification(s).

The March 20, 2017 announcement also provided specific guidance to EB-5 Regional Centers with respect to preparation procedures for an EB-5 Regional Center Compliance Audit of their regional center.

The results of the EB-5 Regional Center Compliance Audit will be finalized in an audit report that becomes part of the EB-5 Investor Regional Center’s record.  The audit will be used to gage or determine whether the EB-5 Regional Center is in compliance with the laws, regulations and policies governing the EB-5 Immigrant Investor Regional Center Program.  Indicia of fraud could lead to additional investigations and scrutiny of the EB-5 Regional Center.

EB-5 Regional Center Compliance Audit Program

Founders of Regional Centers, professionals advising in establishing them and others connected with registering and filing regional center applications are subject to a host of laws, including but not limited to, federal and state securities laws, immigration laws, tax laws and more.  See United States v. O’Connor, 158 F. Supp. 2d 697 (E.D. Va. 2001); in this criminal case, an EB-5 Immigrant Investor Regional Center’s founder was found guilty of conspiracy to commit immigration fraud, tax fraud and other serious crimes.    State laws could also apply to EB-5 investor ventures gone sour depending upon the nature of the investment, the products, goods and services provided to the public by the regional center.  A number of legal practice disciplines could be implicated with respect to EB-5 Regional Centers—immigration law is only one area where legal jeopardy could arise for regional center founders and those who file applications with USCIS on their behalf.  Even if a regional center can survive the recently announced E5-5 Regional Center Compliance Audit without-a-scratch, such investigations could uncover violations of other applicable federal and state laws birthing claims by federal and state authorities and even lawsuits by immigrant investors based on breach of contract, fraud and more.   Such state law claims are already occurring in Texas.

EB-5 Regional Center  are Subject to Civil Liability

Texas Business & Commerce Code §27.01 imposes civil liability for false representations of material facts that are relied on by an investor in entering into a real estate or stock transaction.  U.S. Quest Ltd. V. Kimmons, 228 F 3rd 399, 406 (5th Cir. 2000).  In recent years, common law fraud, breach of contract, negligent misrepresentation, fraud in the inducement and other related claims have been sometimes successfully argued in federal and state courts in Texas with respect to EB-5 investments.  For example, Zhang v. Monroe, Civil Action No. 6:13-CV-811 was decided in favor of Lihua Zhang an EB-5 Investor on January 11, 2017 in the United States District Court for the Eastern District of Texas, Tyler Division.    Zhang was the Plaintiff in this court case; she raised numerous state court claims in this diversity action in federal court -and she won- involving a soured EB-5 Immigrant Investor Program venture.  In Lake v. Cravens 488 S.W. 3rd 867 (Tex. App., – Fort Worth 2016, no pet); the Plaintiff did not properly plead a federal question or allege diversity and got thrown out of Court.  Alleging material facts and properly pleading in a lawsuit requires skill.  Lawsuits can and are lost on procedural grounds that has nothing to do with the merits of the case.  That case, Lake v. Cravens concerned a soured EB-5 Immigrant Investor Regional Center venture.

Due diligence could possibly save an EB-5 immigrant investor

Due diligence could possibly save an EB-5 immigrant investor a trip to the courthouse; or help them when they go to court.  Immigrant investors considering investing in an EB-5 Regional Center must engage in proper due diligence before turning their money over to a regional center.  It is important to have a clear understanding as to who owns and operates the regional center; what their economic track record is (not only with respect to the specific regional center being marketed, but, the management teams’ overall business acumen, reputation and success rate in business in general); and what are the return on the regional center investment, if any.

This law blog is written by the Taxation | Litigation | Immigration Law Firm of Coleman Jackson, P.C. for educational purposes; it does not create an attorney-client relationship between this law firm and its reader.  You should consult with legal counsel in your geographical area with respect to any legal issues impacting you, your family or business.

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