Por: Coleman Jackson, Advogado e CPA.
Data: 13 de janeiro de 2021.

O que é o formulário W-8BEN?

O formulário W-8BEN (certificado de condição de estrangeiro de proprietário beneficiário para retenção de imposto nos Estados Unidos) é um documento legítimo de isenção de impostos dos EUA. Você só pode enviar o formulário W-8BEN diretamente ao seu agente de retenção.

Como os golpistas do formulário W-8BEN do IRS visam os contribuintes?

Os golpistas geralmente têm como alvo os contribuintes que não apresentaram ou não puderam apresentar suas declarações fiscais antes do prazo final de 15 de abril. Os golpistas do formulário W-8BEN do IRS normalmente enviam e-mails fraudulentos (e-mail, correio, fax, etc.) para obter informações pessoais do contribuinte.

Os golpistas do formulário W-8BEN do IRS normalmente visam estrangeiros não residentes nos Estados Unidos, uma vez que são os contribuintes que provavelmente apresentarão um “Certificado de condição de estrangeiro de proprietário beneficiário para retenção de impostos nos Estados Unidos”. Muitos americanos nascidos nos Estados Unidos não têm qualquer participação acionária, autoridade signatária, participação do beneficiário ou outra participação de controle em quaisquer contas offshore ou ativos no exterior. O Formulário W-8BEN Scammer envia versões alteradas do FORMULÁRIO W-8BEN solicitando uma série de consultas pessoais que NÃO são necessárias para o formulário real (por exemplo, nome de solteira da mãe, número do passaporte, data de nascimento, números PIN e senhas). O formulário legítimo do IRS W-8BEN não pede nenhuma dessas informações.

Os formulários fraudulentos usam vários ângulos que podem ser reivindicados, como os seguintes:

• Os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro exigem uma revisão das informações do cliente e solicitam que você preencha o formulário.
• Você está isento de declaração de impostos e retenções na fonte, incluindo juros pagos a você. Para proteger sua isenção de impostos, preencha o formulário em anexo.

Embora este tipo de e-mail possa ser bastante convincente; especialmente para membros das comunidades de imigrantes, existem vários fatores importantes que podem alertar os imigrantes que o e-mail é um golpe fiscal:

• O IRS não pede o número da sua conta bancária ou PIN
• O IRS não solicitaria que este formulário fosse enviado por meio de um número de fax particular
• O IRS não solicitaria que o formulário fosse enviado com urgência, com eles retendo 30% “dos juros pagos a você” como consequência de sua inadimplência em apenas um período de uma semana

Como os imigrantes não residentes podem se proteger dos golpistas do IRS W-8BEN?

Se você receber esse tipo de golpe por e-mail, fax, correio ou outro formato, considere realizar as seguintes ações:

• Não responda.
• Não abra nenhum anexo. Os anexos podem conter código malicioso que infectará seu computador, smartphone, televisão inteligente ou tablet.
• Não clique em nenhum link. Se você clicou em links de um e-mail suspeito ou site de phishing e inseriu informações confidenciais, visite o IRS proteção de identidade página.
• Encaminhe o e-mail como está, para o IRS em phishing@irs.gov.
• Depois de encaminhar o e-mail e / ou as informações do cabeçalho para o IRS, exclua a mensagem de e-mail original que você recebeu.

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