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Episodio 1 Observaciones del abogado al tratar con representantes del IRS

PENSAMIENTOS LEGALES – Episodio 1 Observaciones del abogado al tratar con representantes del IRS

COLEMAN JACKSON, ABOGADO Y CONSEJERO LEGAL | Transcripción de Pensamientos Legales Publicado el 12 de Junio de 2024

Tema: Debida diligencia del preparador de declaraciones de impuestos

Introducción del abogado:

Bienvenido a pensamientos legales, mi nombre es Coleman Jackson, soy abogado en Coleman Jackson, P.C., un bufete de abogados de impuestos, litigios e inmigración en Dallas, Texas.

Además de mí, tenemos a Asistente Legal, Leiliane Godeiro, las Asistentes Legales, Ayesha Jain y Mlaah Singh, y la Asistente Administrativa, Michelle Gutiérrez.

En este podcast de “pensamientos legales” de hoy, nuestra asistente administrativa, Michelle Gutierrez, me entrevistará en una nueva serie de podcasts de pensamientos legales que hemos titulado: “Debida diligencia y sanciones del preparador de declaraciones de impuestos. ” Instamos a nuestra audiencia a seguir nuestro podcast e invitamos a todos sus vecinos, amigos y conocidos a sintonizar esta serie de Podcasts de Pensamientos Legales en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o dondequiera que escuche su podcast.

Los cuatro episodios de nuestra serie de casos de sanciones para preparadores de declaraciones de impuestos son los siguientes:

  1. Observaciones de los abogados al lidiar con un aumento en los casos de sanciones para preparadores de declaraciones de impuestos
  2. Navegando por la debida diligencia para los preparadores de impuestos
  3. Gestión de las investigaciones de diligencia debida del IRS
  4. Estrategias de cumplimiento y mitigación de riesgos

 

 

Introducción del entrevistadora:

Hola todos, mi nombre es Michelle Gutiérrez soy asistente administrativa en la firma de abogados de impuestos, estructuración de negocios, contratos, litigios e inmigración de Coleman Jackson, Corporación Profesional. Nuestro bufete de abogados está ubicada en 6060 North Central Expressway, Suite 620, aquí mismo en Dallas, Texas, 75206. Nuestro número de teléfono en inglés es 214-599-0431 y nuestra línea dedicada en español es 214-599-0432.

Buenas tardes Abogado; Gracias por permitirme entrevistarlo sobre lo que parece ser un aumento en los exámenes e investigaciones del IRS de los preparadores de declaraciones de impuestos pagados.

Sr. Jackson, gracias por acompañarme para discutir este asunto. Quizás esta nueva serie de podcasts que trata sobre los exámenes de diligencia debida del IRS sea igual de importante y probablemente aborde los impactos en los preparadores de declaraciones de impuestos pagados y sus clientes debido a las investigaciones de diligencia debida de los preparadores pagados del IRS. Por lo tanto, creo que los oyentes de nuestro Podcast de Pensamientos Legales deben escuchar su perspectiva sobre este aparente aumento en las investigaciones de diligencia debida de los preparadores de declaraciones de impuestos pagados.

Mi primera pregunta es esta:

Pregunta de la entrevistadora número 1:

¿Cuáles son algunas de las conclusiones clave que obtuvo al representar a los preparadores de declaraciones de impuestos en los exámenes del IRS con respecto a los requisitos de diligencia debida de los preparadores de declaraciones de impuestos pagados?

 

 

Entrevistado: Coleman Jackson, abogado

RESPUESTA DEL ABOGADO – PREGUNTA 1

Gracias Michelle por esta pregunta. No hablaré de ningún detalle aquí; en general Compartiré mis observaciones generales con respecto a las investigaciones de diligencia debida de preparadores pagados del IRS. Algunas conclusiones clave son las siguientes:

 

Mi primera conclusión: parece haber un aumento en las inspecciones del IRS a los preparadores de declaraciones de impuestos pagados desde 2023 según la Sección 6695(a) del Código de Impuestos Internos, que impone a los preparadores el deber de determinar anualmente la elegibilidad de un contribuyente para asumir las siguientes posiciones impositivas en su declaraciones de impuestos federales individuales:

 

Estado de cabeza de familia

  • Crédito tributario por hijos
  • Crédito tributario adicional por hijos
  • El Crédito de Oportunidad Estadounidense, y
  • El crédito tributario por ingreso del trabajo

 

Mi segunda conclusión es que parece que este repunte está afectando en mayor medida a los contribuyentes de ingresos bajos y medios porque es más probable que adopten este tipo de posiciones impositivas, ya que la mayoría de estos créditos fiscales tienen límites de ingresos. Eso significa que las personas con altos ingresos no califican para este tipo de créditos fiscales.

Mi tercera conclusión es que parece que las familias inmigrantes se ven más afectadas por este aumento en los exámenes de preparación que otros hogares estadounidenses. La razón de esto puede ser difícil de determinar con seguridad, pero parece que podría deberse a lo siguiente:

  • Los inmigrantes pueden tener una tendencia a utilizar preparadores remunerados que no tienen licencias tradicionales, como contadores públicos certificados, agentes registrados o credenciales de abogado. Generalmente los preparadores y sus clientes son del mismo país o hablan el mismo idioma nativo. Por lo general, estos preparadores cobran menos por la preparación de declaraciones que los contadores públicos certificados o los agentes registrados. Se puede percibir que estos preparadores tienen menos educación y, por lo tanto, la Inteligencia Artificial podría expulsar las declaraciones para que sean examinadas por humanos (pero tenga en cuenta que si esto ocurre, probablemente no sea un objetivo intencional las declaraciones de impuestos de inmigrantes). Según mi observación, el efecto práctico crea este resultado.
  • Los algoritmos de inteligencia artificial podrían conllevar el sesgo y la ceguera de quienes los crean, generando así un mayor grado de declaraciones de impuestos que no se ajustan a algún patrón estándar. Por ejemplo, lenguas africanas, lenguas latinas, tradiciones familiares donde los niños no tienen el apellido del padre. Los inmigrantes pueden residir en hogares multigeneracionales compuestos por abuelos, padres, hijos e incluso sobrinas y sobrinos con muy pocos ingresos familiares. Los algoritmos de IA podrían simplemente descartar estos retornos como patrones domésticos anormales.
  • Los examinadores del IRS que carecen de conocimientos de idiomas extranjeros y de conciencia social sobre tradiciones culturales distintas de las expresiones o prácticas tradicionales occidentales podrían alarmarse bastante cuando revisen estas anomalías señaladas por los algoritmos. Esto podría conducir a una mayor revisión después de que los algoritmos marquen un montón de declaraciones del preparador de impuestos para su revisión humana.
  • Todos estos factores y más podrían explicar por qué hay una mayor incidencia de contribuyentes inmigrantes que se ven afectados por los exámenes de debida diligencia de preparadores remunerados realizados por el IRS en los últimos años. Nuevamente, éste es el efecto práctico; pero eso no significa necesariamente que las declaraciones de impuestos de los inmigrantes sean el objetivo. Tampoco significa que los contribuyentes de bajos ingresos estén siendo intencionalmente objeto de auditoría por parte del IRS. Es simplemente el efecto práctico y, nuevamente, este aumento percibido en los exámenes de preparación remunerados podría ser impulsado por algoritmos informáticos que no tienen conciencia, alma ni humanidad. Simplemente ven un patrón de vida o familiar que no se ajusta a las normas percibidas.

Mi cuarta conclusión es que la Sección 6695(g) del Código de Impuestos Internos permite al IRS imponer una multa muy alta si un preparador de declaraciones de impuestos remunerado no cumple con cuatro requisitos precisos de diligencia debida. La multa para los períodos impositivos que terminan en 2023 fue de $560 por cada infracción. La implicación práctica de estas sanciones es que los preparadores de declaraciones de impuestos remunerados pueden llegar con propuestas de sanciones fiscales elevadas, de decenas de miles a cientos de miles de dólares, dependiendo generalmente del número de declaraciones que realizan y de cuántas sanciones se les han impuesto.

Michelle, podemos hablar más sobre los cuatro requisitos de diligencia debida impuestos a los preparadores de declaraciones de impuestos remunerados en podcasts posteriores de esta serie o ahora mismo. Te dejaré dirigir nuestro camino a través de esta serie según las preguntas que hagas. ¿Qué crees que nuestra audiencia del Podcast de Pensamientos Legales debería saber ahora? Tenga en cuenta que no tenemos que decirles todo lo que necesitan saber sobre este tema de una vez.

 

ENTREVISTADOR: Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Comentarios del entrevistador: Gracias por su perspicaz respuesta, Sr. Jackson, parece que hay muchos requisitos y calificaciones que cumplir para evitar sanciones considerables. Como mencionó, es importante que nuestros oyentes que representan a empresas de tamaño pequeño y mediano o que se identifican como inmigrantes presten mucha atención a lo que se espera de ellos para la preparación y presentación de informes de las respectivas declaraciones de impuestos federales anuales.

Pregunta del entrevistadora:

Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cómo se aseguran los preparadores de declaraciones de impuestos remunerados de comprender los complejos criterios de elegibilidad para créditos fiscales como el Crédito por Ingreso del Trabajo, el Crédito Tributario por Hijos, el Crédito Tributario Adicional por Hijos y el estado civil para efectos de la declaración de cabeza de familia?

 

 

Entrevistado: Coleman Jackson, abogado

RESPUESTA DEL ABOGADO – PREGUNTA 2

¡Excelente Michelle! Pregunta muy astuta.

 

Primero: los preparadores de declaraciones de impuestos pagados deben conocer las cuatro posiciones impositivas donde se aplican estos requisitos de diligencia debida:

 

  1. La elegibilidad del contribuyente para reclamar el estatus tributario de cabeza de familia;
  2. La elegibilidad del contribuyente para reclamar el Crédito Fiscal de Oportunidad Estadounidense;
  3. La elegibilidad del contribuyente para reclamar el Crédito Tributario por Hijos; y
  4. Elegibilidad del contribuyente para reclamar el Crédito por Ingreso del Trabajo

 

Segundo: Los preparadores de declaraciones de impuestos pagados deben conocer los cuatro requisitos de diligencia debida para determinar si un contribuyente es elegible para estos beneficios fiscales:

  1. El requisito de debida diligencia número 1 requiere que el preparador de declaraciones de impuestos complete una lista de verificación de elegibilidad o tenga registros de elegibilidad alternativos basados ​​en la información proporcionada por el contribuyente o información razonablemente conocida por el preparador. Nota práctica: según mi experiencia en la representación de preparadores de declaraciones de impuestos en casos de preparadores de declaraciones de impuestos del IRS, es absolutamente una buena práctica documentar estas elegibilidades en el Formulario 8867, Lista de verificación de diligencia debida del preparador pagado. También es fundamental que esta lista de verificación se adjunte a la declaración del contribuyente y se mantenga una copia en los archivos del preparador de la declaración con toda la documentación utilizada para establecer la elegibilidad del contribuyente para asumir la posición tributaria.
  2. El requisito de diligencia debida número 2 requiere que la finalización del Formulario 8867 por parte del preparador de declaraciones de impuestos se base en la información proporcionada por el contribuyente o en información razonablemente conocida por el preparador de declaraciones. Según este segundo requisito de debida diligencia, el preparador de declaraciones de impuestos debe calcular con precisión el monto del crédito y debe conservar una copia de las hojas de cálculo. Nuevamente por representar a los preparadores de declaraciones a lo largo de los años en estos asuntos; Es fundamental que el preparador de declaraciones mantenga archivos actualizados sobre todo esto. Los exámenes de diligencia debida del IRS pueden ser una llamada sorpresa a la puerta comercial del preparador de declaraciones de impuestos.
  3. El requisito de diligencia debida número 3 requiere que el preparador de declaraciones de impuestos realice algunas investigaciones razonables contemporáneas siempre que sepa, o tenga motivos para saber, que la información utilizada por ellos en la preparación de la declaración del contribuyente parece inconsistente o incorrecta. o incompleto o que de otro modo sorprenda a un preparador de declaraciones de impuestos razonable y bien informado con conocimientos en derecho tributario. Este es un estándar objetivo, es decir, lo que pensaría un “profesional fiscal razonable y bien informado” sobre la información proporcionada al preparador de declaraciones de impuestos. Nota práctica: el preparador de declaraciones de impuestos debe tomar notas contemporáneas de cualquier consulta que realice para establecer la elegibilidad de la posición fiscal y puede esperar tener que presentar estas notas contemporáneas en caso de que un agente del IRS llame a su puerta y busque realizar un examen de diligencia debida del preparador pagado. Palabras sabias: el conocimiento y la investigación deben documentarse, no es suficiente que el preparador de declaraciones de impuestos tenga conocimiento mental del contribuyente, por ejemplo, miembros de la familia, miembros de la iglesia u otras personas que el preparador de declaraciones conoce o cree conocer.
  4. El Requisito de Diligencia Debida Número 4 requiere que el preparador de declaraciones de impuestos pagado conserve una copia de todos los materiales de elegibilidad utilizados para establecer la elegibilidad para las posiciones impositivas en la declaración durante tres años después del 30 de junio siguiente a la fecha de la declaración o reclamo del reembolso fue entregado al contribuyente. Nota práctica: este material debe conservarse en los registros comerciales normales durante al menos tres o cuatro años a partir de la presentación de la declaración de impuestos ante el IRS.

Permítanme decir esto: por experiencia en la representación de preparadores de declaraciones de impuestos, otra área común que se revisa son las declaraciones de impuestos donde la declaración de impuestos contiene un Anexo C. Muchas veces hemos visto al examinador del IRS consultar al preparador de declaraciones sobre las posiciones impositivas adoptadas. El Anexo C utiliza el mismo conocimiento, necesita consultar reglas y estándares de documentación que los utilizados para el CTC, AOTC, EIC y el estado civil para efectos de la declaración del jefe de hogar. Palabra para los sabios: Conozca a sus declarantes de la lista C y documente sus posiciones impositivas comerciales al mismo tiempo. Guarde una copia de esta documentación contemporánea en sus archivos comerciales. Un preparador de devoluciones no puede simplemente confiar en la palabra del cliente para los recibos y deducciones comerciales. Deben realizar investigaciones razonables y conservar pruebas de ellas en sus libros y registros.

 

 

ENTREVISTADORA: Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Comentario del entrevistador: Gracias por desglosar su respuesta de esa manera. En resumen, el Sr. Jackson ha señalado que para que se cumpla la debida diligencia, un contribuyente debe primero realizar una lista de verificación de elegibilidad o al menos tener registros de elegibilidad alternativos. A continuación, en resumen, el abogado ha dicho que un contribuyente debe completar el Formulario 8867. Luego, un contribuyente debe abordar cualquier inconsistencia que descubra mientras realiza sus tareas de preparación de declaraciones de impuestos. Y finalmente, en resumen, el abogado ha advertido sobre la necesidad de que el preparador de declaraciones de impuestos remunerado cree registros contemporáneos y los mantenga en el curso normal de sus negocios. De cara al futuro, mi siguiente pregunta es:


Pregunta número tres:

¿Cuáles son los desafíos frecuentes que enfrentan los preparadores de declaraciones de impuestos al navegar por los requisitos de diligencia debida para posiciones tributarias comunes?

 

 

Entrevistado: Coleman Jackson, abogado

RESPUESTA DEL ABOGADO – PREGUNTA 2

Los preparadores de declaraciones de impuestos que navegan por los requisitos de elegibilidad de diligencia debida para preparadores pagados se enfrentan a desafíos tales como:

Deben mantener el conocimiento actualizado de todas las leyes y cambios tributarios relevantes. Por lo tanto, tendrán que incurrir en el costo de asistir a cursos de educación tributaria continua para asegurarse de conocer las situaciones tributarias que podrían enfrentar durante la temporada de impuestos;

Deben conocer a sus clientes. Por ejemplo, conozco algunos Contadores Públicos Certificados que se niegan a aceptar cualquier cliente que no conocen a través de referencias creíbles. Esto puede presentar el desafío de desarrollar una práctica vibrante de preparación de impuestos.

Deben completar listas de verificación de diligencia debida y realizar consultas razonables. Todo esto podría llevar mucho tiempo y ser costoso. Tal vez sus clientes no quieran pagar una tarifa razonable por el trabajo de preparación de impuestos porque piensan que es fácil o simple.

Estos son algunos de los desafíos de los que he oído hablar al hablar con los preparadores de declaraciones de impuestos. Es probable que se presenten muchos más desafíos a los preparadores que deben cumplir con los requisitos de elegibilidad de diligencia debida.

Quizás en el próximo podcast de esta serie podamos hablar sobre tipos específicos de desafíos que experimentan los preparadores de declaraciones de impuestos que enfrentan sanciones por no ser diligentes al determinar la elegibilidad para EITC, AOTC, CTC/ACTC y HOH. Si lo desea, podemos hacerlo en un futuro episodio de podcast de esta serie de requisitos de diligencia debida para preparadores. Vamos a tener que irnos por ahora porque tengo que llegar a una cita.

 

ENTREVISTADORA: Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Abogado, gracias por sentarse conmigo hoy en nuestro primer podcast sobre este tema tan importante: “Requisitos de diligencia debida del preparador de declaraciones de impuestos”. Seguramente espero que nuestra audiencia se beneficie de esta serie de Pensamientos legales sobre los requisitos de diligencia debida del preparador de impuestos y los casos de sanciones por diligencia debida. . Amigos, ¡estén atentos a los próximos podcasts de Pensamientos legales sobre este importante tema de impuestos federales!

Nuestra audiencia puede enviarnos consultas a www.cjacksonlaw.com si tienen preguntas o desean comentar sobre nuestros podcasts de esta serie o cualquiera de nuestros podcasts, blogs o videos de Vigilancia de la ley publicados en nuestro canal de YouTube. Puede enviar un correo electrónico directamente al abogado a cj@cjacksonlaw.com y sugerir otros temas fiscales que desee que analicemos en futuros podcasts de Pensamientos legales. Estamos abiertos a sus ideas sobre temas de derecho fiscal y empresarial.
Nuestros oyentes que quieran escuchar más podcasts como este, suscríbase a nuestro Podcast de Pensamientos Legales en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o dondequiera que escuche su podcast. ¡Cuídense todos! Y regrese en aproximadamente dos semanas, para obtener más información sobre impuestos, estructuración de negocios, litigios de contratos y reflexiones legales de inmigración de Coleman Jackson, P.C., ubicado aquí en Dallas, Texas, en 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas 75206.

Llamadas en inglés: 214-599-0431 | Llamadas en español: 214-599-0432 | Llamadas portuguesas: 214-272-3100

 

 

OBSERVACIONES FINALES DEL ABOGADO:

Gracias a todos por escucharnos hoy cuando comenzamos nuestra nueva serie de podcasts de Pensamientos legales que trata sobre los requisitos de diligencia debida del preparador de declaraciones de impuestos pagado para determinar la elegibilidad para ciertos beneficios fiscales. Este fue nuestro primer episodio de esta serie de podcasts. Básicamente estamos hablando de temas que pueden beneficiar a nuestra audiencia; especialmente, los preparadores de declaraciones de impuestos pagados de nuestra audiencia que frecuentemente surgen en los casos de multas para preparadores de impuestos pagados del IRS. Estén atentos a futuros episodios de esta serie.

Hasta la próxima, cuídate.

Si desea ver o escuchar más impuestos, estructuración de negocios y litigios sobre contratos e inmigración, PENSAMIENTOS LEGALES de Coleman Jackson, P.C. Suscríbase a nuestro Podcast de Pensamientos Legales en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o dondequiera que escuche su podcast. ¡Manténganse al tanto! Estamos aquí en Dallas, Texas y queremos informar, educar y alentar a nuestras comunidades sobre temas relacionados con impuestos, litigios e inmigración. Hasta la próxima, cuídate.

Episodio 5 de actualización del abogado sobre los requisitos de presentación de información sobre beneficiarios finales de la CTA

PENSAMIENTOS LEGALES – Episodio 5 de actualización del abogado sobre los requisitos de presentación de información sobre beneficiarios finales de la CTA

COLEMAN JACKSON, ABOGADO Y CONSEJERO LEGAL | Transcripción de Pensamientos Legales Publicado el 20 de marzo de 2024

Tema: Los Tribunales han comenzado a opinar sobre la Ley de Transparencia

Introducción del abogado:

Bienvenido a pensamientos legales, mi nombre es Coleman Jackson, soy abogado en Coleman Jackson, P.C., un bufete de abogados de impuestos, litigios e inmigración en Dallas, Texas.

Además de mí, tenemos a Asistente Legal, Leiliane Godeiro, las Asistentes Legales, Ayesha Jain y Mlaah Singh, y la Asistente Administrativa, Michelle Gutiérrez.

En el podcast » Pensamientos Legales» de hoy, nuestra asistente administrativa, Michelle Gutierrez, me entrevistará sobre el importante tema relacionado con el hecho de que: «Los tribunales han comenzado a opinar sobre la Ley de Transparencia Corporativa». Para obtener más información sobre la Ley de Transparencia Corporativa, sintonice los primeros cuatro episodios de esta serie.

Las cuatro partes son las siguientes:

  1. Una visión general de la Ley de Transparencia Corporativa
  2. Informes de beneficiarios reales en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa
  3. Sanciones e intersección de la Ley de Transparencia Corporativa con la Ley Federal de Impuestos
  4. Actualización del abogado sobre los requisitos de informes de beneficiarios finales de la CTA

 

 

Introducción del entrevistadora:

Hola todos, mi nombre es Michelle Gutiérrez soy asistente administrativa en el bufete de abogados de impuestos, litigios e inmigración de Coleman Jackson, Corporación Profesional. Nuestro bufete de abogados está ubicado en 6060 North Central Expressway, Suite 620, aquí mismo en Dallas, Texas.

  • Buenas tardes Abogado; gracias por aceptar sentarse conmigo y actualizar la audiencia de nuestro podcast Pensamientos Legales con respecto a los Requisitos de Presentación de Información sobre Beneficiarios Reales de la Ley de Transparencia Corporativa para pequeñas y medianas empresas estadounidenses. Abogado, me dijo esta mañana algo sobre un tribunal federal en Alabama donde el tribunal dijo que la Ley de Transparencia Corporativa de 2021 es una violación de la Constitución de los Estados Unidos. Por lo tanto, creo que nuestra audiencia del Podcast de Pensamientos Legales necesita saber lo que esto significa. Abogado, este es un momento perfecto para actualizar a nuestra audiencia sobre la CTA y los requisitos de informes de beneficiarios finales de la CTA, ya que parece que los tribunales han comenzado a intervenir aquí.

Entrevistadora: Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Comentarios del entrevistadora: Muchos en nuestra audiencia podrían estar pensando que tal vez este fallo de la Corte le está diciendo a FinCEN que pause toda la aplicación de los requisitos de Informes de Beneficiarios Reales de la CTA en las pequeñas y medianas empresas de todo el país. O qué otros tribunales federales están fallando en contra de la aplicación de la CTA.  ¿O qué ha hecho EE.UU.  La Corte Suprema dijo sobre la aplicación de FinCEN bajo la CTA. Me refiero a nuestros propietarios de pequeñas empresas y, francamente, a los propietarios de negocios y sus empleados necesitan saber lo que está sucediendo aquí. Esto no es confuso para ningún abogado.
Voy a comenzar con la pregunta que creo que está en la mente de la mayoría de nuestra audiencia de podcasts: Abogado Jackson, ¿qué significa este fallo de la Corte de Alabama para las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos con respecto a cualquier obligación de presentar un informe inicial de información sobre beneficiarios finales ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros en 2024?

 

 

Respuesta del abogado: Coleman Jackson 

1. Michelle, esta es sin duda una excelente pregunta para comenzar esta actualización de la Ley de Transparencia Corporativa porque un Tribunal de Distrito federal de Alabama es (por ahora) el único Tribunal, hasta ahora, que ha intervenido en la constitucionalidad del Requisito de Informes de Beneficiarios Finales de la Ley de Transparencia Corporativa que requiere que la mayoría de las pequeñas empresas en Estados Unidos presenten informes de BOI ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros a partir del 1 de enero. El Tribunal de Distrito de Alabama en el Distrito Norte de Alabama dice que la Ley de Transparencia Corporativa de 2021 viola la Constitución de los Estados Unidos.  El tribunal ordenó a FinCEN que dejara de hacer cumplir la CTA contra el demandante en el caso.

2. El fallo del Tribunal de Alabama en el caso, Pequeña Empresa Nacional Unido contra Yellen, No. 5:22-cv-0113 8 (N.D. Alabama) el 1 de marzo de 2024 prohibió a FinCEN hacer cumplir la Ley de Transparencia Corporativa contra los demandantes en el caso: Isaac Winkles, las empresas informantes de las que Isaac Winkles es el beneficiario final o solicitante, la Asociación Nacional de Pequeñas Empresas, y miembros de la Asociación Nacional de Pequeñas Empresas a partir del 1 de marzo de 2024.  Esas personas y entidades no están obligadas a reportar información sobre beneficiarios finales a FinCEN en este momento.

3. El fallo del Tribunal de Alabama no afecta a ninguna otra pequeña empresa, entidad e individuo, que se vea afectado por la Ley de Transparencia Corporativa de 2021.  Espero que otros tribunales de los Estados Unidos se pronuncien sobre la constitucionalidad de la Ley de Transparencia Corporativa en las próximas semanas y meses.  En última instancia, es probable que se le pida a la Corte Suprema de EE. UU. que evalúe la cuestión de si el Congreso se excedió en sus poderes en virtud de la Constitución de EE. UU. al promulgar la Ley de Transparencia Corporativa de 2021.  Nuestra audiencia debe estar atenta a futuras decisiones judiciales con respecto a la CTA.   Nuestro bufete de abogados tiene la intención de publicar podcasts y blogs actualizados según se justifique en la CTA y la aplicación de los Requisitos de Informes de Beneficiarios Finales por parte de FinCEN, lo que afecta a más de 42 millones de pequeñas y medianas empresas en todo Estados Unidos.

 

 

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

  • Entonces, abogado Jackson, para la pregunta número 2, ¿qué protecciones de la Constitución de los Estados Unidos podrían ser violadas por el Congreso al promulgar la Ley de Transparencia Corporativa de 2021?

 

 

Respuesta del abogado: Coleman Jackson 

Esa, Michelle, es una pregunta muy importante. Va directamente a algunas de las disposiciones constitucionales que informaron el análisis legal que condujo al fallo de la Corte Federal de Alabama de que la Ley de Transparencia Corporativa viola la Constitución de los Estados Unidos.  La Corte no decidió este caso sobre todas las disposiciones constitucionales que estoy a punto de discutir aquí, pero creo que el intento del Congreso de regular la mayoría de las pequeñas y medianas empresas en los Estados Unidos bajo la Ley de Transparencia Corporativa podría violar la mayoría de las protecciones constitucionales otorgadas a todos los estadounidenses de la siguiente manera:

1. El Artículo 1, Sección 8, Cláusula 3 (Cláusula de Comercio) de la Constitución de los Estados Unidos dice que «El Congreso tendrá el poder de regular el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diversos Estados, y con las tribus indias».  El problema con la CTA parece ser que el Congreso intentó de manera inadmisible bajo la Ley de Transparencia Corporativa regular a la mayoría de las pequeñas empresas en los Estados Unidos, la mayoría de las cuales probablemente se dediquen solo al comercio intraestatal.  Es muy probable que se trate de un intento inadmisible de regular a las pequeñas empresas que se dedican exclusivamente a la actividad económica local.

2. En la Convención Constitucional de 1787, los redactores de la Constitución discutieron y decidieron no otorgar al Congreso la facultad de regular la estructuración empresarial; en cambio, optaron por dejar la estructuración de los negocios en manos de los diversos Estados.  La Constitución de los Estados Unidos no contiene ninguna cláusula enumerada que otorgue al Congreso el poder de regular las pequeñas empresas en los Estados Unidos. Las empresas están y siempre han estado estructuradas bajo las leyes estatales de estructuración de negocios que difieren de un estado a otro.  Es probable que la doctrina contra la requisa impida que el Congreso remedie este problema con la CTA al exigir al Estado la promulgación o el ejercicio del poder estatal para hacer cumplir la CTA.

3. El Artículo 1, Sección 8, Cláusula 1 de la Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso poderes tributarios; Esta disposición dice lo siguiente: «El Congreso tendrá la facultad de establecer y recaudar impuestos, derechos, contribuciones e impuestos especiales».  El CTA no parece ser un impuesto porque las leyes fiscales federales de los Estados Unidos están codificadas en el Código 26 de los Estados Unidos, que comúnmente se conoce como el Código de Rentas Internas.  El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) tiene la responsabilidad de administrar y hacer cumplir las leyes fiscales federales en los Estados Unidos.  Considerando que la Ley de Transparencia Corporativa es administrada y aplicada por la Red de Ejecución de Delitos Financieros, cuya base de datos de propietarios de pequeñas empresas y aquellos con control sustancial sobre ellas debe ponerse a disposición de una amplia gama de agencias federales, estatales e incluso internacionales de aplicación de la ley para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el fraude fiscal y otros tipos de delitos financieros.  Final. La CTA no parece ser el Congreso ejerciendo sus poderes tributarios porque las sanciones en virtud de la CTA por presentar informes inexactos de la Junta de Inversiones o no presentar la Junta de Inversiones suenan más como multas que como impuestos, y la exposición penal de hasta dos años suena más como una disposición del derecho penal que como una disposición del derecho tributario. Estas sanciones en virtud de la CTA no son aplicadas por el IRS, sino por FinCEN.

4. El 4ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice que «no se violará el derecho de las personas a estar seguras en sus personas, casas, papeles y efectos, contra registros e incautaciones irrazonables, y no se emitirán órdenes judiciales, sino por causa probable, respaldada por juramento o afirmación, y describiendo particularmente el lugar que se registrará y las personas o cosas que se incautarán».  La CTA parece violar la 4ª Enmienda al penalizar a las empresas; sus propietarios y aquellos que tienen un control sustancial de ellos por no presentar informes de BOI ante una agencia de aplicación de la ley del gobierno federal sin presentar evidencia de causa probable consistente con la precedencia judicial común de las protecciones de la 4ª Enmienda.

5. El 5ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice que «ninguna persona será obligada en ningún caso penal a ser testigo contra sí misma, ni privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal…»  La CTA también parece violar la 5ª Enmienda porque estos informes de la Junta de Inversiones podrían someter a los contribuyentes a procedimientos penales basados en la información requerida sobre los beneficiarios finales.

6. La Primera Enmienda de la Constitución también podría ser violada por la CTA porque podría interferir con la formación de empresas y asociaciones por parte de los propietarios de pequeñas empresas, asociaciones o de otro tipo.  La Ley de Transparencia Corporativa podría hacer que algunos estadounidenses no inicien una nueva pequeña empresa propia cuando se enteren de que tienen que informar a FinCEN los tipos de datos personales requeridos por los Requisitos de Reporte de Información de Beneficiarios Finales.

Nuestra audiencia debe tener en cuenta que el fallo de la Corte de Alabama sobre la constitucionalidad de la Ley de Transparencia Corporativa es solo la opinión de una Corte y solo protege a un número limitado de personas y entidades.  Es muy probable que muchos más tribunales se pronuncien sobre la constitucionalidad de la CTA en las próximas semanas y meses.  Las pequeñas empresas afectadas y las afectadas por la CTA o que piensen que podrían verse afectadas por esta ley, deben seguir nuestros podcasts y blogs.

 

 

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Comentario del entrevistador: Gracias, abogado. ¡Parece que varios derechos constitucionales pueden ser violados en la búsqueda de la Transparencia Corporativa por parte del Congreso! En gran medida, y como resumen para nuestros oyentes, Abogado, parece que le está diciendo a nuestra audiencia del Podcast de Pensamientos Legales que la Cláusula de Libertad de Asociación de la Primera Enmienda, las protecciones de Causa Probable de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones ilegales, y las protecciones de autoincriminación de la Quinta Enmienda se sacrificarían a expensas del poder de FinCEN diseñado para detener el lavado de dinero.  financiación del terrorismo, evasión fiscal y otros delitos financieros. Ahora, Sr. Jackson, entiendo que un gran argumento de que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Alabama también ha planteado preocupaciones sobre el comercio y las leyes de estructuración de negocios del gobierno estatal.
Pregunta número tres:

Entonces, Sr. Jackson, mi tercera pregunta es una: ¿Tiene el Gobierno Federal el poder de interferir con la estructuración de negocios y el comercio intraestatal? ¿Puede identificar y explicar a qué disposiciones se refieren al detallar estas cuestiones?

 

 

Respuesta del abogado: Coleman Jackson

  • La Cláusula de Comercio de 1887, Artículo 1, Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos, otorga al Congreso el poder de regular el comercio con las naciones extranjeras, entre los diversos Estados, y con las Tribus Indias. Permítanme poner esto en contexto.  El consenso de los historiadores coincide en que, para empezar, las cuestiones económicas fueron una de las principales preocupaciones en la celebración de la Convención Constitucional.  Bajo los Artículos de la Confederación, el gobierno federal era débil en términos de poderes regulatorios económicos, mientras que los estados eran poderosos con respecto a la regulación del comercio.  Esto llevó a guerras comerciales entre los estados, donde los estados fronterizos impusieron gravámenes, impuestos y aranceles a las mercancías que viajaban a los Estados entrantes. Esto llevó a guerras comerciales y represalias entre los Estados. En virtud de los Artículos de la Confederación, los diversos Estados celebraron acuerdos comerciales directamente con las naciones extranjeras y las tribus indias.  Los redactores de la Constitución estaban a favor de que Estados Unidos hablara con una sola voz en los acuerdos comerciales con naciones extranjeras y tribus indias. El consenso histórico es que la Cláusula de Comercio fue diseñada para promover el libre comercio.  La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que la Cláusula de Comercio se incluyó en la Constitución de los Estados Unidos para resolver estos problemas.  Por lo tanto, creo que este contexto histórico con respecto al problema que se pretende solucionar es útil cuando se trata de determinar si el Congreso se excedió en sus facultades constitucionales al promulgar la Ley de Transparencia Corporativa.

 

  • El Artículo 1, Sección 8, Cláusula 3 de la Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso el poder de regular el comercio con las naciones extranjeras, entre los diversos Estados y con las tribus indias. La mayor parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la Cláusula de Comercio se ha referido a la Cláusula de Comercio inactiva porque el Congreso ha ejercido su poder positivo o afirmativo en virtud de la Cláusula de Comercio muy raramente.  La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el poder del Congreso en virtud de la cláusula de Comercio es amplio, pero tiene límites.  Es probable que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos intervenga en última instancia para decidir si el Congreso se ha excedido en su poder en virtud de la Cláusula de Comercio al promulgar la Ley de Transparencia Corporativa.  Parece que el Congreso está tratando de regular a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas en los Estados Unidos utilizando la Cláusula de Comercio.  La Constitución de los Estados Unidos no otorga expresamente al Congreso la facultad de regular las entidades comerciales en los Estados Unidos.  De hecho, las empresas están estructuradas bajo las leyes de organización empresarial de varios estados en todo Estados Unidos.  Así es como siempre ha sido y nada en la Constitución de los Estados Unidos parece darle este poder al Congreso de los Estados Unidos.

 

  • Aparentemente, el gobierno federal creó la Ley de Transparencia Corporativa bajo el supuesto de que el Congreso tiene el poder de regular a las pequeñas y medianas empresas, tal vez bajo la Cláusula de Comercio, la Cláusula de Impuestos o alguna otra disposición constitucional. Sin embargo, el tribunal federal de Alabama escuchó estos argumentos presentados por el gobierno y encontró una diferencia entre el poder de regular el comercio interestatal y el comercio intraestatal. El tribunal de Alabama también determinó que no había disposiciones enumeradas en la Constitución de los Estados Unidos que otorgaran al gobierno federal poder sobre el Estado para establecer leyes de estructuración empresarial. Tal vez si se deja intacta, la Ley de Transparencia Corporativa podría, al menos hasta cierto punto, hacer que algunas empresas se estructuren y formen de acuerdo con las expectativas de FinCEN, lo que probablemente le dará al gobierno federal el poder de alterar las leyes de estructuración empresarial en todo el país. Como dije antes, y creo que vale la pena repetirlo y enfatizarlo: la estructuración empresarial ha sido, hasta ahora, dejada en manos del gobierno estatal para determinar, descifrar y regular.  La Ley de Transparencia Corporativa puede cambiar eso si se permite que se mantenga.

 

 

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa 

  • Comentario del entrevistador: Ciertamente puedo ver cómo estas intrusiones federales en las leyes estatales de estructuración de negocios pueden crear mucha confusión para aquellos que desean poseer y operar sus propios negocios. También es probable que aumente los costos y gastos de iniciar, operar y administrar una pequeña y mediana empresa en Estados Unidos. Este tribunal de Alabama puede ser la primera de muchas decisiones judiciales sobre el poder del Congreso para regular la actividad económica intraestatal y las pequeñas empresas en todo nuestro país. Abogado, su explicación sobre varias protecciones constitucionales podría ser cuestionada por la CTA parece ser la forma en que ha explicado los argumentos del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Alabama. Nuestra audiencia del Podcast de Pensamientos Legales debe estar atenta porque este podría no ser el único tribunal que intervenga en la Ley de Transparencia Corporativa.

Pregunta número 4 para el abogado Coleman Jackson:

Abogado, para los propietarios de pequeñas y medianas empresas que sintonizan nuestro Podcast de Pensamientos Legales, ¿puede detallar ejemplos específicos de cómo la Ley de Transparencia Corporativa podría afectar negativa y positivamente a los propietarios de negocios? ¿Qué se esperaría exactamente de los dueños de negocios al completar los Informes de Beneficiarios Finales y qué está en juego para los dueños de negocios que pueden obtener la parte más corta del palo?

 

 

Respuesta del abogado: Coleman Jackson

  • Michelle, esa es una excelente pregunta; pero creo que la pregunta de umbral es si los tribunales anularán la Ley de Transparencia Corporativa como el Tribunal de Alabama. Es por eso que he declarado repetidamente en nuestro Podcast y Blogs de Pensamientos Legales y verbalmente a los propietarios de pequeñas empresas; que debemos esperar hasta que los tribunales se pronuncien sobre si las pequeñas y medianas empresas tendrán que presentar informes de información sobre beneficiarios reales ante la FinCEN.  Los tribunales responderán a esta pregunta a tiempo.  Esta es la práctica de la ley y todas las pequeñas empresas e individuos afectados por la CTA deben buscar asesoramiento legal al respecto.  Esta es la práctica de la ley y si alguien debe cumplir con la CTA de alguna manera y cómo debe hacerlo es una cuestión legal.  Los abogados continuarán monitoreando a medida que los tribunales intervengan en esto y asesoren a sus clientes en consecuencia.  Esto podría ser una determinación estado por estado o tribunal de circuito por tribunal de circuito sobre la constitucionalidad de la CTA.  Y es muy probable que la Corte Suprema de los Estados Unidos decida en última instancia la constitucionalidad de la CTA y su requisito de presentación de informes de la Junta de Inversiones.  Las pequeñas empresas afectadas deben cumplir con la ley; pero los Tribunales nos guiarán en cuanto a lo que es la ley.  Así es como funciona la ley en Estados Unidos.  Los tribunales con jurisdicción sobre usted le dirán cuáles son sus derechos y obligaciones en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa.

 

  • Michelle, has hecho algunas preguntas muy incitadoras durante toda esta serie de podcasts sobre la Ley de Transparencia Corporativa. Así que no quiero que usted ni nadie de nuestra audiencia piense que su pregunta aquí no merece una respuesta completa.  Comencé con la incertidumbre de si la CTA viola las protecciones de la Constitución, porque esa es de hecho la pregunta de umbral que determina si la CTA va a tener algún impacto en las pequeñas y medianas empresas.  Si se declara inconstitucional en los tribunales, especialmente en la Corte Suprema de los Estados Unidos, es probable que la CTA tenga un impacto limitado o nulo en las pequeñas y medianas empresas.

 

  • Pero en cuanto a sus preguntas sobre el probable impacto de la CTA; si se permite que los tribunales se manifiesten, tendrá un impacto tremendo y ramificaciones costosas para las pequeñas empresas. También afectará la planificación patrimonial, la planificación de protección de activos, la planificación de la ley de la tercera edad, así como las empresas extranjeras y nacionales estructuradas bajo las leyes estatales de estructuración de negocios y las empresas que hacen negocios bajo esas leyes estatales en cualquier lugar de los Estados Unidos.  Ten en cuenta que el CTA tiene que ver con la transparencia.  Muchos planes patrimoniales y planes de protección de activos se basan en el secreto, donde los ricos protegen sus identidades e intereses de propiedad a través de varios tipos de fideicomisos y otros vehículos de planificación.  La CTA podría requerir cientos, incluso miles de informes de beneficiarios finales individuales de un solo fideicomiso o plan patrimonial, por ejemplo.  La exposición penal también llama la atención, con una posible condena de dos años en una prisión federal tras la condena por violar la CTA y la multa civil de $ 500 por día también llama la atención.  La Ley de Transparencia Corporativa tiene dientes muy afilados.  Todas estas consecuencias llaman la atención y deberían dar a nuestra audiencia una comprensión clara de por qué es importante que estén atentos y sigan los desarrollos de la Corte y consulten a abogados y asesores con respecto a la Ley de Transparencia Corporativa y los desarrollos de la aplicación de la CTA por parte de FinCEN.  En todo momento he puesto el énfasis en el hecho de que la CTA es una nueva ley.  Asesorar a cualquier persona sobre la CTA es la práctica de la ley y no hay abogados que no estén equipados para asesorar a nadie si debe o no cumplir con la CTA.  Las empresas y las personas afectadas deben cumplir con la ley, ya que los tribunales dicen cuál es o no es la ley.

 

 

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Abogado, gracias por sentarse conmigo hoy en nuestro 5º podcast sobre esta noticia emergente de que los «tribunales han comenzado a opinar sobre la Ley de Transparencia Corporativa» Seguramente espero que nuestra audiencia se beneficie de esta actualización en nuestra serie de Pensamientos Legales sobre la Ley de Transparencia Corporativa de 2021, y se mantenga al día con nosotros sobre la Ley de Transparencia Corporativa y su impacto en las pequeñas y medianas empresas de todo nuestro mundo. país se mueve a través del Poder Judicial Federal.  ¡Amigos, estén atentos a los podcasts de Pensamientos Legales!

Nuestra audiencia puede enviarnos consultas a www.cjacksonlaw.com si tienen preguntas o desean comentar sobre nuestros podcasts en esta serie o cualquiera de nuestros podcasts de Pensamientos Legales, blogs o Videos de Vigilancia de la Ley publicados en nuestro canal U-tube.

  • Nuestros oyentes que quieran escuchar más podcasts como este, suscríbanse a nuestro Podcast de Pensamientos Legales en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o donde sea que escuchen su podcast. ¡Cuídense todos! Y regrese en aproximadamente dos semanas, para obtener más impuestos, estructuración de negocios, litigios de contratos e inmigración Pensamientos Legales de Coleman Jackson, P.C., ubicado aquí mismo en Dallas, Texas en 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas 75206.

 

  • Llamadas en inglés: 214-599-0431 | Llamadas en español: 214-599-0432 |Llamadas en portugués: 214-272-3100

 

 

Abogado: Coleman Jackson

COMENTARIOS FINALES DEL ABOGADO:

  • Este es el final de «PENSAMIENTOS LEGALES» por ahora, gracias a todos por escucharnos hoy mientras actualizamos nuestros Episodios 1, 2, 3 y 4 del Podcast de Pensamientos Legales sobre los Requisitos de Informes de Información sobre Beneficiarios Finales de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) sobre las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos.

 

  • Nuestros oyentes deben estar atentos a las posibles actualizaciones, correcciones y comentarios explicativos futuros del podcast Pensamientos Legales a medida que FinCEN aplica la Ley de Transparencia Corporativa y los tribunales intervienen con respecto a la validez constitucional del intento del Congreso de regular la mayoría de las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos.

 

  • Si desea ver o escuchar más litigios sobre impuestos, estructuración de negocios y contratos e inmigración PENSAMIENTOS LEGALES de Coleman Jackson, P.C. Suscríbete a nuestro Podcast de Pensamientos Legales en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o donde sea que escuches tu podcast.  ¡Estén atentos!  Estamos aquí en Dallas, Texas y queremos informar, educar y animar a nuestras comunidades en temas relacionados con impuestos, litigios e inmigración.  Hasta la próxima, cuídate.

Episodio 3 de Dominio limitado del inglés y microagresión en la cultura estadounidense

PENSAMIENTOS LEGALES – Episodio 3 de Dominio limitado del inglés y microagresión en la cultura estadounidense

COLEMAN JACKSON, ABOGADO Y CONSEJERO LEGAL | Transcripción de Pensamientos Legales

Publicado el 21 de febrero de 2024

Tema: «Esta es una serie de conversaciones con un podcaster invitado de la profesión de la salud mental».

Introducción del abogado:

  • Bienvenido a Pensamientos Legales mi nombre es Coleman Jackson soy abogado en Coleman Jackson, Corporación Profesional, un bufete de abogados de impuestos, litigios e inmigración en Dallas, Texas.
  • Además de mí, tenemos a la Asistente Legal, Leiliane Godeiro, las Asistentes Legales, Ayesha Jain y Mlaah Singh, y Asistente Administrativa, Michelle Gutiérrez.
  • En este podcast » Pensamientos Legales » de hoy, nuestra Asistente Administrativa, Michelle Gutiérrez, continuará su entrevista conmigo y con nuestra invitada de podcast, Ana Marcela Rodríguez, en nuestra Serie de Inmigración y Salud Mental. La señora Rodríguez es un profesional de la salud mental con Terapia Trabajos Consejería.
  • Esta es una serie de Podcasts de Pensamientos Legales donde abordamos varios temas relacionados con la inmigración, la salud mental y el trauma:
  • El primer podcast de nuestra serie Inmigración y Salud Mental fue producido y publicado hace un par de semanas, “Inmigración y Trauma”.
  • El segundo podcast de esta serie sobre inmigración y salud mental se titula: “Violencia contra las mujeres (violencia doméstica e inmigración)” y también se publicó hace unas semanas.
  • Este es el tercer y último podcast de nuestra serie Inmigración y salud mental y se titula: “Dominios limitados del inglés y microagresiones en la cultura estadounidense”. El Diccionario Merriam-Webster define la microagresión como un comentario o acción que sutilmente y a menudo inconsciente o involuntariamente expresa una actitud prejuiciosa hacia un miembro de un grupo marginado (como una minoría racial)”. Este episodio de reflexiones legales limitará nuestro enfoque en actitudes y comportamientos microagresivos en relación con los inmigrantes. No se equivoque al respecto; La cultura estadounidense no es la única cultura del mundo donde ocurren estos desaires sutiles, inconscientes o involuntarios. Hoy en día existen sentimientos y actitudes discriminatorias inconscientes y, de hecho, manifiestas, entre los pueblos de todo el mundo, y estos pecados de unos contra otros han existido en todo el mundo desde nuestra caída en desgracia. Entonces, nuestra audiencia del Podcast de Pensamientos Legales no debería pensar que la cultura estadounidense es más intolerante que cualquier otra sociedad. Los estadounidenses no suelen ocultar sus imperfecciones; y habla sobre discriminación abierta y encubierta y desaires basados ​​en raza, género, edad y el resto de las formas en que a menudo nos distinguimos y separamos. Entonces, en este episodio del podcast destacamos a los inmigrantes con dominio limitado del inglés y las microagresiones en la cultura estadounidense. Estados Unidos ha sido y sigue siendo un faro de esperanza para todo tipo de personas de todo el mundo a medida que continuamos buscando esta unión más perfecta de autogobierno y vida, libertad y búsqueda de la felicidad para nosotros y nuestra posteridad.

 

Introducción del entrevistadora:

  • Hola a todos. ¡Bienvenidos de nuevo Pensamientos Legales! Mi nombre es Michelle Gutierrez soy asistente administrativa en el bufete de abogados de impuestos, contratos, litigios e inmigración de Coleman Jackson, Corporación Profesional. Nuestro bufete de abogados está ubicado en 6060 North Central Expressway, Suite 620, aquí mismo en Dallas, Texas.

 

  • Este es el tercer podcast de nuestra serie de podcasts de pensamientos legales sobre inmigración y salud mental. El tema de hoy es Dominio limitado del inglés y microagresión en la cultura estadounidense

 

  • Antes de comenzar con mis preguntas sobre este importante tema. Quiero dar una calurosa bienvenida a nuestra podcaster invitada, la Sra. Ana Marcela Rodrigues, y darle la oportunidad de saludar a nuestra audiencia en este momento.

 

Introducción del podcaster invitada:

Buenas tardes a todos; mi nombre es Ana Marcela Rodríguez.  Es genial estar de vuelta en el podcast de Pensamientos Legales.

Soy una terapeuta matrimonial y familiar licenciada y fundadora de Terapia Trabajos Consejería, nos especializamos en servicios de consejería bilingüe y evaluaciones psicológicas para inmigración.

Estoy emocionado de comenzar con nuestro segundo podcast de esta serie sobre salud mental y la ley.

 

Entrevistadora: Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Muchas gracias Sra. Marcela y bienvenida nuevamente a Pensamientos Legales.

La conversación de hoy será mucho más específica sobre las microagresiones y los posibles pasos de acción, ya sea que uno esté buscando asesoramiento mental o legal.

Pregunta número 1 para el abogado Jackson:

  • Jackson, ¿qué protecciones legales existen para apoyar a las personas con dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés) cuando navegan por el sistema de inmigración estadounidense?

 

Respuesta del abogado: Coleman Jackson

Hola Michelle y gracias por esta pregunta.  El Capítulo 8 del Código de los Estados Unidos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, establece la ley en los Estados Unidos en lo que respecta a las políticas, protecciones y procedimientos de inmigración. El idioma inglés no es el idioma oficial de los Estados Unidos.  Sin embargo, el inglés es el idioma dominante que se habla en los Estados Unidos.  Permítanme señalar al menos seis protecciones bajo la INA para inmigrantes con dominio limitado del inglés, de la siguiente manera:

  1. Según la INA, los inmigrantes que vienen a los Estados Unidos no están obligados a hablar, leer o escribir inglés para visitar los EE. UU.
  2. Según la INA, los inmigrantes que buscan residir aquí como residentes legales permanentes o titulares de la tarjeta verde no están obligados a hablar, leer o escribir inglés para convertirse en residentes permanentes de los EE. UU.
  3. Según la INA, los inmigrantes que buscan naturalizarse o convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos deben demostrar una comprensión del inglés, incluida la capacidad de leer, escribir y hablar palabras de uso ordinario para convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos.
  4. La INA establece que el requisito del idioma inglés durante las audiencias de naturalización no está diseñado para imponer condiciones extraordinarias o irrazonables al inmigrante. El Oficial de Audiencias de Naturalización evaluará la capacidad del inmigrante para leer y escribir frases básicas en inglés. El inmigrante no tiene fluidez en el idioma inglés para aprobar el requisito de idioma inglés para la naturalización.
  5. La INA establece que cualquier documento en idioma extranjero presentado al Departamento de Seguridad Nacional debe ser traducido de manera adecuada y precisa al inglés por alguien competente en el idioma extranjero y en inglés. Todos los documentos en idiomas extranjeros deben ir acompañados de la traducción al inglés con la certificación de competencia del traductor en ambos idiomas.  Ni el inmigrante ni el abogado del inmigrante califican como Traductor Certificado de Idiomas bajo la INA.
  6. La INA establece que un inmigrante que tiene negocios ante el Departamento de Seguridad Nacional y que no puede llevar a cabo sus negocios sin la necesidad de un traductor puede proporcionar un traductor sin costo alguno para el gobierno de los Estados Unidos. Ciertas personas no están calificadas para servir como traductores de idiomas, como el abogado del inmigrante.  El traductor puede ser un familiar o amigo del inmigrante o cualquier tercero competente que domine el inglés y el idioma extranjero.
  • Con esto, he tratado de dar a nuestra audiencia una comprensión amplia en cuanto a las protecciones proporcionadas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad para aquellos inmigrantes con dominio limitado del inglés. Esta interpretación de las protecciones no pretende ser exhaustiva.

 

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Pregunta número 2 para Ana Marcela Rodríguez, profesional de la salud mental:

  • ¿Cómo puede impactar la microagresión en la salud mental de las personas?

 

Respuesta de Profesional de la Salud Mental: Ana Marcela Rodríguez

Las microagresiones, definidas como indignidades verbales, conductuales o ambientales breves y comunes, pueden tener un impacto significativo en la salud mental de las personas. Estos actos sutiles, a menudo involuntarios, de discriminación o refuerzo de estereotipos pueden generar sentimientos de ira, frustración y angustia en los receptores, lo que conduce a daños psicológicos a largo plazo.

En primer lugar, las microagresiones pueden erosionar la autoestima y la autoestima de un individuo. La exposición constante a comentarios o comportamientos que trivializan o disminuyen la propia identidad puede conducir a sentimientos de inadecuación y dudas, lo que en última instancia contribuye a la ansiedad y la depresión.

Además, las microagresiones pueden crear un estado de hipervigilancia en las personas, anticipando y preparándose constantemente para posibles actos de discriminación. Este estrés crónico puede conducir a niveles elevados de ansiedad e incluso trastorno de estrés postraumático en algunos casos.

Además, los efectos acumulativos de las microagresiones pueden conducir a una profunda sensación de aislamiento y desconexión de la propia comunidad o entorno, lo que contribuye a sentimientos de alienación, desesperanza y desesperación.

 

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Pregunta número 3 para el abogado, Jackson:

  • ¿Cómo pueden las personas con LEP comunicarse de manera efectiva con las autoridades de inmigración durante el proceso de solicitud para garantizar que sus derechos estén protegidos?

 

Respuesta del abogado: Coleman Jackson

La INA establece que el inmigrante puede traer a su propio costo a un traductor de idiomas competente que domine el inglés y su idioma a las audiencias con los funcionarios de inmigración.

A lo largo de los años, en la representación de inmigrantes en la residencia permanente legal y otras audiencias, siempre he encontrado que las autoridades de inmigración son muy cooperativas y, de hecho, aprecian cuando los inmigrantes han necesitado traductores de idiomas.  La práctica parece beneficiar a todos en la comunicación y administración efectiva y eficiente de los negocios del inmigrante ante las autoridades.

 

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Pregunta número 4 para Ana Marcela Rodríguez, profesional de la salud mental:

  • ¿Cómo podemos dirigirnos y tener una conversación, cuando sea posible, con personas que nos están lastimando con microagresiones?

 

Respuesta de Profesional de la Salud Mental: Ana Marcela Rodríguez

Cuando nos enfrentamos a microagresiones de otros, puede ser difícil saber cómo abordar la situación de manera constructiva. Es importante reconocer que estas interacciones son dañinas y tienen el potencial de afectar nuestro bienestar mental y emocional. Sin embargo, también es importante abordar la situación con empatía y una mente abierta, si es posible.

Un enfoque para abordar las microagresiones es tener una conversación con la persona responsable. Puede ser útil expresar cómo nos han hecho sentir sus palabras o acciones, sin culparnos. El uso de frases en primera persona puede ser una forma efectiva de comunicar nuestros sentimientos sin causar una actitud defensiva en la otra persona. También es importante abordar la conversación con una mente abierta y escuchar la perspectiva de la otra persona.

Otro enfoque es buscar el apoyo de otras personas, como amigos, familiares o colegas. Puede ser útil hablar sobre nuestras experiencias con personas que entiendan y validen nuestros sentimientos. Buscar apoyo puede proporcionar una sensación de comodidad y empoderamiento, y reforzar nuestro sentido de autoestima.

En general, abordar las microagresiones requiere empatía, comunicación abierta y buscar el apoyo de quienes nos entienden y apoyan. Es importante cuidar nuestro bienestar mental y emocional ante las interacciones hirientes.

 

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Pregunta número 5 para el abogado, Jackson:

  • ¿Hay alguna política o iniciativa específica que se pueda implementar para promover la inclusión lingüística y acomodar a las personas con LEP en el sistema de inmigración?

 

Respuesta del abogado: Coleman Jackson

En los Estados Unidos, la política de inmigración es establecida por el Congreso de los Estados Unidos; Se supone que estas políticas son llevadas a cabo por la administración y aplicadas por los tribunales.  No voy a hacer ningún comentario sobre la política de inmigración.

Permítanme centrarme en el enfoque de nuestro bufete de abogados hacia las personas con dominio limitado del inglés que acuden a nuestro bufete de abogados en busca de representación legal:

  1. Nuestro bufete de abogados se adapta a los inmigrantes con dominio limitado del inglés al tener miembros del equipo que hablan inglés, español y portugués con fluidez.

 

  1. Se solicita a los clientes potenciales y a los clientes que hablan otros idiomas que traigan un traductor competente cada vez que realicen negocios con nuestro bufete de abogados. Requerimos que los documentos en idiomas extranjeros se traduzcan al inglés.

 

  1. Nos esforzamos por crear un ambiente acogedor para todas las personas: Aquí en Coleman Jackson, Corporación Profesional, nos esforzamos mucho por crear un ambiente de oficina de amor, compasión e inclusión. A todos se les debe amor, dignidad y respeto y nuestro bufete de abogados no tolera la discriminación; ya sea abierta o encubiertamente, contra cualquier persona por cualquier motivo.

 

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Pregunta número 6 para Ana Marcela Rodríguez, profesional de la salud mental:

  • ¿Cuáles son algunas de las respuestas traumáticas o desafíos psicológicos comunes que enfrentan las personas con LEP debido a la microagresión o las barreras del idioma?

 

Respuesta de Profesional de la Salud Mental: Ana Marcela Rodríguez

Las personas con dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés) a menudo se enfrentan a microagresiones y barreras lingüísticas que pueden dar lugar a diversas respuestas traumáticas y desafíos psicológicos. Una respuesta común al trauma es la hipervigilancia, en la que las personas se vuelven demasiado alertas y atentas a posibles amenazas o discriminación. Esto puede provocar un aumento del estrés y la ansiedad, ya que sienten constantemente la necesidad de defenderse de las microagresiones.

Además, las personas con LEP pueden experimentar sentimientos de aislamiento y alienación debido a su capacidad limitada para comunicarse eficazmente con los demás. Esto puede conducir a la depresión y a la baja autoestima, ya que luchan por formar conexiones y relaciones significativas en su nuevo entorno.

Las barreras lingüísticas también pueden dar lugar a sentimientos de frustración e impotencia, ya que las personas no pueden expresarse plenamente o comprender información importante. Esto puede conducir a una sensación de impotencia y puede afectar su bienestar mental general.

Además, las personas con LEP pueden internalizar estereotipos negativos y discriminación, lo que lleva a sentimientos de vergüenza e insuficiencia. También pueden experimentar una falta de acceso a recursos y apoyo de salud mental debido a sus barreras lingüísticas, lo que agrava aún más sus desafíos psicológicos.

 

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Pregunta número 7 para el abogado, Jackson:

  • En los casos en que las personas con LEP enfrentan discriminación o prejuicios durante los procedimientos de inmigración, ¿qué recursos u opciones legales están disponibles para ellos?

 

Respuesta del abogado: Coleman Jackson

Gracias por esta pregunta tan incitadora.  La discriminación contra los inmigrantes puede expresarse de muchas maneras diferentes.  Algunos prejuicios contra los inmigrantes suelen ser encubiertos y cierta animadversión contra los inmigrantes puede ser manifiesta.  Anteriormente he repasado varias disposiciones de INA en lo que respecta al requisito del idioma inglés cuando los inmigrantes realizan negocios con los funcionarios de inmigración de los EE. UU.  Es una violación de la INA discriminar abiertamente a los inmigrantes en función de su nacionalidad y la reparación de las prácticas discriminatorias manifiestas puede llevarse a cabo en procedimientos administrativos y, hasta cierto punto, en los tribunales.

Desaires involuntarios y comportamiento agresivo inconsciente; En mi opinión, a menudo se puede manejar mejor adoptando un enfoque muy compasivo hacia el perpetrador o el delincuente.  Las percepciones a menudo no son la realidad y la microagresión depende de la sensibilidad y el marco contextual desde el cual son observadas y experimentadas por el receptor.   Solo cuando los resultados de los casos de inmigración se ven materialmente afectados, normalmente encuentro la necesidad de abordar las actitudes y comportamientos micro agresivos perpetrados por los funcionarios de inmigración contra mis clientes.  Independientemente de cómo se comporten los demás; Mi enfoque sigue siendo; ¡Abogar por mi cliente, asesorar a mi cliente y ayudar a mi cliente a lograr sus objetivos legales!

Esta es la realidad de que es extremadamente difícil que la ley resuelva todos los problemas del corazón humano.  Las personas pueden ser totalmente ciegas a sus tendencias microagresivas.  La ley tiende a tratar mejor los actos manifiestos.

 

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Pregunta número 8 para Ana Marcela Rodríguez, profesional  de la salud mental:

  • ¿Cómo pueden los profesionales de la salud mental apoyar a las personas con LEP en el desarrollo de estrategias de resiliencia y afrontamiento para navegar los desafíos que enfrentan en la cultura estadounidense?

 

Respuesta de Profesional de la Salud Mental: Ana Marcela Rodríguez

Las personas con dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés) enfrentan desafíos únicos para navegar por la cultura estadounidense, y los profesionales de la salud mental desempeñan un papel crucial para apoyarlos en el desarrollo de estrategias de resiliencia y afrontamiento.

Los profesionales de la salud mental pueden comenzar proporcionando una terapia cultural y lingüísticamente apropiada, asegurándose de que las barreras lingüísticas no obstaculicen la capacidad del cliente para comunicarse y comprender sus necesidades de salud mental. Además, pueden ofrecer psicoeducación y grupos de apoyo específicamente adaptados a las experiencias de las personas con LEP en la sociedad estadounidense, lo que les permite compartir sus experiencias comunes y aprender unos de otros.

Además, los profesionales de la salud mental pueden ayudar a los clientes a desarrollar estrategias de afrontamiento que sean culturalmente sensibles y relevantes para sus experiencias. Esto podría incluir prácticas arraigadas en sus tradiciones o valores culturales, así como técnicas para manejar el estrés de la aculturación y la discriminación. Al hacerlo, los profesionales de la salud mental pueden empoderar a las personas con LEP para que naveguen por los desafíos que enfrentan en la cultura estadounidense mientras mantienen su bienestar mental.

En última instancia, al proporcionar apoyo culturalmente sensible y lingüísticamente accesible, los profesionales de la salud mental pueden empoderar a las personas con LEP para que desarrollen resiliencia y hagan frente a los desafíos únicos que enfrentan en la sociedad estadounidense.

 

 

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Nuestros oyentes que quieren escuchar más podcasts como este, suscríbanse a nuestro Podcast de Pensamientos Legales en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o donde sea que escuchen su podcast. También puede leer los blogs de nuestro bufete de abogados en nuestro sitio web en inglés, español y portugués visitando el sitio web de nuestro bufete de abogados, que es www.cjacksonlaw.com y  seleccionando su idioma preferido.  ¡Cuídense todos! Y regrese en aproximadamente dos semanas, para obtener más impuestos, estructuración de negocios, litigios de contratos e inmigración Pensamientos Legales de Coleman Jackson, P.C., ubicado aquí mismo en Dallas, Texas en 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas 75206.

Llamadas en inglés: 214-599-0431 | Llamadas en español: 214-599-0432 |Llamadas en portugués: 214-272-3100

 

Abogado: Coleman Jackson

Este es el final de los «PENSAMIENTOS LEGALES» por ahora. Muchas gracias Ana por acompañarme hoy en nuestro episodio final de nuestra serie de podcasts de pensamientos legales sobre salud mental, inmigración y ley.

El episodio 3 trató sobre el dominio limitado del inglés y las microagresiones en la cultura estadounidense.  Como de costumbre, invitamos a nuestra audiencia a sugerir temas y preguntas sobre asuntos sobre los que desean conocer respuestas relacionadas con asuntos fiscales internacionales, federales, estatales y locales; contratos, litigios; y la inmigración empresarial, familiar y humanitaria.  Puede leer nuestros blogs o ponerse en contacto con nosotros en el sitio web de nuestro bufete de abogados, que es www.cjacksonlaw.com.  Navegue a inglés, español o portugués utilizando la parte inferior de selección de idioma en el sitio web de nuestro bufete de abogados.  En particular, invito a nuestra audiencia de propietarios de pequeñas empresas a consultar nuestros blogs y podcasts sobre los requisitos de la Ley de Transparencia Corporativa de 2021 que imponen la obligación a la mayoría de las pequeñas empresas en los Estados Unidos de presentar informes de información sobre la propiedad de los beneficiarios ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros, una agencia del Tesoro de los Estados Unidos a partir del 1 de enero.  2024. SI USTED POSEE, OPERA O CONTROLA UNA PEQUEÑA EMPRESA EN ESTADOS UNIDOS, ¡LA CTA ES INFORMACIÓN QUE NECESITA CONOCER!

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Episodio 2 de Violencia contra las mujeres (violencia doméstica e inmigración)

Pensamientos Legales – Episodio 2 de Violencia contra las mujeres (violencia doméstica e inmigración)

COLEMAN JACKSON, ABOGADO Y CONSEJERO LEGAL |  Transcripción de Pensamientos Legales

Publicado el 7 de febrero de 2024

Tema: «Esta es una serie de conversaciones con un podcaster invitado de la profesión de la salud mental».

Introducción del abogado:

Bienvenido a pensamientos legales mi nombre es Coleman Jackson soy abogado de Coleman Jackson Corporación Profesional, un firma de abogados de impuestos, litigios e inmigración en Dallas Texas.

Además de mí, tenemos asistente legal, Leiliane Godeiro, asistentes legales, Ayesha Jain y Mlaah Singh, y asistente administrativa, Michelle Gutiérrez.

En este podcast “Pensamientos Legales” de hoy, nuestra asistente administrativa, Michelle Gutiérrez, continuará con su entrevista con nuestra invitada al podcast, Ana Marcela Rodríguez, y conmigo en nuestra Serie de Inmigración y Salud Mental. La Sra. Rodríguez es una profesional de salud mental de Terapia Trabajos Consejería.

Esta es una serie de Podcasts de Pensamientos Legales donde abordamos varios temas relacionados con la inmigración, la salud mental y el trauma:

El primer podcast de nuestro serie de Inmigración y Salud Mental fue producido y publicado hace un par de semanas, “Inmigración y Trauma”.

Este es el Segundo Podcast de esta serie de inmigración y salud mental titulada: “Violencia contra las mujeres (Violencia doméstica e inmigración}”

El tercer y último podcast de nuestro serie Inmigración y salud mental será «Dominio limitado del inglés y microagresiones en la cultura estadounidense».

Introducción del entrevistadora:

¡Hola todos y Bienvenidos de nuevo a Pensamientos Legales! Mi nombre es Michelle Gutiérrez soy asistente administrativa en la firma de abogados de impuestos, contratos, litigios e inmigración de Coleman Jackson, Corporación Profesional. Nuestro bufete de abogados está ubicada en 6060 North Central Expressway, Suite 620, aquí mismo en Dallas, Texas.

Este es el segundo podcast de nuestra serie de podcasts de Pensamientos legales sobre inmigración y salud mental. El tema de hoy es Violencia contra las mujeres (abuso doméstico e inmigración). Antes de comenzar con mis preguntas sobre este importante tema. Quiero darle una Amistosa bienvenida a nuestra podcaster invitada Sra. Ana Marcela Rodriguez y darle la oportunidad de saludar a nuestra audiencia en este momento.

Introducción del podcaster invitada:

Buenas tardes a todos; Mi nombre es Ana Marcela Rodríguez. Es fantástico estar de vuelta en el Podcast de Pensamientos Legales.

Soy un terapeuta matrimonial y familiar autorizado y fundador de Terapia Trabajos Consejería; nos especializamos en servicios de asesoramiento bilingüe y evaluaciones psicológicas para inmigración.

Estoy emocionado de comenzar con nuestro segundo podcast de esta serie sobre salud mental y derecho.

Entrevistadora: Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Muchas gracias señora Marcela y bienvenida nuevamente a Pensamientos Legales.

Para el episodio del podcast de hoy, alternaré mis preguntas entre el abogado Jackson y la consejera de salud mental Marcela. Entonces empecemos.

Pregunta número 1 para el abogado Jackson:

Sr. Jackson. ¿Cuál es su comprensión de la Ley de Violencia contra la Mujer? ¿Qué problemas pretende resolver principalmente?

Respuesta del abogado: Coleman Jackson

Gracias Senorita Gutiérrez por una pregunta tan fundamental.

La Ley de Violencia contra la Mujer, comúnmente conocida como VAWA, fue promulgada originalmente en 1994 durante la administración del presidente Bill Clinton. VAWA ha sido modificada y reautorizada varias veces. La enmienda y reautorización más reciente se produjo el 13 de septiembre de 2023 bajo la Administración Biden-Harris.

VAWA se promulgó para abordar un problema generalizado en la sociedad estadounidense en general. La violencia contra las mujeres en forma de agresión sexual, violencia doméstica, violencia en el noviazgo y acoso son los tipos de conductas malvadas y viles que VAWA está diseñada para corregir.

En lo que se refiere a la inmigración, VAWA se promulgó para dar a algunos no ciudadanos víctimas de abusos una salida a las relaciones abusivas con padres, cónyuges e hijos ciudadanos estadounidenses que los mantienen como rehenes porque su estatus migratorio en los Estados Unidos depende de una “petición de visa familiar” presentada. en su nombre por su familiar. La violencia le da a la víctima de abuso una puerta de salida a su relación abusiva al permitirle solicitar por sí misma que se le permita permanecer en los Estados Unidos sin la necesidad de depender de su abusador.

En 2023, el presidente Biden firmó una Ley de Reautorización de VAWA de 2022 y expresó un fuerte apoyo a VAWA y aseguró el nivel de financiación más alto jamás alcanzado para la implementación de VAWA. Existe un fuerte apoyo a VAWA y un compromiso con la protección y el apoyo a las víctimas de abuso, ya sean inmigrantes u otras personas en los Estados Unidos. En pocas palabras: VAWA fue promulgada y reautorizada varias veces para resolver la violencia contra las mujeres y ofrecer diversos tipos de sistemas de apoyo a las sobrevivientes para combatir el abuso contra las mujeres. Los inmigrantes pueden buscar protección de sus abusadores a través de estas protecciones VAWA.

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Gracias por esa explicación clara, Sr. Jackson. Mi siguiente pregunta es para Ana Marcela Rodríguez.

Pregunta número 2 para Ana Marcela Rodríguez, profesional de la salud mental:

¿Qué circunstancias justifican la aplicación de la Ley de Violencia contra la Mujer? ¿Cuáles son los temas que atraviesan los niños y las mujeres en relación con los procesos de inmigración específicamente?

Respuesta de Profesional de la Salud Mental: Ana Marcela Rodríguez

La Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA) se promulgó en 1994 para brindar protección legal integral y servicios de apoyo a las mujeres que han sufrido violencia doméstica, agresión sexual, violencia en el noviazgo y acoso. Las circunstancias que justifican la aplicación de VAWA incluyen casos de abuso físico, emocional o psicológico contra las mujeres. Esto puede incluir situaciones en las que las mujeres no pueden dejar a sus parejas abusivas debido a su estatus migratorio, miedo a la deportación o falta de recursos financieros.

Las mujeres y los niños inmigrantes enfrentan desafíos y vulnerabilidades únicos al navegar el proceso de inmigración. Las mujeres, especialmente aquellas con estatus indocumentado, pueden ser particularmente susceptibles a la explotación y el abuso, incluidas la agresión sexual y la trata. Las políticas de inmigración y las prácticas de aplicación de la ley también pueden plantear barreras para buscar asistencia o denunciar abusos, ya que las personas pueden temer la deportación o la separación de sus hijos.

Los hijos de familias inmigrantes también pueden experimentar traumas y estrés como resultado de la separación familiar, la detención o el miedo a la deportación. Además, las mujeres y los niños inmigrantes pueden enfrentar obstáculos para acceder a servicios legales y sociales, lo que puede exacerbar su vulnerabilidad a la violencia y la explotación.

En general, los problemas que enfrentan las mujeres y los niños inmigrantes en relación con los procesos de inmigración son complejos y multifacéticos. La implementación de VAWA es crucial para brindar protección y apoyo a estas poblaciones vulnerables.

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Pregunta número 3 para el abogado, Jackson:

¿De qué manera pueden los abogados proteger a las víctimas de la violencia? ¿Qué estrategias o enfoques legales específicos le parecen más efectivos al ayudar a inmigrantes víctimas de violencia doméstica o agresión sexual a buscar ayuda migratoria bajo la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA)?

Respuesta del abogado: Coleman Jackson

Los profesionales legales pueden ayudar a las víctimas de violencia de las siguientes maneras:

Escúchelos atentamente, tenga paciencia, no juzgue y permítales el espacio para contar su historia sin entrenarlos. El abogado debe comprender los hechos. Esta tarea de escucha podría requerir varias reuniones mientras el abogado busca determinar qué opciones legales están disponibles.

En segundo lugar, después de reunir datos suficientes para determinar las opciones legales, el abogado debe explicar la opción legal: sus requisitos, puntos problemáticos y otros factores que el cliente debe conocer.

En tercer lugar, el abogado debe dejar que la víctima de abuso decida si quiere seguir las opciones legales disponibles. Una vez que la víctima decide proceder con las opciones legales, los profesionales legales deben formar un equipo confiable con la víctima de abuso y documentar metódicamente el caso, presentar el caso y defender a la víctima. Esto incluye el contacto continuo y el aliento de la víctima y mantenerla informada sobre el estado del procesamiento de su caso.

Cuarto, el abogado debe remitir a la víctima de abuso a

−Aplicación de la ley si se justifica;

−Grupos de apoyo para la violencia doméstica, si se justifica;

Proveedores de servicios de salud mental cuando esté justificado

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Pregunta número 4 para Ana Marcela Rodríguez, profesional de la salud mental:

Sra. Rodríguez, En su experiencia, ¿cómo contribuyen los factores culturales y el estatus migratorio a la manifestación y el tratamiento del trauma entre las mujeres que buscan apoyo bajo VAWA? ¿Existen consideraciones culturales específicas que los profesionales de la salud mental deberían tener en cuenta al trabajar con esta población?

Respuesta de Profesional de la Salud Mental: Ana Marcela Rodríguez

Los factores culturales y el estatus migratorio contribuyen significativamente a la manifestación y el tratamiento del trauma entre las mujeres que buscan apoyo bajo la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA). Las mujeres inmigrantes a menudo enfrentan desafíos únicos, como barreras lingüísticas, falta de apoyo social y miedo a la deportación. Además, las normas y expectativas culturales en torno a los roles de género y las relaciones interpersonales pueden afectar la forma en que las mujeres experimentan y afrontan el trauma.

Por ejemplo, en algunas culturas se puede esperar que las mujeres soporten abusos en silencio para preservar el honor familiar, lo que puede dificultarles la búsqueda de ayuda. Además, su estatus migratorio puede limitar su acceso a recursos y servicios de apoyo, lo que lleva a un mayor aislamiento y vulnerabilidad al trauma.

Los profesionales de la salud mental que trabajan con esta población deben ser conscientes de estas consideraciones culturales. Es crucial que aborden la terapia con humildad cultural, reconociendo y respetando las experiencias únicas y los mecanismos de afrontamiento de las mujeres inmigrantes. Crear un entorno seguro y de apoyo que tenga en cuenta sus antecedentes culturales y su situación migratoria es esencial para un tratamiento eficaz. Además, los profesionales de la salud mental deben conocer la VAWA y las políticas de inmigración que afectan el acceso de estas mujeres a recursos y apoyo. Al comprender y abordar estos factores culturales específicos, los profesionales de la salud mental pueden apoyar mejor a las mujeres inmigrantes en su curación y recuperación del trauma.

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Pregunta número 5 para el abogado, Jackson:

Entonces, Sr. Jackson, en los casos que involucran órdenes de protección y procedimientos en tribunales de familia bajo VAWA, ¿qué consideraciones y desafíos legales deben tener en cuenta los abogados para garantizar los mejores resultados posibles para sus clientes?

Respuesta del abogado: Coleman Jackson

Lo mejor que puede hacer un abogado con respecto a asuntos de derecho de familia, como protección órdenes, cuestiones de custodia y similares es remitir a su cliente a un abogado competente que regularmente practica el derecho de familia. El derecho es altamente especializado y lo mejor es dejar la práctica del derecho de familia a Abogados que ejercen regularmente en el área.

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Pregunta número 6 para Ana Marcela Rodríguez, profesional de la salud mental:

Entonces señora Rodríguez, ¿Qué tipos de atención psicológica son más recomendables para las víctimas de violencia doméstica? ¿Cuáles son las formas en que quienes han sufrido pueden recurrir a tratamientos y terapias por su cuenta?

Respuesta de Profesional de la Salud Mental: Ana Marcela Rodríguez

Las víctimas de violencia doméstica a menudo requieren atención psicológica especializada para recuperarse del trauma que han experimentado. Se recomienda que las víctimas busquen terapia que se centre en el trauma, como la terapia cognitivo-conductual y la terapia centrada en el trauma. Estos tipos de terapia pueden ayudar a las personas a abordar y procesar el impacto emocional y psicológico del abuso que han sufrido, así como a desarrollar mecanismos de afrontamiento para afrontar emociones y situaciones desafiantes.

Además, las víctimas de violencia doméstica pueden beneficiarse al unirse a grupos de apoyo donde pueden conectarse con otras personas que han tenido experiencias similares. Esto puede brindar un sentido de comunidad y validación, así como oportunidades para obtener perspectiva y herramientas para manejar su trauma.

Para quienes han sufrido violencia doméstica, buscar tratamiento y terapia puede ser un paso fundamental hacia la curación. Hay una variedad de recursos disponibles para que las personas accedan a terapia y apoyo por su cuenta, como comunicarse con organizaciones u refugios locales contra la violencia doméstica, buscar terapeutas que se especialicen en trauma y abuso y explorar opciones de terapia en línea.

En última instancia, es importante que las víctimas de violencia doméstica prioricen su bienestar mental y emocional buscando la atención y el apoyo psicológico que necesitan para sanar y seguir adelante.

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Para los oyentes, asegúrese de dedicar tiempo a buscar ayuda, apoyo y tratamiento, incluso si es difícil de encontrar. Siempre hay ayuda y apoyo disponibles y es importante cuidar su propia salud mental durante momentos tan difíciles. Además, no dude en comunicarse con la Sra. Rodríguez al numero (972-695-3421) y el enlace a su página es www.therapyworkscounseling.com

Pregunta número 7 para el abogado, Jackson:

Ahora, Sr. Jackson, ¿cuáles son los requisitos y cómo puede una víctima de abuso solicitar VAWA? ¿Cuánto tiempo debe esperar una víctima de abuso antes de recibir una respuesta de USCIS a su petición VAWA? ¿Puede la víctima trabajar para mantenerse durante este período de espera? ¿La víctima de abuso tiene que informarle a su abusador sobre su solicitud o debe el gobierno informarle al abusador sobre la presentación? ¿Qué sucede una vez que USCIS aprueba la solicitud VAWA de las víctimas de abuso?

Respuesta del abogado: Coleman Jackson

Permítanme decir primero que VAWA protege a los inmigrantes que están casados ​​con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales; VAWA también protege a los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales; y VAWA también protege a los hijos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales y a sus padres, quienes no fueron abusados ​​pero sus hijos sí fueron abusados ​​por un USC o un LPR. VAWA permite que algunos inmigrantes víctimas de abusos soliciten por sí mismos el estatus de Residente Permanente Legal.

En segundo lugar, hablemos de calificaciones. ¿Quién puede solicitar VAWA? Los requisitos dependen de si la víctima de abuso es el cónyuge del abusador, o hijo del abusador o padre del abusador. Permítanme abordarlos en ese orden. Primero cuál es la calificación cuando el autopeticionario es cónyuge:

  1. el cónyuge de un abusador debe demostrar que está casado con un ciudadano estadounidense o residente permanente legal o un abusador que haya sido USC o LPR.
  2. El cónyuge de un abusador debe demostrar que el abusador es ciudadano estadounidense o residente permanente legal o ha sido un USC o LPR.
  3. El cónyuge del abusador debe demostrar que el ciudadano estadounidense o el residente permanente legal abusó de él durante su matrimonio.
  4. El cónyuge del maltratador deberá acreditar que el matrimonio se contrajo de buena fe.
  5. El cónyuge del abusador debe demostrar que el abuso ocurrió dentro de los Estados Unidos.
  6. El cónyuge deberá acreditar que vivió con el abusador, y
  7. El cónyuge deberá acreditar ser persona de buena moral.

En segundo lugar, ¿cuáles son los requisitos para VAWA cuando la víctima de abuso es un niño?

1.El niño abusado debe demostrar que es hijo o hija de un ciudadano estadounidense o abusador LPR.

2.El hijo de un abusador debe demostrar que el abusador es ciudadano estadounidense o residente permanente legal o ha sido USC o LPR.

  1. El hijo del abusador debe demostrar que ha sido abusado por la USC o LPR en los Estados Unidos.

4.El hijo de un abusador debe demostrar que vive en los Estados Unidos en el momento en que se presenta la petición VAWA.

5.El hijo de un abusador debe demostrar que vivió con el abusador, y

6.El hijo de un abusador debe demostrar que es una persona de buen carácter moral.

En tercer lugar, ¿cuáles son los requisitos para VAWA cuando la víctima de abuso es un padre?

  1. El Parente abusado debe demostrar que es ciudadano estadounidense o abusador LPR es su hijo.
  2. El Parente de un abusador debe demostrar que el abusador es ciudadano estadounidense o residente permanente legal o ha sido USC o LPR.
  3. El Parente del abusador debe demostrar que su hijo abusó de él y que el abuso ocurrió dentro de los Estados Unidos.
  4. El Parente debe probar que vive o ha vivido con el abusador, y
  5. El Parente debe demostrar que es una persona de buen carácter moral.

Permítanme agrupar sus otras preguntas en una discusión general del proceso VAWA.

Primero VAWA permite a una víctima de abuso presentar una autopetición ante una Unidad VAWA de USCIS designada con total confidencialidad y privacidad. El abusador no es notificado de la presentación.

En segundo lugar, la Unidad VAWA especialmente dedicada del USCIS envía al autopeticionario un aviso dentro de aproximadamente dos o tres semanas después de recibir la presentación si la petición VAWA parece ser válida. El autopeticionario puede aprovechar este aviso para recibir ciertos beneficios públicos, como Medicare y algunos otros beneficios públicos. Pero el Aviso de Elegibilidad Prima Facie no autoriza al autopeticionario a trabajar.

En tercer lugar, la Unidad VAWA especialmente dedicada de USCIS envía al autopeticionario un aviso de aprobación y una notificación de acción diferida o un aviso de denegación. Actualmente, este proceso de revisión demora hasta tres años. Al recibir el aviso de aprobación, el autopeticionario puede solicitar autorización de trabajo y permanecer en los Estados Unidos hasta que esté disponible una Visa Permanente Legal. Si la autopetición se basa en abuso por parte de un ciudadano estadounidense, el autopeticionario puede solicitar inmediatamente el estatus permanente legal, si no presentó simultáneamente su petición VAWA y su solicitud de LPR. De lo contrario, pueden presentar una solicitud para LPR y para aquellos autopeticionarios cuya VAWA se basa en un abusador de LPR; deben esperar para presentar la solicitud hasta que una visa de inmigrante esté disponible. Una vez que el autopeticionario presente su ajuste de estatus (si se encuentra en los Estados Unidos); pueden permanecer en los EE.UU. hasta que se decida su solicitud de ajuste. Si el autopeticionario no se encuentra en los Estados Unidos cuando una visa de inmigrante esté disponible, debe solicitar una visa de inmigrante en la Oficina del Consulado de los Estados Unidos en el extranjero.

Finalmente, en caso de que la Unidad VAWA le haya enviado al autopeticionario un aviso de denegación, el inmigrante está sujeto a expulsión de los Estados Unidos.

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

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Llamadas en inglés: 214-599-0431 | Llamadas en español: 214-599-0432 | Llamadas portuguesas: 214-272-3100

Abogado: Coleman Jackson

Muchas gracias Ana por acompañarme hoy en la continuación de nuestro Podcast de Pensamientos Legales sobre Inmigración y Derecho. El podcast de hoy, que es nuestro segundo podcast de la serie, es Violencia contra las mujeres (abuso doméstico e inmigración).

Nuestros oyentes deben estar atentos a futuros podcasts de esta serie en los que Ana y yo respondemos preguntas sobre las protecciones de la Ley de Violencia contra las Mujeres para inmigrantes que sufren un trato inhumano e injusto a manos de un padre, hijo o cónyuge ciudadano de los Estados Unidos; y el Episodio 3 donde respondemos preguntas sobre el tema: Dominio limitado del inglés y microagresiones en la cultura estadounidense. Como es habitual, invitamos a nuestra audiencia a sugerir temas y preguntas sobre asuntos que deseen conocer respuesta en materia tributaria internacional, federal, estatal y local; contratos, litigios; y la inmigración empresarial, familiar y humanitaria. Puede leer nuestros blogs o contactarnos en el sitio web de nuestra firma de abogados, que es www.cjacksonlaw.com. Navegue a inglés, español o portugués utilizando la selección de idioma en la parte inferior del sitio web de nuestra firma de abogados.

Si desea ver o escuchar más impuestos, estructuración de negocios y litigios sobre contratos e inmigración, PENSAMIENTOS LEGALES de Coleman Jackson, P.C. Suscríbase a nuestro Podcast de Pensamientos Legales en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o dondequiera que escuche su podcast. ¡Manténganse al tanto! Estamos aquí en Dallas, Texas y queremos informar, educar y alentar a nuestras comunidades sobre temas relacionados con impuestos, litigios e inmigración. Hasta la próxima, cuídate.

Episodio 1 de Inmigración y Trauma

Pensamientos Legales – Episodio 1 de Inmigración y trauma

COLEMAN JACKSON, ABOGADO Y CONSEJERO LEGAL |  Transcripción de Pensamientos Legales

Publicado el 15 de enero de 2024

Tema: «Esta es una serie de conversaciones con un podcaster invitado de la profesión de la salud mental».

 

Introducción del abogado:

Bienvenido a pensamientos legales Mi nombre es Coleman Jackson soy abogado en Coleman Jackson, P.C., un bufete de abogados de impuestos, litigios e inmigración en Dallas, Texas.  Además de mí, tenemos Asistente Legal, Leiliane Godeiro, las Asistentes Legales, Ayesha Jain y Mlaah Singh, y Asistente Administrativa, Michelle Gutierrez. En el podcast «pensamientos legales » de hoy, nuestra Asistente Administrativa, Michelle Gutierrez, nos entrevistará a mí y a mi invitada, Ana Marcela Rodríguez, una profesional de la salud mental de Consejería de Terapias Funciona, mientras hablamos sobre el derecho, la salud mental y la psicología donde afecta a quienes buscan servicios legales. Se trata de una serie de podcasts:

El primer podcast de esta serie es «Inmigración y trauma» El segundo podcast de esta serie es «Violencia contra las mujeres (violencia doméstica e inmigración)» El tercer podcast de esta serie es «Competencias limitadas en inglés y microagresiones en la cultura estadounidense»

Introducción del entrevistador:

Hola todos, mi nombre es Michelle Gutierrez, soy Asistente Administrativa en la oficina de impuestos, litigo, e inmigración de Coleman Jackson Corporación Profesional. Nuestra oficina de ley esta ubicada en 6060 North Central Expressway, Suite 620, aquí mismo en Dallas, Texas.

La importancia de este podcast surge de la idea de conciencia y comprensión. El proceso de inmigración no es rápido ni fácil, por lo que es importante reconocer los costos mentales, financieros y emocionales que conlleva este proceso. Hoy escucharemos a Coleman Jackson, un abogado de inmigración, y a Ana Marcela Rodríguez, una terapeuta que se especializa en los efectos psicológicos de la inmigración. Escuchar ambas perspectivas ayudará a los oyentes a recibir una visión holística de los procesos de inmigración. Con suerte, este podcast puede incluso resonar entre oyentes de diversos orígenes.

Antes de comenzar con nuestras preguntas sobre este importante tema: “Inmigración y Trauma”. Quiero darle la bienvenida a nuestra podcaster invitada, donde, en este momento, le pediré que se presente y le cuente a nuestra audiencia de Pensamientos legales Podcasts sobre ella y su trabajo en el campo de la salud mental.

Introducción del podcaster invitado:

Buenas tardes a todos; Mi nombre es Ana Marcela Rodríguez. Soy un terapeuta matrimonial y familiar autorizado y fundador de Terapia Trabajos Consejería; nos especializamos en servicios de asesoramiento bilingüe y evaluaciones psicológicas para inmigración. Estoy emocionado de comenzar con nuestro primer podcast de esta serie sobre salud mental y derecho..

Entrevistadora: Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Muchas gracias señora Marcela.

Voy a comenzar haciéndole al abogado Jackson una serie de preguntas desde el perspectiva del abogado en ejercicio; y luego, me voltearé y le haré a la señora Marcela una serie de preguntas desde la perspectiva del profesional de la salud mental.

Pregunta número uno para el abogado Jackson:

Entonces, abogado Jackson, mi primera pregunta es ¿cómo impactan las leyes de inmigración en la salud mental de las personas que atraviesan el proceso de inmigración en los Estados Unidos y qué desafíos legales enfrentan a menudo los inmigrantes que atraviesan el proceso de inmigración?

Respuesta del abogado: Coleman Jackson

Sin complicaciones excesivas, simplificación y generalización de los impactos del proceso de inmigración en la salud mental de los inmigrantes; Permítanme intentar poner en contexto la ley de inmigración en Estados Unidos. Las leyes de inmigración en Estados Unidos son complejas, extremadamente intrusivas, bastante insensibles y el proceso de inmigración puede ser extremadamente lento y muy costoso.

La práctica de la ley de inmigración requiere una defensa incesante y una pasión inquebrantable por la justicia; y los defensores legales al mismo tiempo deben poseer y mostrar a los inmigrantes y sus familias mucha, mucha compasión y empatía.

El entorno de práctica que acabo de describir impacta la prestación de servicios legales porque los abogados y su equipo que asesoran y ayudan a los inmigrantes a navegar a través del laberinto de leyes de inmigración estadounidenses deben ser firmes defensores y alentadores incansables..

El entorno de práctica que acabo de describir afecta la prestación de servicios legales porque los abogados y yo terminaremos con estos puntos: las leyes de inmigración estadounidenses están llenas de disposiciones humanitarias que benefician a los inmigrantes que sufren abusos, sufren persecución, huyen de desastres de todo tipo y aquellos que buscan para un nuevo comienzo o nuevas oportunidades de inversión. Estas oportunidades humanitarias y comerciales también impactan la salud mental de los inmigrantes, dándoles esperanza donde parece no haberla. Su equipo, que asesora y ayuda a los inmigrantes a navegar a través del laberinto de las leyes de inmigración estadounidenses, debe ser un firme defensor y un estímulo incansable.

Entrevistadora Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Aprecio su sensibilidad al responder esta pregunta. Es importante reconocer que no hay dos casos iguales y es reconfortante escuchar a un abogado expresar el mismo pensamiento. Cada inmigrante tiene su propia oportunidad de obtener la ciudadanía.

Pregunta número dos para el abogado Jackson:

Entrevistadora: Mi segunda pregunta para usted hoy, abogado, es a través de la lente amplia de su carrera jurídica profesional. ¿Puede resaltar algún ejemplo en el que haya sido testigo de los efectos del trauma y la tensión en la salud mental de los clientes? ¿Cómo podrían los profesionales del derecho abordar mejor la tensión mental del cliente?

Respuesta del abogado: Coleman Jackson

Bueno, sin revelar ningún detalle sobre ningún cliente o clientes en particular, durante el ejercicio de la ley de inmigración, he visto a inmigrantes lidiar con mucha incertidumbre con dignidad y gracia. En esos momentos de estrés y tensión, les hago saber que el equipo de mi bufete de abogados y yo nos preocupamos por ellos y que estamos ahí para guiarlos a través del proceso de inmigración.

El estrés y la tensión pueden presentarse de diversas maneras; por ejemplo, clientes inmigrantes que dudan de su valía y se preguntan si son aceptados o comprendidos en Estados Unidos porque los inmigrantes a menudo se ven obligados a comunicar información extremadamente sensible y compleja en inglés (un idioma que no es su lengua materna). Algunos clientes muestran desgaste debido al proceso extremadamente intrusivo, largo e increíblemente costoso. Otros clientes de nuestra firma de abogados han mostrado nerviosismo, pavor e incluso miedo al enfrentarse a la recopilación de cierto tipo de documentación, como informes de autorización policial; o al revelar cierta información confidencial requerida para respaldar sus peticiones y solicitudes de inmigración. La ansiedad surge debido a los largos períodos de espera sin ninguna retroalimentación significativa mientras los examinadores procesan las peticiones y solicitudes de los inmigrantes. En los últimos años, los tiempos de procesamiento pueden prolongarse de 36 a 72 meses, a menudo sin actualizaciones ni comentarios de los adjudicadores gubernamentales. En los últimos años, quienes buscan asilo deben esperar más de seis años para tener una audiencia y, a menudo, muchos son remitidos al Tribunal de Inmigración para que los funcionarios de asilo tomen decisiones finales después de esperar más de seis años para su audiencia. La espera hasta una fecha en la Corte de Inmigración podría ser de otros 3 a 5 años. En muchas ocasiones, nuestro equipo compasivo y atento ha tenido que alentar realmente a los inmigrantes a dar el siguiente paso, simplemente mantener el rumbo y continuar brindando información y documentos que en algunos casos son difíciles de obtener en algunos países y muy sensibles en otras culturas. No te rindas y sigue teniendo paciencia. Éste es a menudo un comentario que les hago a nuestros clientes inmigrantes y sus familias. Gracias por su paciencia; eso es lo que les digo a menudo, intentando animarlos a continuar el proceso y seguir siendo positivos y esperanzados.

En mi opinión, la mejor manera que tienen los profesionales del derecho para abordar el estrés y la tensión mental de los clientes de inmigración es demostrar competencia en la ley, compromiso con el cliente y preocupación genuina por el resultado. El objetivo es ayudar al inmigrante a obtener el beneficio migratorio que busca. Los abogados competentes deben ser firmes defensores de sus clientes, buenos oyentes y alentadores leales. Deben contratar miembros del equipo con cualidades similares.

Entrevistadora: Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Para empezar, sin duda es un gasto considerable, por lo que este país está agradecido por abogados como usted que pueden luchar por la justicia donde se merece. La mayoría de estas personas solo necesitan que una persona se arriesgue a cambiar toda su vida.

Pregunta número 3 para el abogado Jackson:

Desde un perspectivo legal, abogado, ¿cómo aborda el sistema de inmigración de los Estados Unidos las necesidades de salud mental o el trauma mental de los inmigrantes y sus familias que buscan refugio en los Estados Unidos o buscan una nueva vida en los Estados Unidos?

Respuesta del abogado: Coleman Jackson

Las leyes de inmigración de los Estados Unidos no abordan directamente las necesidades de salud mental de los inmigrantes específicamente, pero existen numerosas disposiciones en la ley que pueden brindar alivio y una salida a los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos y enfrentan varios tipos de situaciones estresantes y crueles. , violencia doméstica inhumana u otras situaciones desafiantes que les causen angustia y dolor mental; Por ejemplo:

Varios tipos de exenciones humanitarias por problemas médicos y cuestiones de salud;

Ley de Violencia contra las Mujeres que permite a los inmigrantes abusados ​​por hijos, padres o cónyuges ciudadanos estadounidenses solicitar por sí mismos y obtener una Tarjeta Verde;

U Estatus de Víctimas de Crimen que posiblemente esté disponible para inmigrantes que son víctimas de ciertos crímenes en Estados Unidos perpetrados por cualquier persona; no sólo familiares sino incluso extraños sobre la violencia de extraños; y;

Visas para T víctimas se trata que a veces están disponibles para víctimas de trata de personas.

Entrevistadora: Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Gracias por sus valiosas respuestas, Sr. Jackson. Esperemos que nuestros oyentes puedan beneficiarse al aprender sobre inmigración desde una perspectiva legal e incluso encontrar respuestas en el contexto de sus propias actividades de USCIS.

Pregunta número cuatro para Ana Marcela Rodríguez, profesional de la salud mental:

Ahora, señora Rodríguez, me gustaría preguntarle: ¿Cómo afecta la experiencia de la inmigración a la salud mental de las personas y cuáles son algunos de los problemas de salud mental comunes que surgen en este contexto?

Podcaster invitada: Ana Marcela Rodríguez, Profesional de la Salud Mental

La experiencia de inmigración puede tener un profundo impacto en la salud mental de las personas. El estrés y la incertidumbre asociados con dejar el país de origen y adaptarse a una nueva cultura, idioma y forma de vida pueden provocar una variedad de problemas de salud mental. Algunos de los desafíos comunes de salud mental que experimentan los inmigrantes incluyen:

  1. Ansiedad y depresión: El estrés de la inmigración, incluidas las barreras del idioma, los desafíos para encontrar empleo y navegar por sistemas desconocidos, puede contribuir a los sentimientos de ansiedad y depresión. La pérdida de sistemas de apoyo familiares y conexiones sociales también puede exacerbar estos problemas.
  2. Trastorno de estrés postraumático (TEPT): los inmigrantes pueden haber experimentado eventos traumáticos en su país de origen o durante el proceso de inmigración, como guerra, violencia o persecución. Estas experiencias pueden provocar trastorno de estrés postraumático, que puede causar angustia significativa y deterioro en el funcionamiento diario.
  3. Estrés por aculturación: El proceso de adaptación a una nueva cultura y sociedad puede ser abrumador y puede provocar estrés por aculturación. Los inmigrantes pueden tener dificultades para equilibrar su herencia cultural con las presiones para asimilarse a su nuevo entorno, lo que genera sentimientos de confusión, aislamiento y conflicto de identidad.
  4. Aislamiento social y soledad: los inmigrantes pueden enfrentar desafíos para construir conexiones sociales y redes de apoyo en su nuevo país, lo que puede contribuir a sentimientos de soledad y aislamiento. La falta de apoyo social puede exacerbar otros problemas de salud mental y generar una sensación de alienación y desconexión.
  5. Discriminación y racismo: los inmigrantes pueden enfrentar discriminación y racismo en su nuevo país, lo que puede tener un impacto significativo en su salud mental. Las experiencias de prejuicios y prejuicios pueden generar sentimientos de ira, frustración y una disminución del sentido de pertenencia.
  6. Estrés familiar: El proceso de inmigración puede tensar la dinámica familiar, generando conflictos y tensiones dentro de la unidad familiar. La separación de sus seres queridos, las presiones financieras y los ajustes a nuevos roles y responsabilidades familiares pueden contribuir al estrés familiar y afectar el bienestar mental de los inmigrantes.

Entrevistadora: Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Parece que el estrés mental puede derivar de muchos casos específicos e incluso tomar la forma de varios trastornos. Entonces, con tanta variación y tanto margen para que surjan tensiones de salud mental, ¿Cómo pueden los terapeutas y consejeros de salud mental ayudar a los clientes de los bufetes de abogados que enfrentan un trauma relacionado con la inmigración y qué consideraciones únicas entran en juego cuando se trabaja con esta población?

Podcaster invitada: Ana Marcela Rodríguez,

Los profesionales de la salud mental pueden ayudar con los desafíos únicos que enfrentan las personas que navegan por el sistema de inmigración y enfrentan el impacto del trauma. Necesitamos ser especializados y culturalmente competentes para apoyar adecuadamente a los clientes inmigrantes. A continuación se muestran algunas formas en que los profesionales de la salud mental pueden ayudar a los clientes de bufetes de abogados que enfrentan un trauma relacionado con la inmigración:

  1. Brindar atención informada sobre el trauma:
  2. Asesoramiento culturalmente competente:
  3. Generar confianza y seguridad:
  4. Abordar las necesidades legales y emocionales: T brindar apoyo para manejar el estrés, la ansiedad y la depresión relacionados con los procesos de inmigración y al mismo tiempo abordar el impacto emocional de los procedimientos legales y los desafíos burocráticos.

5.- Proporcionar estrategias de afrontamiento: Los terapeutas pueden enseñar a los clientes estrategias de afrontamiento y habilidades de desarrollo de resiliencia para ayudarlos a manejar el estrés y el impacto emocional del proceso de inmigración. Esto puede incluir técnicas para controlar la ansiedad, practicar el cuidado personal y crear una red de apoyo.

  1. Colaboración con profesionales legales: Colaborar con abogados y profesionales legales involucrados en el caso de inmigración puede garantizar un enfoque integrado para abordar las necesidades integrales de los clientes, combinando experiencia legal con apoyo de salud mental.
  2. Referencias a servicios de apoyo: los profesionales de salud mental pueden conectar a los clientes con recursos comunitarios,

Entrevistadora: Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Esa es una respuesta muy reveladora. Es muy posible que la mayoría de las veces, esas personas simplemente necesiten que se les oriente en la dirección correcta para cuidar de sí mismas a través de diversas vías en la búsqueda de la ciudadanía. También puede ser importante que estas cuestiones se mencionen dentro de estos procedimientos legales en un individuo que no sabe con qué está luchando.

Pregunta número seis para Ana Marcela Rodríguez, profesional de la salud mental:

Sra. Marcela, desde su experiencia en cancelación de salud mental en asuntos de inmigración, ¿cuáles son algunos factores culturales y sistémicos que contribuyen a los desafíos de salud mental que enfrentan los inmigrantes? ¿Y cómo pueden abordar estas preocupaciones los propios inmigrantes y los abogados que los representan, los asesoran y defienden a los inmigrantes y sus familias en el sistema legal estadounidense?

Podcaster invitada: Ana Marcela Rodríguez, Profesional de la Salud Mental

Los inmigrantes enfrentan numerosos desafíos de salud mental como resultado de factores culturales y sistémicos. El proceso de aculturación, la dificultad para obtener recursos sanitarios, las barreras lingüísticas, la discriminación y el estrés de adaptarse a nuevas realidades socioeconómicas contribuyen a la carga de salud mental que experimentan los inmigrantes.

Culturalmente, los inmigrantes pueden luchar contra el choque de valores y creencias tradicionales con los de su nuevo entorno. Esto puede provocar sentimientos de aislamiento y falta de sentido de pertenencia, lo que provoca depresión y ansiedad. Sistémicamente, los inmigrantes a menudo enfrentan un acceso limitado a los servicios de salud mental debido a limitaciones financieras, falta de seguro o disparidades en la atención médica. Además, la discriminación y la xenofobia pueden generar estrés y trauma adicionales para los inmigrantes, exacerbando sus problemas de salud mental.

Como consejeros, es crucial defender a los inmigrantes mediante la promoción de servicios de salud mental accesibles y culturalmente sensibles. Crear conciencia y abogar por cambios de políticas para abordar las disparidades en la atención médica es esencial para garantizar que los inmigrantes tengan el apoyo adecuado para sus necesidades de salud mental. Además, brindar terapia y grupos de apoyo culturalmente competentes puede ayudar a los inmigrantes a superar los desafíos que enfrentan mientras se adaptan a una nueva cultura. Al defender a los inmigrantes, los consejeros pueden ayudar a avanzar hacia un sistema de salud mental más inclusivo y equitativo.

Entrevistadora: Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Ciertamente puedo ver dónde pueden surgir lagunas en la justicia en materia de inmigración. Desde la raíz del problema hacia afuera, también existen muchos estereotipos y prejuicios que interfieren con una justicia adecuada, especialmente con la aplicación de la legislación de inmigración. Es crucial que los abogados, y especialmente los tribunales, sean capaces de ver que el sueño americano promete la consecución de la felicidad para todos, especialmente para aquellos que más la necesitan. También me gustaría señalar que, para los oyentes inmigrantes o inmigrantes potenciales, sepan que el hogar está dondequiera que esté el corazón y que depende de usted y de sus propios sueños decidir dónde establecerse y construir una vida.

Pregunta número siete para Ana Marcela Rodríguez, profesional de la salud mental:

Mi siguiente pregunta, Sra. Rodríguez, es ¿cómo pueden los terapeutas y consejeros de salud mental colaborar potencialmente con los profesionales legales para brindar apoyo integral a los clientes que enfrentan problemas de inmigración, inquietudes migratorias, cuestiones culturales y traumas relacionados?

Podcaster invitada: Ana Marcela Rodríguez, Profesional de la Salud Mental

En una variedad de formas.

En primer lugar, los profesionales de la salud mental pueden brindar evaluaciones y terapia psicológicas a personas que enfrentan el estrés y el trauma del proceso de inmigración. También pueden ayudar a abordar las cuestiones de adaptación cultural y de identidad que surgen de la migración. Además, los profesionales de la salud mental pueden ofrecer terapia de grupo y apoyo a personas que han experimentado un trauma relacionado con la inmigración y el desplazamiento.

Por otro lado, los profesionales legales pueden ayudar a los clientes a navegar por los complejos procesos legales relacionados con la inmigración y la migración. Pueden proporcionar representación legal y asesoramiento a clientes que buscan asilo, residencia o ciudadanía. Los profesionales legales también pueden defender los derechos de los inmigrantes y ayudar con cuestiones como la reunificación familiar y la autorización de empleo.

Al colaborar, los profesionales de la salud mental y los profesionales legales pueden garantizar que los clientes reciban un apoyo integral que aborde tanto sus necesidades legales como de salud mental. Este enfoque puede ayudar a las personas a enfrentar mejor los desafíos de la inmigración y la migración y promover su bienestar general y su integración exitosa en sus nuevas comunidades.

Michelle Gutierrez, Asistente Administrativa

Ciertamente estoy de acuerdo. Gracias señora Rodríguez. En nombre de nuestra audiencia de de Pensamientos Legales Podcast, agradezco a nuestra abogada y nuestra podcaster invitada, Ana Marcela Rodríguez, una profesional de salud mental de Terapia Trabajos Consejería por sentarse conmigo y responder mis preguntas sobre inmigración y trauma hoy. Tenemos la intención de continuar esta serie de podcasts en un futuro próximo con el Episodio dos: Peticiones de la Ley de violencia contra las mujeres y el Episodio tres: Dominios limitados del inglés en la cultura estadounidense.

Nuestros oyentes que quieran escuchar más podcasts como este, suscríbase a nuestro Podcast de Pensamientos Legales en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o dondequiera que escuche su podcast. También puede leer los blogs de nuestra firma de abogados en nuestro sitio web en inglés, español y portugués visitando el sitio web de nuestra firma de abogados, que es www.cjacksonlaw.com y seleccionando su idioma preferido. ¡Cuídense todos! Y regrese en aproximadamente dos semanas, para obtener más información sobre impuestos, estructuración de negocios, litigios de contratos y reflexiones legales de inmigración de Coleman Jackson, P.C., ubicado aquí en Dallas, Texas, en 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas 75206.

Llamadas en inglés: 214-599-0431 | Llamadas en español: 214-599-0432 | Llamadas portuguesas: 214-272-3100

Abogado: Coleman Jackson

Este es el fin de “PENSAMIENTOS LEGALES” por ahora

Muchas gracias Ana por acompañarme hoy en nuestro Podcast de Pensamientos Legales en el Episodio Uno, Inmigración y Trauma. También quiero agradecer a nuestra audiencia de de Pensamientos Legales Podcast por prestarnos atención hoy.

Nuestros oyentes deben estar atentos a futuros podcasts de esta serie en los que Ana y yo respondemos preguntas sobre las protecciones de la Ley de Violencia contra las Mujeres para inmigrantes que sufren un trato inhumano e injusto a manos de un padre, hijo o cónyuge ciudadano de los Estados Unidos; y el Episodio 3 donde respondemos preguntas sobre el tema: Dominio limitado del inglés y microagresiones en la cultura estadounidense. Como es habitual, invitamos a nuestra audiencia a sugerir temas y preguntas sobre asuntos que deseen conocer respuesta en materia tributaria internacional, federal, estatal y local; contratos, litigios; y la inmigración empresarial, familiar y humanitaria. Puede leer nuestros blogs o contactarnos en el sitio web de nuestra firma de abogados, que es www.cjacksonlaw.com. Navegue a inglés, español o portugués utilizando la selección de idioma en la parte inferior del sitio web de nuestra firma de abogados.

Si desea ver o escuchar más impuestos, estructuración de negocios y litigios sobre contratos e inmigración, PENSAMIENTOS LEGALES de Coleman Jackson, P.C. Suscríbase a nuestro Podcast de Pensamientos Legales en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o dondequiera que escuche su podcast. ¡Manténganse al tanto! Estamos aquí en Dallas, Texas y queremos informar, educar y alentar a nuestras comunidades sobre temas relacionados con impuestos, litigios e inmigración. Hasta la próxima, cuídate.

Trabajos adicionales de terapia material inc de la Sra. Ana Marcela Rodríguez

Enlace: https://therapyworkscounseling.com/descubre-como-una-evaluacion-psicologica-puede-marcar-la-diferencia-en-tu-proceso-migratorio-2/

¿Son suficientes las herramientas de evaluación psicológica para inmigrantes?

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Episodio 4: Actualización del abogado sobre los requisitos de presentación de informes de información sobre beneficiarios reales de la CTA.

Pensamientos legales: Episodio 4 de Actualización del abogado sobre los requisitos de presentación de informes de información sobre beneficiarios reales de la CTA.

Coleman Jackson, PC | Transcripción de Pensamientos Legales
Publicado el 1 de Noviembre de 2023

Introducción del abogado

Bienvenido a Pensamientos Legales! Mi nombre es Coleman Jackson soy un abogado en Coleman Jackson Corporación Profesional, bufete de abogados de impuestos, litigios e inmigración en Dallas, Texas.

Ademas de mi, tenemos a Leiliane Godeiro – Asistente Legal de Litigo, Empleados de la ley, Ayesha Jain y Mlaah Singh, y Asistente Administrativa, Michelle Gutiérrez.

En este podcast de «Pensamientos legales» hoy, nuestra Asistente Administrativa Michelle Gutiérrez, Me entrevistará sobre el importante tema de: «Requisitos de presentación de informes de información sobre beneficiarios reales de la Ley de Transparencia Corporativa».

Esta ha sido una serie de podcasts, y el episodio número 4 de hoy es una actualización a medida que se acerca la fecha de entrada en vigor del 1 de enero de 2024 y FinCEN está publicando más información pública sobre este tema.

Introducción de la Entrevistadora

Hola todos, mi nombre es Michelle Gutierrez, soy Asistente Administrativa en la oficina de impuestos, litigo, e inmigración de Coleman Jackson Corporación Profesional. Nuestra oficina de ley esta ubicada en 6060 North Central Expressway, Suite 620, aquí mismo en Dallas, Texas.

Buenas tardes Abogado; Gracias por aceptar sentarse conmigo y actualizar a nuestra audiencia del podcast Pensamientos Legales sobre los requisitos de presentación de informes de información sobre beneficiarios reales de la Ley de Transparencia Corporativa para pequeñas y medianas empresas estadounidenses. ¡Abogado Jackson, la fecha de implementación para el cumplimiento de los requisitos de presentación de informes de la BOI se está acercando!

Vámonos. Nuevamente en este cuarto episodio; Abogado, le brindará a nuestra audiencia de podcast una actualización sobre los requisitos de presentación de informes de información sobre propiedad empresarial de la Ley de Transparencia Corporativa de 2021.

Pregunta 1: Entonces, abogado Jackson, mi primera pregunta es. ¿Si tiene alguna actualización, corrección o comentario sobre los requisitos de presentación de informes de la información sobre beneficiarios reales ahora que FinCEN ha estado emitiendo cada vez más guías públicas, publicaciones, etc. sobre la aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa de 2021 en las pequeñas y medianas empresas?

ENTREVISTADO: COLEMAN JACKSON, ABOGADO

Respuesta del abogado- Pregunta 1

Michelle, para empezar, esa es una muy buena pregunta porque tengo actualizaciones, correcciones y aclaraciones para los episodios 1, 2 y 3 de nuestro podcast Pensamientos Legales en nuestra serie de podcasts CTA de Pensamientos Legales publicada anteriormente basada en la revisión de publicaciones y la asistencia a seminarios web ( s) por FinCEN.

Lo primero que me gustaría puntar es que hay recursos disponibles para el público en el sitio web de FinCEN donde las pequeñas empresas pueden obtener información sobre los requisitos de presentación de la información sobre beneficiarios reales.

1.El 29 de septiembre de 2023, FinCEN publicó una publicación muy informativa titulada “Guía de cumplimiento para pequeñas entidades (BOI-Requisitos de presentación de informes de información sobre propietarios reales)”. Esta es una guía detallada paso a paso para pequeñas empresas. Los propietarios de pequeñas empresas de nuestra audiencia pueden descargar una copia de esta guía desde fincen.gov.

2.El 4 de octubre de 2023, asistí a un seminario web organizado por el Servicio de Impuestos Internos titulado “Requisitos de presentación de informes para información sobre beneficiarios reales”. Esta presentación estuvo a cargo de un representante de la Red de Ejecución de Delitos Financieros. Nuestra audiencia probablemente pueda obtener una copia del folleto del seminario web de FinCEN.

3.Nuestra audiencia puede encontrar mucha información sobre la Ley de Transparencia Corporativa en el sitio web en la Red de Ejecución de Delitos Financieros de forma gratuita para el público. Simplemente vaya a fincen.gov.

Lo segundo que me gustaría señalar son las siguientes conclusiones del seminario web de FinCEN organizado por el IRS el 4 de octubre de 2023:

1.FinCEN comenzará hacer cumplir los requisitos de presentación de información sobre beneficiarios reales de la Ley de Transparencia Corporativa de 2021 a partir del 1 de enero de 2024.

2.Las nuevas pequeñas empresas aprobadas por el Secretario de Estado a partir del 1 de enero de 2024 deben presentar su información inicial de propiedad efectiva ante con FinCEN 30 días después de recibir la notificación del Secretario de Estado de que sus estatutos han sido aprobados.

3.Las pequeñas empresas que se crearon ante la Secretaría de Estado antes del 1 de enero de 2024 deben presentar su información inicial de propiedad efectiva con FinCEN antes del 1 de enero de 2025. Eso significa que deben presentar su información inicial de propiedad efectiva el 31 de diciembre de 2024 o antes. necesitan comenzar a prepararse para cumplir con sus requisitos de información sobre beneficiarios reales; deben notificar a los empleados clave y comenzar a recopilar los documentos de identificación correctos y otra información para que estén listos para presentar sus informes iniciales de información sobre beneficiarios reales con FinCEN antes de la fecha límite del 1 de enero de 2025.

Continuación de las conclusiones del abogado del seminario web de FinCEN el 4 de octubre de 2023 organizado por el Servicio de Impuestos Internos:

  1. FinCEN espera que puedan haber problemas y errores cometidos inicialmente en las primeras presentaciones o tal vez algunas empresas no presenten las solicitudes por ignorancia de la ley. FinCEN tiene la intención de otorgar un período de gracia de 90 días antes de imponer sanciones por falta de presentación involuntaria o errores. Las pequeñas empresas tendrán 90 días para cumplir y presentar correctamente de(BOI) la información sobre beneficiarios reales inicial ante la FinCEN.
  2. FinCEN tiene la intención de imponer una multa civil de quinientos dólares por día a todos los propietarios de pequeñas empresas y a aquellos con control sustancial de pequeñas empresas por violación intencional de la Ley de Transparencia Corporativa. Aparentemente no hay límite para esta multa de quinientos dólares y se extiende hasta que la pequeña empresa cumpla con la ley.
  3. La FinCEN podría remitir a los infractores intencionales de la CTA al Departamento de Justicia de Estados Unidos con la recomendación de iniciar un proceso penal. Un delito según la CTA es un máximo de 2 años en una prisión federal y una multa penal de hasta diez mil dólares en caso de condena.
  4. El representante de FinCEN parecía no estar seguro de si quienes no eran abogados podían ejercer ante la Financial Crimes Enforcement Network. Pero concluyó que una BOI es una forma; por lo que ningún abogado podría presentarlo en nombre de sus clientes. Su presentación no es vinculante para el gobierno de Estados Unidos. La ley es lo vinculante y cualquiera que quiera conocer sus responsabilidades según la ley debe leerla por sí mismo o buscar asesoramiento legal.
  5. El representante de FinCEN mencionó que para las pequeñas empresas establecidas con la Secretaría de Estado a partir del 1 de enero de 2024; La CTA exige que los solicitantes de la empresa presenten un informe ante la FinCEN (1) identificando a la persona que realmente presentó los estatutos ante el Secretario de Estado e (2) identificando a las personas que dirigieron la presentación. El representante de FinCEN no respondió preguntas aclaratorias relacionadas con quién encaja en el término Solicitantes de Empresa.
  6. La CTA no exige que la información sobre beneficiarios reales se presente anualmente. Sin embargo, la CTA requiere una BOI actualizada cuando cambia cualquiera de la información reportada inicialmente. Ejemplos de tales eventos que requieren una BOI actualizada son los cambios de dirección y el vencimiento de una licencia de conducir o pasaporte. La información sobre beneficiarios reales actualizados deben presentarse dentro de los 30 días calendario posteriores a dicho cambio.

ENTREVISTADORA: Michelle Gutiérrez, Asistente Administrativa

Comentario del entrevistora

Gracias abogado. Esta información adicional ciertamente agrega mucho valor y detalles precisos a nuestra comprensión general al escuchar el podcast Pensamientos Legales de nuestra firma de abogados hasta ahora. Es importante que los pequeños propietarios beneficiarios, las personas con un control sustancial de las pequeñas empresas e incluso todos los empleados de las pequeñas empresas sepan lo que implica este mandato de presentación de la información sobre beneficiarios reales, considerando los posibles castigos severos que se pueden imponer a las pequeñas empresas afectadas en todo Estados Unidos por violar las leyes. la Ley de Transparencia Empresarial.

Pregunta 2: Entrevistadora: Mi segunda pregunta para usted hoy, abogado, es ¿qué preguntas pueden hacerse las empresas para saber si deben ser una empresa que informa? ¿Se requieren diferentes tipos de informes para este mandato?

ENTREVISTADO: COLEMAN JACKSON, ABOGADO

Respuesta del abogado- Pregunta 2

Gracias por hacer esta pregunta aclaratoria. Creo que es muy importante que todos los miembros de las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos comprendan los requisitos de presentación de informes de la BOI de la CTA; no simplemente los propietarios reales y aquellos con control sustancial de las empresas afectadas por la Ley de Transparencia Corporativa de 2021.

En respuesta a su pregunta, nuevamente voy a sugerir encarecidamente a nuestra audiencia del podcast Pensamientos Legales que obtengan una copia de la “Guía de cumplimiento para pequeñas empresas en la BOI” de FinCEN porque proporciona un enfoque detallado paso a paso para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. medianas empresas, sus gerentes y empleados para determinar si deben cumplir con los Requisitos de presentación de informes de información sobre beneficiarios reales de la Ley de Transparencia Corporativa y cómo cumplirlos.

De ninguna manera quiero dar a entender que sea fácil tomar las determinaciones correctas utilizando la Guía de cumplimiento para pequeñas empresas de FinCEN; pero sin duda es un buen lugar para que las pequeñas y medianas empresas comiencen su análisis. La guía es fácil de leer, sencilla pero compleja. Las pequeñas y medianas empresas deben consultar con un asesor legal en asuntos legales como estos que tienen consecuencias financieras y potencialmente criminales tan atrevidas.

ENTREVISTADORA: Michelle Gutiérrez, Asistente Administrativa

Comentario del entrevistora

Sr. Jackson, eso fue de gran ayuda. FinCen parece estar esperando informes de información sobre beneficiarios reales de un número extremadamente grande de pequeñas y medianas empresas de clase trabajadora de todo el país. Estos requisitos de presentación de informes parecen representar muchos costos adicionales al operar y administrar una pequeña empresa en Estados Unidos.

Usted mencionó en los episodios 1 y 2 de esta serie que el intento del Congreso al aprobar la Ley de Transparencia Corporativa fue ayudar al Departamento del Tesoro de los EE. UU. a estar en mejores condiciones de descubrir la propiedad y el control de las pequeñas empresas estadounidenses e insistir en sus esfuerzos por descubrirlas. , detectar y prevenir delitos financieros; como el fraude fiscal, la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero.

Abogado, mi última pregunta de hoy es la siguiente:

Pregunta 3: ¿Las pequeñas y medianas empresas pueden cumplir con la Ley de Transparencia Empresarial sin representación legal?

ENTREVISTADO: COLEMAN JACKSON, ABOGADO

Respuesta del abogado- Pregunta 3

Michelle, esa es una pregunta muy empática y reflexiva; y uno excelente. Puedo decir que su atención se centra en el costo que supone para las pequeñas empresas el cumplimiento de la CTA.

¿Recuerdas lo que dije hace un tiempo? Cuando al representante de FinCEN se le hizo una pregunta similar durante el seminario web de FinCEN el 4 de octubre de 2023, indicó que quienes no son abogados podían presentar los informes de la BOI ante FinCEN en nombre de los clientes. Por lo tanto, creo que los propietarios de pequeñas empresas también podrían presentar los informes ellos mismos. La autopresentación podría reducir el costo de cumplimiento de la CTA; pero les recuerdo a todos en nuestra audiencia de podcast que la ley puede ser extremadamente compleja.

La Ley de Transparencia Corporativa es complicada, amplia y es una ley federal completamente nueva diseñada para regular a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas en los Estados Unidos. La CTA se convirtió en ley en 2021. Esta nueva ley tiene graves sanciones civiles y posibles consecuencias penales. Las pequeñas y medianas empresas deben tener cuidado y actuar con la debida diligencia cuando planifiquen cumplir con los requisitos de presentación de informes de información sobre beneficiarios reales de la CTA. La audiencia de nuestro podcast Legal Thoughts debe comprender que solo los abogados están capacitados en derecho. Ningún abogado no debe ejercer la abogacía, ya sea en nombre propio o en nombre de otra persona.

En resumen; Los requisitos de presentación de informes de información sobre beneficiarios reales son un marco completamente nuevo de regulación federal para las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos. Los reguladores de FinCEN, el IRS y otras agencias gubernamentales tienen mucho que aprender. Las pequeñas y medianas empresas de todo Estados Unidos deben ajustarse y adaptarse a este escrutinio de la CTA. Los abogados comerciales que asesoran a pequeñas y medianas empresas deben observar cómo los tribunales interpretan estas nuevas regulaciones a medida que FinCEN las hace cumplir. Los abogados asesorarán y defenderán a sus clientes en consecuencia a medida que la CTA y la BOI se conviertan en parte de la operación de una pequeña y mediana empresa en Estados Unidos. Con el tiempo sabremos más sobre cómo los requisitos de presentación de informes de información sobre beneficiarios reales de la Ley de Transparencia Corporativa afectan a las pequeñas y medianas empresas estadounidenses.

Resumen de la Entrevista: Michelle Gutiérrez, Asistente Administrativa

Abogado, gracias por acompañarme hoy en nuestro cuarto podcast sobre la Ley de Transparencia Corporativa y los requisitos de presentación de informes de información sobre beneficiarios reales de FinCEN. Seguramente espero que nuestra audiencia haya disfrutado de esta actualización de nuestra serie Pensamientos legales sobre la Ley de Transparencia Corporativa de 2021. Por cierto, nuestra audiencia puede enviarnos consultas a www.cjacksonlaw.com si tienen preguntas o desean comentar sobre nuestros podcasts en este o cualquiera de nuestros podcasts, blogs o videos de (Law Watch) Vigilancia de la ley y Pensamientos Legales publicados en nuestro canal You-tube.

Nuestros oyentes que quieran escuchar más podcasts como este, suscríbase a nuestro Podcast Pensamientos Legales en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o dondequiera que escuche su podcast. ¡Cuídense todos! Y regrese en aproximadamente dos semanas, para obtener más información sobre impuestos, estructuración de negocios, litigios de contratos y reflexiones legales de inmigración de Coleman Jackson, P.C., ubicado aquí en Dallas, Texas, en 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas 75206.

Llamadas para ingles: 214-599-0431 | Llamadas para Español 214-599-0432 | Llamadas para Portugués: 214-272-3100

Observaciones finales del abogado: COLEMAN JACKSON, ABOGADO

Este es el fin de “PENSAMIENTOS LEGALES” por ahora

Gracias a todos por escucharnos hoy mientras actualizamos los episodios 1, 2 y 3 de nuestro podcast de Pensamientos Legales sobre los requisitos de presentación de informes de información sobre beneficiarios reales de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) para las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos.

Nuestros oyentes deben estar atentos a posibles actualizaciones, correcciones y comentarios explicativos futuros del podcast Legal Thoughts a medida que FinCEN haga cumplir la Ley de Transparencia Corporativa a partir del 1 de enero de 2024.

Hasta la próxima, tenga cuidado.

Si desea ver o escuchar más impuestos, estructuración de negocios y litigios sobre contratos e inmigración, PENSAMIENTOS LEGALES de Coleman Jackson, P.C. Suscríbase a nuestro Podcast de Pensamientos Legales en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o dondequiera que escuche su podcast. ¡Manténganse al tanto! Estamos aquí en Dallas, Texas y queremos informar, educar y alentar a nuestras comunidades sobre temas relacionados con impuestos, litigios e inmigración. Hasta la próxima, cuídate.

 

Episodio 3: Sanciones de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) e Intersección con la Ley Federal de Impuestos

Pensamientos legales: Episodio 3 de sanciones de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) e Intersección con la Ley Federal de Impuestos

Coleman Jackson, PC | Transcripción de Pensamientos Legales
Publicado el 27 de septiembre de 2023

Introducción del abogado

Bienvenidos a Pensamientos Legales!  Mi nombre es Coleman Jackson soy un abogado en Coleman Jackson Corporación Profesional, un buffete de abogados de impuestos, litigos, e inmigracion en Dallas, Texas.

Ademas de mi, tenemos a Leiliane Godeiro – Asistente Legal de Litigo, Empleados de la ley, Ayesha Jain y Mlaah Singh, y Asistente Administrativa, Michelle Gutiérrez.

En este podcast de «Pensamientos legales» hoy, nuestra Asistente Administrativa Michelle Gutiérrez, me entrevistará sobre el tema importante de: “Sanciones de la Ley de Transparencia Empresarial (CTA) e Intersección con la Ley Federal de Impuestos”.

Para el episodio de hoy, nos enfocaremos en las Disposiciones Sancionadoras de la Ley de Transparencia Empresarial y los tipos de actores que pueden ser sancionados. También hablaremos sobre la intersección del IRS y FinCEN en la persecución del Departamento del Tesoro de los EE. UU. de evasores de impuestos, defraudadores de impuestos y actores involucrados en otros delitos financieros.

Introducción de la Entrevistadora

Hola todos, mi nombre es Michelle Gutierrez, soy Asistente Administrativa en la oficina de impuestos, litigo, e inmigración de Coleman Jackson Corporación Profesional. Nuestra oficina de ley esta ubicada en 6060 North Central Expressway, Suite 620, aquí mismo en Dallas, Texas.

Buenas tardes, abogado. Gracias por aceptar sentarse conmigo una vez más mientras comenzamos a profundizar un poco más en la nueva aplicación a nivel nacional de FinCEN de los requisitos de informes de información beneficiarios reales de la Ley de Transparencia Corporativa con respecto a las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos. Al final del episodio 2 de nuestra serie de podcasts de pensamientos legales de la CTA, usted advirtió que la CTA tenía dientes. Hoy, mis preguntas se centrarán en qué tan afilados son realmente esos dientes y la intersección entre el trabajo del Servicio de Impuestos Internos y CONTROL DE DELITOS FINANCIEROS en la lucha contra las infracciones fiscales y otros delitos financieros. Es posible que nuestra audiencia de podcast haya estado sentada sobre bolígrafos y ortigas muriéndose por escuchar más sobre todo esto con cómo los dejó colgando en nuestro Episodio 2 sobre los dientes de penalización de CTA y todo.

Entonces, de todos modos, abogado, hoy le preguntaré sobre las posibles consecuencias que una pequeña y mediana empresa deben que cumplir, pero no cumple, con los nuevos requisitos de informes de información de propiedad de los beneficiarios de la CTA.

Audiencia, permítanme comenzar mi interrogatorio del abogado Jackson de esta manera: primero y principal, antes de comenzar, permítanme dar un resumen de los tipos de preguntas que intentaré obtener respuestas esta tarde. Con suerte, estas áreas responderán algunas de sus preguntas; no abordamos inquietudes específicas en nuestro podcast de pensamientos legales, blogs o videos de Law Watch en nuestro canal U-Tube. Nuestras publicaciones, como estas, son generales. Si alguien de nuestra audiencia tiene preguntas específicas, puede llamarnos, escribirnos o comunicarse con nosotros de otra manera.

¿Quién deben preocuparsen de la Disposición Sancionadora de la Ley de Transparencia Empresarial?

  1. ¿Qué sanciones están permitidas en virtud de las Disposiciones sobre sanciones de la Ley de Transparencia Corporativa? y
  2. Cómo la Disposición de Sanciones de la Ley de Transparencia Corporativa se relaciona con las sanciones permitidas por violaciones de otras leyes en los Estados Unidos, dice el Código de Rentas Internas; ¿Por ejemplo?

Ahora que nuestro escenario está listo: seamos más inteligentes con nuestro tercer y último podcast de nuestra serie de podcasts Pensamientos Legales que trata sobre esta nueva ley federal llamada “Ley de Transparencia Corporativa”.

Comentarios de entrevistadora: Sr. Jackson, comencemos episodio # 3 de nuestra serie de podcasts Pensamientos Legales de CTA, ahora mismo. Abogado, sé que usted habló mucho sobre los informes de información de beneficiarios reales y el 25% de interés de propiedad y mas en el Episodio 2 hace un par de semanas. Quiero dar la vuelta y profundizar en la CTA; esta es mi primera pregunta de hoy

Pregunta 1: ¿Quién debe preocuparse por las Disposiciones Sancionadoras de la Ley de Transparencia Empresarial?

ENTREVISTADO: COLEMAN JACKSON, ABOGADO

Respuesta del abogado- Pregunta 1

Michelle, aprecio cómo preparaste el escenario para nuestra audiencia y para mí. Así pues, comenzaré puntando los actores que deben preocuparse por las Disposiciones Sancionadoras de la Ley de Transparencia Empresarial. Así que permítanme comenzar con los actores en el escenario.

Primer actor: Las compañías de informes nacionales y extranjeras se definen en la CTA como cualquier entidad comercial estructurada bajo cualquier ley de organización comercial estatal o tribal.

Segundo Actor: Los Beneficiarios Efectivos se definen en la CTA como cualquier persona con una participación accionaria del 25 percentaje o más en una empresa informante nacional o extranjera.

Tercer Actor: Personas con Control Sustancial de la empresa informante. Este término se define en la CTA para incluir literalmente a cualquier persona que tenga control sustancial sobre la dirección y quien toma decisiones en una empresa informante. Esto incluye a los miembros del equipo directivo de la empresa que informa; tales como director financiero, director ejecutivo, director de operaciones, tesorero, consejero general y presidente. El término incluye a cualquier persona de la empresa informante que dirija, administre y controle a la empresa informante. Todos están cubiertos por la definición de control sustancial de la CTA y todos deben presentar informes de información de beneficiarios reales individuales con FinCEN en el cronograma que expliqué en el episodio 2 de nuestro podcast Pensamientos Legales hace unas semanas.

Cuarto Actor: Conspiradores y Co-Conspiradores podría ser cualquier persona que conspira con otros para contravenir a la CTA.

Quinto actor: cualquier persona que haga un uso indebido o acceda a la base de datos nacional de pequeñas y medianas empresas de la FinCEN sin autorización o hagan un uso indebido de los informes de información sobre beneficiarios reales en violación de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA).

ENTREVISTADORA: Michelle Gutiérrez, Asistente Administrativa

Comentario del entrevistora

Wow todos los actores están en el escenario. Entonces, ahora Abogado, ¡que se abran las cortinas!

Sr. Jackson, responda mi segunda pregunta en lo que se refiere a:

(a) actor número uno (esta es la empresa informante),

(b) actor número dos (estos son los beneficiarios reales,

(c) actor número tres (se trata de personas con un control sustancial, como el director ejecutivo de la empresa informante),

(d) actor número cuatro (estos son conspiradores y co-conspiradores); y finalmente,

(e) actor número cinco (son aquellos que violan los protocolos de acceso y autorización de FinCEN y los términos de uso de la base de datos nacional de FinCEN que contiene los informes seguros de información sobre beneficiarios reales de las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos.

Bien Abogado Jackson, ahora que ha identificado todos los actores en el escenario; Por favor responda mi segunda pregunta, que dice así.

Pregunta 2: ¿Qué sanciones están permitidas en virtud de las Disposiciones sobre sanciones de la Ley de Transparencia Corporativa? Explique lo más claramente posible la exposición de la penalización de CTA de los diversos actores en el escenario. Ayude a nuestra audiencia de Pensamientos legales a comprender cómo funcionan las Disposiciones sobre sanciones de la CTA en su aplicación a las pequeñas y medianas empresas estadounidenses y a quienes les poseen y les operan.

ENTREVISTADO: COLEMAN JACKSON, ABOGADO

Respuesta del abogado- Pregunta 2

Esa es una excelente manera de organizar mi respuesta porque la ley es complicada y la Ley de Transparencia Empresarial no es diferente. Es un ley en expansión diseñada para atrapar a todo tipo de actores involucrados en diversos tipos de delitos y engaños financieros, como el abuso de alivio de Covid-19, el lavado de dinero, el fraude fiscal, la evasión de impuestos y una serie de otros delitos financieros mediante el uso de compañías ficticias, entidades comerciales estructuradas de todos los tamaños, que hacen negocios en acuerdos engañosos, como DBA engañosos y una serie de otras entidades ficticias que se extienden a través de las fronteras interestatales e incluso las fronteras internacionales.

Michelle, digo todo esto para que nuestra audiencia entienda que las sanciones permitidas bajo la Ley de Transparencia Corporativa dependen de los actores, su culpabilidad y la intersección de la CTA con otras leyes internacionales, federales, estatales y locales. Los infractores de la CTA también podrían estar infringiendo otras leyes federales, como el Código de Rentas Internas en particular; pero también las leyes estatales y locales podrían ser violadas por actores que violen la CTA. Voy a limitar mi discusión en este podcast a las sanciones bajo la CTA y posiblemente el Código de Rentas Internas. Pero nuestra audiencia debe entender que esta no es una lista exhaustiva de las posibles sanciones que pueden enfrentar los infractores de la CTA, ni pretende ser una lista exhaustiva de las posibles sanciones civiles y penales que podrían ser posibles bajo otras leyes internacionales, federales, estatales. leyes locales para delitos descubiertos por investigadores y fiscales utilizando los datos recopilados y almacenados por FINCEN bajo la CTA. Cualquier persona sujeta a los requisitos obligatorios de presentación de informes en la CTA debe consultar a sus asesores y asesores legales cuando cumpla e incluso contemple y planee cumplir con los requisitos de presentación de información sobre beneficiarios finales de la CTA. Existen graves consecuencias civiles y penales por la violación de la CTA.

Michelle, ya que ahora he preparado más el escenario con la seriedad de todo esto; Permítame ahora responder brevemente a su pregunta sobre los actores identificados en el escenario.

Primer actor #1: empresa que informa: la empresa que informa que deliberadamente impide la presentación de un informe de beneficiario real, hace que se presente un informe inexacto o de otra manera conspira para engañar al presentar un informe de información de beneficiario final para ser presentado ante FinCEN será responsable de los Estados Unidos por una sanción civil de no más de $10,000 y puede ser multado bajo el título 18, Código de los Estados Unidos, encarcelado por no más de 3 años, o ambos al ser condenado. Estas sanciones de la CTA se aplican a los informes de información inicial sobre el beneficiario real, los informes correctivos y el informe anual de información sobre el beneficiario final. Una vez más, todo tipo de otras leyes internacionales, estatales y locales podrían estar implicadas en el comportamiento fraudulento y engañoso relacionado con los informes de información sobre beneficiarios reales.

Voy a tomar a los actores números 2, 3 y 4 juntos porque la disposición de penalización de la CTA establece, en parte, que, en general, será ilegal que cualquier persona afecte el comercio interestatal o extranjero al proporcionar o intentar proporcionar información falsa a sabiendas. o información titularidad real fraudulenta, incluida una fotografía de identificación falsa o fraudulenta, a la FinCEN.

También es una violación de la disposición de penalización de la CTA si alguien intencionalmente no proporciona información completa o actualizada sobre el beneficiario real al FinCEN.

Además, es una violación de la disposición de penalización de la CTA si alguien revela a sabiendas la existencia de una citación o otra solicitud de aplicación de la ley en virtud de la CTA.

Aunque hablé del Actor Uno (la empresa que informa), por separado, cada infracción que se aplica a los Actores 2, 3 y 4 también se aplica al Actor número uno, la empresa que informa.

Nota: las disposiciones sobre sanciones de la CTA no permiten una sanción por infracciones negligentes de los requisitos de informes de información sobre el beneficiario real de la CTA. También hay ciertas personas físicas y entidades exentas por ley. Los menores o actores menores de edad y varios otros tipos de actores también son exenciones legales de las disposiciones de denuncia y sanción de la CTA. Sin embargo, aquellos profesionales que asesoran a los actores en el escenario están incluidos en el significado del término Disposición Sancionadora de la CTA, “cualquiera”; tales como contadores, abogados, consultores o cualquier otra persona que asesore a pequeñas y medianas empresas. Los acreedores de las empresas informantes están, en su mayor parte, legalmente exentos de los requisitos de informes de la CTA, pero no siempre.

Disposición de defensa causa razonable: La Disposición de penalización de la CTA establece que el Secretario del Tesoro puede renunciar a las sanciones civiles y penales de la CTA al determinar que la infracción se debió a una causa razonable y no a una negligencia intencional. Esta disposición de exención de la CTA abre la puerta a la defensa de un abogado posiblemente ante la FinCEN e incluso en los foros judiciales apropiados.

Estatuto de limitaciones: la CTA tiene un estatuto de limitaciones de seis años. Es decir, los infractores que presenten un informe defectuoso quedan legalmente expuestos durante seis años. Por lo general, en la ley, un plazo de prescripción por violación o enjuiciamiento no comienza a correr hasta que se presenta un informe adecuado en cumplimiento de las obligaciones de los actores en virtud del estatuto. No parece haber nada en la CTA que altere esta regla general en la ley federal.

Michelle, sé que esta ha sido una respuesta larga; pero estoy tratando de cubrir una gran cantidad de territorio y hacer que las disposiciones sobre sanciones de la Ley de Transparencia Corporativa sean lo más simples posible para nuestra audiencia del podcast Pensamientos Legales. Esta es una nueva ley federal muy complicada. Es una nueva ley promulgada en 2020 y está siendo implementada y aplicada por FinCEN en la línea de tiempo que expliqué en el Episodio 2 de nuestro Podcast de Pensamientos Legales hace unas semanas. Nuestros oyentes que perdieron el Episodio 2 de esta serie de podcasts en CTA deben regresar y escuchar el Episodio uno y el Episodio 2.

Permítanme en este momento pasar al Actor No. 5 en el escenario. El Actor No. 5 son organizaciones y personas que violan la Ley de Transparencia Corporativa porque acceden a la base de datos nacional de FinCEN sin la aprobación de FinCEN o usan el informe de información de beneficiarios reales en violación de la CTA.

La disposición de sanciones de la CTA establece que las sanciones penales previstas en la sección 5322 se aplican al uso indebido y la divulgación no autorizada de información sobre beneficiarios reales. En pocas palabras: esto significa potencialmente años en una prisión federal tras la condena por uso indebido y acceso no autorizado a la base de datos nacional segura de FinCEN de las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos. Cabe señalar aquí que la base de datos nacional de FinCEN no está disponible para el público.

ENTREVISTADORA: Michelle Gutiérrez, Asistente Administrativa

Comentario del entrevistora

Abogado Jackson, no es necesario que se disculpe por analizar con lentitud las disposiciones sobre sanciones de esta nueva y complicada ley. Sospecho que nuestra audiencia del podcast Pensamientos Legales apreció su enfoque profesional para explicar este material difícil.

El Sr. Jackson agradeco la información que proporcionó hoy con respecto a las sanciones permitidas en virtud de la nueva Ley de Transparencia Corporativa.

Mencionó anteriormente en este podcast algo sobre las sanciones en virtud de otras leyes internacionales, federales, estatales y locales que podrían cruzarse con la disposición de sanciones de la CTA. Eso suena extremadamente interesante. Nuestra audiencia podría tener curiosidad acerca de su comentario, lo hizo de pasada. Particularmente, creo que sería útil si explicara cómo se relaciona la Ley de Transparencia Corporativa con el Servicio de Impuestos Internos porque probablemente sea muy claro para nuestra audiencia de podcasts que el Tesoro de los Estados Unidos ha estado haciendo cumplir enérgicamente las leyes fiscales federales desde siempre. La mayoría de las personas y empresas que nos escuchan en este momento, muy probablemente, han estado presentando declaraciones de impuestos federales ante el IRS durante años. ¿Existen infracciones fiscales muy graves correlacionadas con infracciones a la Ley de Transparencia Corporativa?

A lo largo de esta serie de Podcasts de Pensamientos Legales que trata sobre la Ley de Transparencia Corporativa, ha enfatizado lo importante que es que todos los propietarios de pequeñas y medianas empresas en los Estados Unidos conozcan la Ley de Transparencia Corporativa. Usted dijo en el Episodio 2 de nuestro podcast que la CTA entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2024 para ciertos negocios nuevos y el 1 de enero de 2025 para aquellos negocios que ya existen el 1 de enero de 2024. Nuestros oyentes que no escucharon los dos primeros podcast en esta serie pueden visitar nuestro Podcast de Pensamientos Legales donde sea que escuchen sus podcasts.

Gracias por su tiempo esta tarde; Sr. Jackson. Si pudiera aclarar lo que estaba diciendo sobre la intersección entre los impuestos federales y la Ley de Transparencia Corporativa, creo que la audiencia de nuestro podcast estaría agradecida. Entonces, seamos todos más inteligentes, esta es mi última pregunta en esta serie de llamadas a la acción.

Pregunta 3: Abogado Jackson, ¿el cumplimiento de la Ley de Transparencia Corporativa tiene algún efecto sobre el cumplimiento de las leyes fiscales federales?

ENTREVISTADO: COLEMAN JACKSON, ABOGADO

Respuesta del abogado- Pregunta 3

Michelle, gracias por esa pregunta final tan astuta. Recuerde lo que dije en el episodio uno de nuestro Podcast de Pensamientos Legales. La intención del Congreso de aprobar la CTA y la implementación por parte de FinCEN de la Sección 6403 de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), promulgada como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2021 (NDAA), que describe quién debe presentar una solicitud beneficiosa informe de información de propiedad con FinCEN; Las políticas públicas detrás de la promulgación e implementación de estas nuevas leyes son para ayudar a prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la corrupción, el fraude fiscal y otras actividades ilícitas cometidas por actores que utilizan estructuras corporativas como empresas ficticias y de fachada para ofuscar sus identidades y lavar sus ganancias mal habidas mediante el uso del sistema financiero estadounidense. En su regla de implementación final emitida el 30 de septiembre de 2022, FinCEN brinda un análisis detallado del problema que se le ha encargado resolver. FinCEN habla sobre la evasión de impuestos, el fraude fiscal y las infracciones de alivio de Covid-19 y las infracciones por parte de empresas ficticias grandes y pequeñas. Incluso utilizan algunas condenas recientes del Departamento de Justicia para explicar el problema que enfrenta la nación. Es probable que las redes y las bases de datos habilitadas con inteligencia artificial expongan el engaño financiero, la corrupción y las actividades ilícitas de empresas de todos los tamaños y estructuras que han estado ocultas durante mucho tiempo a los examinadores de auditoría, investigadores y fiscales. La Ley de Transparencia Corporativa fue aprobada por el Congreso para exponer los delitos financieros. La CTA no dice qué tan atrás en el pasado pueden ir los investigadores investigando delitos bajo otros estatutos y leyes.

Como note en Episodio uno, las empresas que informan no se limitan a las corporaciones; empresa informante se define en la CTA como cualquier entidad estructurada bajo cualquier código de organización empresarial de cualquier estado y de cualquier ley tribal. Eso incluye la más pequeña de las compañías de responsabilidad limitada más pequeñas y cualquier otra entidad comercial estructurada bajo las leyes comerciales estatales y tribales. Además, podría decirse que la definición de empresa que informa también incluye empresas que «hacen negocios como» y, a menudo, se las denomina DBA. En la medida en que los DBA hayan presentado documentos organizativos o de formación ante, digamos, el Secretario de Estado, o los funcionarios locales, de la ciudad y del condado, se les podría exigir que presenten informes de información sobre beneficiarios reales ante la FinCEN. Históricamente, los DBA han sido utilizados por pequeñas y medianas empresas; y, a veces, se utiliza para engañar al público, participar en engaños financieros y evasión de impuestos. Por lo tanto, el alcance y el alcance de las actividades de FinCEN y su base de datos nacional pueden exponer violaciones de muchas leyes jurisdiccionales, violaciones de códigos de ética profesional y descubrir engaños ocultos durante mucho tiempo. Por ahora, permítanme referirme a su pregunta sobre la intersección de la Ley de Transparencia Corporativa con las leyes fiscales federales de nuestra nación.

■Es probable que la mayoría de nuestra audiencia haya oído hablar del Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos es una agencia federal del Tesoro de los Estados Unidos. El IRS tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes fiscales federales de los Estados Unidos. Las leyes fiscales de los Estados Unidos están codificadas en el Capítulo 26 del Código de los Estados Unidos; comúnmente nos referimos a eso como el Código de Rentas Internas. El Servicio de Impuestos Internos consta, en líneas generales, de dos divisiones. Existe la División Civil donde se procesan las declaraciones de impuestos de todo tipo de contribuyentes de todo el mundo que deben cumplir con el Código de Rentas Internas. Existe la División de Investigación Criminal (CI) que realiza investigaciones criminales sobre presuntas violaciones del Código de Rentas Internas. El Departamento de Justicia sigue las referencias de enjuiciamiento del CID.

Entonces, en respuesta a su pregunta; el IRS puede evaluar una gran cantidad de multas civiles que van desde multas por negligencia, multas por no presentar multas, multas por no pagar, multas relacionadas con la precisión, multas por subestimación de los ingresos y muchas, muchas, más multas que llegan hasta el 75% multa por fraude civil por ciertas violaciones del Código de Rentas Internas. Es probable que el trabajo de la División Civil toque el trabajo de FinCEN porque las declaraciones de impuestos, si las hubiere, presentadas ante el IRS por los actores que FinCEN descubre que participan en actividades ilícitas a través de su base de datos nacional podrían ayudar a la División Civil del IRS a descubrir impuestos. fraude, evasión de impuestos y otras violaciones de impuestos federales.

En cuanto la Sala Penal, como ya he mencionado; esta división del IRS tiene la tarea de investigar delitos fiscales y remitirlos al Departamento de Justicia para un posible enjuiciamiento. Cualquier persona que intencionalmente de cualquier manera intente derrotar, realmente derrotar, no pagar o evadir cualquier impuesto bajo el Código de Rentas Internas podría recibir una multa de no más de $100,000 (infractores individuales) y $500,000 (infractores corporativos). Los infractores del Código de Rentas Internas también podrían ser encarcelados por hasta cinco años además de las multas civiles.

Nuestra audiencia necesita saber que las violaciones del Código de Rentas Internas son extremadamente graves y que el IRS ha estado persiguiendo a los infractores de impuestos a través de su División Civil y su División Penal durante años. Tendrán acceso a la base de datos nacional de FinCEN de pequeñas y medianas empresas que probablemente les brindará un tesoro de información para perseguir a los defraudadores fiscales, los evasores de impuestos y los que engañan al sistema fiscal federal. FinCEN y el IRS han estado trabajando juntos en ciertos asuntos durante años; Tomemos, por ejemplo, las infracciones de informes de cuentas bancarias extranjeras. El IRS es la agencia que persigue a los infractores de FBAR, aunque los FBAR se presentan anualmente ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros el 15 de abril. FinCEN es una agencia federal de aplicación de la ley del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¡Nuestra audiencia necesita saber eso! FinCEN investiga todo tipo de delitos financieros.

Permítanme terminar el episodio 3 con esto—- Todas las pequeñas y medianas empresas estructuradas y que operan en cualquier lugar de los Estados Unidos deben tomar muy en serio los requisitos de informes de información de beneficiarios reales.

Resumen de la Entrevista: Michelle Gutiérrez, Asistente Administrativa

Abogado, gracias por sentarse conmigo hoy en nuestro tercer y último episodio de nuestra serie de podcasts Pensamientos Legales sobre la Ley de Transparencia Corporativa; Requisitos de informes de beneficiarios reales de FinCEN; y las Disposiciones Penales de la CTA con respecto a varios actores diferentes. Espero que nuestra audiencia ahora entienden lo que usted quiso decir  en pensamientos Legales Podcast, Episodio 2; hace unas semanas, que la Ley de Transparencia Empresarial tiene dientes. Hoy, también ha demostrado claramente cómo la aplicación de impuestos federales por parte del Servicio de Impuestos Internos se cruza con las investigaciones de CONTROL DE DELITOS FINANCIEROS y los informes de información sobre beneficiarios reales que ciertas pequeñas y medianas empresas deberán comenzar a presentar declaraciones después del 1 de enero de 2024. ¡Eso es solo dentro de unos meses, abogado!

Nuestros oyentes que quieren escuchar más podcasts como este deben suscríbase a nuestro Podcast de Pensamientos Legales en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o donde quieran escuchar su podcast. ¡Todos cuídense! Y vuelvan en unas dos semanas, para más pensamientos legales de impuestos, contratos, litigios e inmigración de Coleman Jackson, Corporación Profesional, ubicada aquí mismo en Dallas, Texas en 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas 75206.

Llamadas para ingles: 214-599-0431 | Llamadas para Español 214-599-0432 | Llamadas para Portugués: 214-272-3100

Observaciones finales del abogado: COLEMAN JACKSON, ABOGADO

Este es el final de «PENSAMIENTOS LEGALES» por ahora

Gracias por escuchar hoy mientras explicamos la Disposición de Sanciones de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) y la intersección entre el Servicio de Impuestos Internos y los esfuerzos de Control Del Delito Financiero. Para combatir las actividades ilegales, la corrupción, el fraude fiscal y la evasión fiscal. A Nuestros oyentes quien les gustaría leer nuestros blogs de impuestos (hemos publicado muchos blogs de impuestos sobre varios temas durante los anos), visiten el sitio web de nuestro bufete de abogados en www.cjacksonlaw.com para acceder a nuestros blogs de forma gratuita. Nuestros oyentes deben estar atentos a futuros podcasts de Pensamientos Legales sobre diversos temas en nuestras áreas de práctica.

Si desea ver o escuchar más Pensamientos Legales sobre impuestos, litigios de contratos, e inmigración de Coleman Jackson, Corporación Profesional. Suscríbase a nuestro Podcast de Pensamientos Legales en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o donde sea que escuches su podcast.

¡Manténganse al tanto! Estamos aquí en Dallas, Texas, y queremos informar, educar y alentar a nuestras comunidades en temas relacionados con impuestos, contratos, litigios y asuntos legales de inmigración. Hasta la próxima, cuídate.

Episodio 2: Informes de información sobre beneficiarios reales | Obligaciones de las pequeñas y medianas empresas estadounidenses en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa

Pensamientos Legales: Episodio 2 de Informes de información sobre beneficiarios reales | Obligaciones de las pequeñas y medianas empresas estadounidenses en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa

Coleman Jackson, PC | Transcripción de Pensamientos Legales
Publicado el 13 de septiembre de 2023

Introducción del abogado

Bienvenido’s a Pensamientos Legales! Mi nombre es Coleman Jackson soy un abogado en Coleman Jackson, corporación profesional, un bufete de abogados de impuestos, contratos, litigios e inmigración en Dallas, Texas. 

Además de mí, contamos con la asistente legal, Leiliane Godeiro, asistentes legales, Ayesha Jain y Mlaah Singh, y asistentes administrativos, Ernesto Muñoz y Michelle Gutiérrez.

En el podcast » Pensamientos legales» de hoy, nuestra Asistente Administrativa, Michelle Gutierrez, me entrevistará sobre el tema importante de: «Informes de información de beneficiarios reales y obligaciones de las pequeñas y medianas empresas estadounidenses bajo la Ley de Transparencia Corporativa».  Este es Episodio No 2, una continuación de nuestra Serie de Podcasts de Pensamientos Legales sobre la Ley de Transparencia Corporativa.

El episodio de hoy, nos centraremos en los informes de información sobre beneficiarios reales; y, qué propietarios de pequeñas y medianas empresas deben cumplir con los requisitos de informes obligatorios.

Introducción de la Entrevistadora

Hola todos, mi nombre es Michelle Gutierrez soy Asistente Administrativa en el bufete de abogados de impuestos, contratos, litigios e inmigración de Coleman Jackson, corporación professional. Nuestro bufete de abogados está ubicado en 6060 North Central Expressway, Suite 620, justo aquí en Dallas, Texas.

Buenas tardes abogado. Sr. Jackson, ¡gracias por aceptar sentarse conmigo mientras continuamos nuestra discusión sobre este tema candente de derecho comercial!

Ahora, comencemos nuestro segundo podcast de nuestra serie que trata sobre la aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa por parte de la Red de Ejecución de Delitos Financieros en lo que se refiere a ciertas pequeñas y medianas empresas estadounidenses, como usted explicó con detalles insoportables hace unas semanas en nuestro primer episodio de esta serie de podcasts de pensamientos legales de nuestro bufete de abogados.  Nuestros oyentes que se perdieron el Episodio Uno deben escuchar el primer episodio publicado hace unas semanas para comprender completamente este Segundo Episodio; ya que este segundo episodio es una continuación y se basa en lo que el Sr. Jackson explicó en el episodio uno sobre la Ley de Transparencia Corporativa y la Ley contra el lavado de dinero de 2020.

Comentarios de entrevistadora: Abogado Jackson durante nuestra última conversación sobre la Ley de Transparencia Corporativa, su presentación fue ciertamente esclarecedora y extremadamente interesante.  Creo que los propietarios de pequeñas y medianas empresas que escuchan nuestro podcast de pensamientos legales pueden tener numerosas preguntas sin respuesta. Sr. Jackson, usted dejó muy claro en sus comentarios en el Episodio Uno que se espera que muchas pequeñas y medianas empresas se vean afectadas por la Ley de Transparencia Corporativa. Una gran pregunta con la que tengo que comenzar hoy es esta:

Pregunta 1: Abogado, ¿exactamente cómo informarán los propietarios afectados de pequeñas y medianas empresas su interés en la propiedad?

ENTREVISTADO: COLEMAN JACKSON, ABOGADO

Respuesta del abogado- Pregunta 1

Esa es ciertamente una buena pregunta Michelle para comenzar nuestro Episodio 2; y es uno que ayudará a los oyentes a descifrar si son parte de la demografía de esta jurisdicción obligada a cumplir con la Ley de Transparencia Corporativa.  La respuesta corta es que los propietarios de pequeñas y medianas empresas afectados por los requisitos de presentación de informes de la Ley de Transparencia Corporativa se identificarán presentando oportunamente Informes de Información de Beneficiarios Reales ante la Red de Control de Delitos Financieros, que es una agencia dentro del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. FinCEN no es el IRS, que también es una agencia del Departamento del Tesoro que nuestra audiencia probablemente esté más familiarizada al cumplir con las leyes fiscales federales de los Estados Unidos.

Permítanme tratar de explicar esto con más detalle en términos simples. Michelle, si el interés de propiedad de un individuo en una compañía de informes requeridos es inferior al 25%, ese individuo estaría exento de la obligación de presentar un Informe de Información de Beneficiarios Reales ante la Red de Control de Delitos Financieros. Por otro lado, si el interés de propiedad de un individuo en una compañía de informes requeridos es del 25% o más, ese individuo tendría la obligación de presentar un Informe de Información de Propiedad Beneficiaria ante la Red de Control de Delitos Financieros. Beneficiario efectivo; Por lo tanto, significa un individuo que posee el 25% o más de participación accionaria en una compañía que informa. 

El término «empresa informante» bajo la CTA significa una entidad comercial estructurada bajo cualquier ley estatal o tribal de estructuración de negocios. Tales como, artículos de organización de presentación de negocios bajo el Código de Organización Empresarial en Texas y presentados ante la Oficina del Secretario de Estado de Texas; o en otros Estados, las empresas que presentan documentos organizativos en virtud de un conjunto similar de leyes de estructuración.  Es extremadamente importante que nuestra audiencia de podcast entienda que cada individuo dentro de una compañía de informes en particular debe presentar individualmente un Informe de información de beneficiarios reales con FinCEN si cumple con el umbral de informes del 25%.  Los BOIR no son presentados por la entidad o a nivel de entidad informante.  La CTA coloca la obligación de informar obligatoriamente directamente sobre los propietarios individuales que cumplen con los umbrales de interés de propiedad que mencioné hace un momento.  Repito, usted, la persona que posee el 25% o más de participación accionaria en la compañía que informa debe cumplir con sus obligaciones de información bajo la Ley de Transparencia Corporativa. Este es un requisito de informe micro-individual de interés; y convierte la base de datos nacional de la Red de Control de Delitos Financieros en una red concentrada que mapea todo «control sustancial» de las pequeñas y medianas empresas en todo Estados Unidos.

Como dije en el Episodio Uno, y de nuevo ahora; el término compañías informantes, incluye cualquier entidad comercial estructurada bajo cualquier ley estatal o tribal de estructuración de negocios, tales como, corporaciones, compañías de pasivos limitados y otro tipo de entidades.  Mi querido oyente de podcast; La transparencia corporativa no se limita a las empresas estructuradas como corporaciones.  Estos requisitos de presentación de informes se aplican a las empresas familiares de responsabilidad limitada, por ejemplo.  No fueron eximidos por el Congreso o FinCEN en la promulgación de las reglas para hacer cumplir la Ley de Transparencia Corporativa.  Los requisitos de presentación de informes de información sobre beneficiarios reales de la CTA se aplican a las entidades informantes más pequeñas.  Estas entidades de un miembro y dos miembros no están exentas.

Michelle, como señalé en el Episodio Uno, el objetivo fundamental de FinCEN es clasificar e identificar a todos los propietarios sustanciales de pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos para promulgar plenamente la intención del Congreso al promulgar la Ley contra el lavado de dinero de 2020 para combatir el lavado de dinero, la evasión fiscal, el fraude fiscal, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y otros delitos financieros nefastos cometidos por pequeñas y medianas empresas estadounidenses.  En la Norma Final de FinCEN que implementa la Ley de Transparencia Corporativa, se menciona a los actores criminales nacionales que utilizan entidades corporativas para ofuscar sus actividades ilícitas; algunos conspirando para defraudar a los Estados Unidos con millones de dinero de ayuda COVID-19 mediante el uso de identidades sintéticas y compañías ficticias, y otros individuos y co-conspiradores que usan identidades sintéticas y compañías ficticias asociadas para solicitar fraudulentamente asistencia financiera bajo el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).  La Ley de Transparencia Corporativa es parte de la Ley contra el lavado de dinero de 2020. FinCEN se encarga de hacer cumplir la CTA.  Brillar la luz del sol en las pequeñas y medianas empresas estadounidenses es de lo que se trata la CTA.  Este FinCEN basado en datos nacionales está diseñado para mostrar FinCEN, el IRS y otros que controlan sustancialmente las empresas comerciales estadounidenses.  Es probable que los investigadores utilicen la base de datos nacional de FinCen para intentar recuperar millones, si no miles de millones, de dólares defraudados del PPP y otros programas de ayuda COVID-19.

Hay discusiones en curso con respecto a los controles de acceso y las cuestiones constitucionales y de privacidad asociadas con la base de datos nacional de FinCEN.   Como señalé en el Episodio Uno de nuestro Podcast de Pensamientos Legales hace unas semanas, las políticas fundamentales en el Congreso que promulgan estas leyes y otorgan al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos poderes de aplicación tan amplios y extensos es exponer a aquellos que poseen y controlan sustancialmente las pequeñas y medianas empresas estadounidenses a FinCEN, el IRS y otras agencias de aplicación de la ley (nacionales y extranjeras) por el bien de la economía de los Estados Unidos.  donde los ciudadanos estadounidenses han perdido oportunidades de trabajo, secretos comerciales y conocimientos técnicos e incluso muchos estadounidenses han sido excluidos de los mercados inmobiliarios por compradores ocultos en todo el país.  La Ley de Transparencia Corporativa fue creada por el bien de nuestra seguridad nacional al detectar y prevenir actividades financieras ilícitas donde las empresas y los propietarios han ocultado sus identidades reales y ocultado su actividad criminal mediante el uso de entidades comerciales ficticias para solicitar y obtener fondos de ayuda COVID-19, y para exponer e investigar a las empresas estadounidenses que han utilizado el engaño durante años en actividades anónimas.  tales como, esquemas de estructuración de propiedad oculta y comportamiento similar en muchas industrias en todo el país.

ENTREVISTADORA: Michelle Gutiérrez, Asistente Administrativa

Comentario del entrevistora

Gracias abogado. Esta idea que compartió con nuestra audiencia del podcast Legal Thoughts definitivamente ayudará a los propietarios de negocios a tomar decisiones oportunas para proteger a su empresa bajo las nuevas regulaciones de FinCEN. Tener estos datos en todas las empresas dentro del espectro que acaba de mencionar probablemente protegerá a este país de las pequeñas y medianas empresas involucradas en el fraude fiscal, el engaño de alivio de COVID-19, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y otros tipos de actividades que disminuyen las oportunidades económicas y dañan nuestra economía y nuestro país de manera más expansiva.  Las identidades de aquellos que poseen pequeñas y medianas empresas estadounidenses ahora se mantendrán de forma segura dentro de la base de datos nacional del Tesoro de los Estados Unidos. Ahora que nuestra audiencia entiende quién se ve afectado por esta regulación y por qué esta Ley está diseñada para arrojar luz sobre la propiedad de negocios en nuestro país; Mis siguientes preguntas son estas.

Pregunta 2: Sr. Jackson, ¿podría explicar en detalle qué información exactamente debe divulgarse en un Informe de Información de Beneficiarios Reales? ¿Qué información sobre estos propietarios de pequeñas y medianas empresas se almacenará en la base de datos nacional de FinCEN?

ENTREVISTADO: COLEMAN JACKSON, ABOGADO

Respuesta del abogado- Pregunta 2

Esa es una pregunta muy bien porque los tipos de información que deben divulgar los propietarios de pequeñas y medianas empresas estadounidenses y la información almacenada en la base de datos nacional de FinCEN es fundamental para determinar si FinCEN puede cumplir con su mandato en virtud de la Ley contra el lavado de dinero de 2020 para descubrir a los abusadores de fondos de ayuda de Covid-19, lavadores de dinero, artistas de fraude fiscal, evasores de impuestos y otros presuntamente involucrados en delitos financieros.

Es importante que nuestra audiencia de podcast comprenda que realmente no se requiere demasiada información para ser divulgada en un Informe de información de beneficiario real; pero el valor de esa información para fines de investigación por parte de FinCEN, el Servicio de Impuestos Internos y otros podría ser invaluable en la investigación del fraude fiscal, la evasión de impuestos y todos los demás delitos que las fuerzas del orden público están tratando de exponer y descubrir. Los investigadores federales y estatales equipados con herramientas de inteligencia artificial actuales y emergentes capaces de procesos de alto volumen pueden mejorar el uso de los investigadores de la base de datos nacional de FinCEN en sus esfuerzos por descubrir a los artistas del fraude de Covid-19, lavadores de dinero, artistas del fraude fiscal y aquellos involucrados en otro tipo de delitos financieros. La inteligencia artificial ya es capaz de ayudar en el análisis financiero y las investigaciones forenses. La IA puede ver patrones y conexiones previamente desconocidos para los humanos en medicina y otras áreas, incluido el análisis financiero.

En respecto a la información requerida en los reportes de información de beneficiarios reales:

Esta lista es la información requerida que los beneficiarios reales de las pequeñas y medianas empresas estadounidenses afectadas por la Ley de divulgación corporativa deben informar:

1.El nombre legal del beneficiario final;

2.la fecha de nacimiento del beneficiario final;

3.la dirección residencial del beneficiario final;

4.la dirección comercial de la empresa que informa; y

Tarjeta de identificación con foto emitida por el gobierno, como una licencia de conducir estatal, pasaporte u otro documento de identificación válido emitido por el gobierno. Este documento debe cargarse en FinCEN junto con el Informe de información sobre beneficiarios reales.

Repito: este tipo de información, aunque no extensa, está siendo recopilada por FinCEN para cumplir con sus obligaciones de aplicación de la ley en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa en relación con sus esfuerzos para descubrir el fraude de COVID-19, prevenir el lavado de dinero, el fraude fiscal, la evasión fiscal, financiación del terrorismo y otros delitos financieros. La información requerida sobre la propiedad sustancial de pequeñas y medianas empresas se almacenará en la base de datos nacional de la Red de Ejecución de Delitos Financieros. Una vez que el propietario de la pequeña y mediana empresa afectada cumpla con proporcionar a FinCEN toda la información que acabo de mencionar enviándola directamente a FinCEN, el propietario de la pequeña y mediana empresa afectada habrá cumplido con éxito sus obligaciones en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa. Sin embargo, creo que debería mencionar aquí que FinCEN podría tener preguntas sobre las presentaciones y solicitar información adicional o investigar de otra manera en función de las presentaciones.

Estos requisitos de informes de la CTA entran en vigencia para las empresas estructuradas después del 1 de enero de 2024 el 1 de enero de 2024 y los propietarios de las empresas afectadas deben presentar sus Informes de información de titularidad real dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de su Artículo de organización por parte de la agencia gubernamental estatal o tribal correspondiente. . Estos requisitos de informes de la CTA entran en vigencia para todas las demás empresas afectadas el 1 de enero de 2025. En otras palabras, las empresas existentes o estructuradas antes del 1 de enero de 2024 tienen otro año para cumplir. Cualquier entidad informante requerida y sus beneficiarios reales deben hacer los planes apropiados para comenzar a cumplir con los requisitos de informes de información de propiedad real de inmediato, ya que la fecha límite para todas las empresas afectadas es el 1 de enero de 2025. Esto les da a los beneficiarios reales en las empresas iniciadas antes del 1 de enero de 2024 exactamente un año calendario para consultar con sus asesores legales y defensores para preparar y cumplir con sus obligaciones bajo la Ley de Transparencia Empresarial. Cualquiera que esté pensando en estructurar cualquier tipo de negocio bajo un Código de Organización Empresarial Estatal o Tribal después del 1 de enero de 2024 debe consultar con su asesor legal antes de tomar la decisión de selección de la entidad.

Finalmente Michelle, respondiendo a tu pregunta; Creo que es muy importante para mí señalar a nuestra audiencia del podcast pensamientos legales que; Si bien estos Informes de información sobre el beneficiario real deben mantenerse dentro de la base de datos nacional segura de FinCEN, es extremadamente importante que todos comprendan quién tendrá acceso a esta información y los procedimientos o salvaguardas establecidos para proteger esta información. Ahora bien, estos protocolos de acceso no están del todo claros en este momento. Pero parece que hay un número limitado de corporaciones gubernamentales a las que se les puede otorgar acceso a información específica mediante el envío de una solicitud de acceso a la Red de Ejecución de Delitos Financieros explicando la justificación de su solicitud para buscar en la base de datos nacional de FinCEN de propietarios de pequeñas y medianas empresas. negocios De acuerdo con las reglas finales de FinCEN que implementan la CTA; FinCEN rechazará y aceptará solicitudes manualmente a través de su sistema de TI de beneficiario final. Las reglas continúan diciendo que la información de los propietarios de negocios se mantendrá de forma segura y solo se distribuirá con el consentimiento tanto del solicitante como de la empresa para que sus BOI se compartan externamente.

La regla final que implementa la CTA dice que las corporaciones y las agencias gubernamentales que pueden acceder a los informes de información de beneficiarios reales con el consentimiento son las siguientes.

  1. Agencias gubernamentales federales, estatales, locales y tribales de EE. UU. (por ejemplo, el Contralor de Cuentas Públicas de Texas y el Fiscal General de Texas).
  2. Organismos encargados de hacer cumplir la ley, jueces, fiscales y autoridades centrales extranjeros
  3. Instituciones financieras que soliciten BOI con la justificación de cumplir con sus obligaciones bajo la Ley de Secreto Bancario y otros estatutos y leyes con respecto a las leyes bancarias de “conozca a su cliente” y los requisitos de diligencia debida del consumidor del banco. Esto incluye las acciones requeridas de estas instituciones financieras bajo la ley.
  4. Los reguladores funcionales federales y las agencias reguladoras apropiadas que actúan en capacidad de supervisión y acceden a la condición financiera de las instituciones financieras (por ejemplo, los reguladores bancarios).
  5. Finalmente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; específicamente FinCEN, que es la Red de Ejecución de Delitos Financieros y el IRS, que es el Servicio de Impuestos Internos (la agencia encargada de la responsabilidad de hacer cumplir las leyes fiscales federales de Estados Unidos).

Finalmente, la regla final de FinCEN que implementa la Ley de Transparencia Corporativa establece que la información puede extraerse de la base de datos nacional de FinCEN solo con fines de investigación y dentro de los límites de la aplicación de la ley. La regla final de la FinCEN continúa diciendo que los beneficiarios reales aún pueden confiar en la seguridad de este sistema, ya que la información debe ser aprobada formal y oficialmente por la Red de Ejecución de Delitos Financieros antes de ser entregada a las organizaciones, agencias y otros.

Es probable que la inteligencia artificial mejore el procesamiento y las capacidades analíticas de las fuerzas del orden y mejore las conclusiones extraídas del uso de la base de datos nacional de FinCEN de propietarios de pequeñas y medianas empresas; y su capacidad para discernir patrones, relaciones y sacar conclusiones utilizando datos almacenados en la base de datos nacional de FinCEN y datos almacenados en todo tipo de bases de datos en todo el mundo.

ENTREVISTADORA: Michelle Gutiérrez, Asistente Administrativa

Comentario del entrevistora: Gracias por la informacion Sr. Jackson. La implementación de la Ley de Transparencia Empresarial parece ser extremadamente completa y con la ayuda de la Inteligencia Artificial; esta base de datos de propietarios de pequeñas y medianas empresas debería mejorar la capacidad del gobierno de los Estados Unidos para descubrir el fraude de alivio de Covid-19; detectar el fraude fiscal; descubrir la evasión de impuestos; y exponer otros delitos financieros en todo Estados Unidos. Nuestros oyentes de podcast; Abogado, podría preguntarse qué tipo de poderes de castigo se otorgan a FinCEN en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa. Quiero decir: todos podrían preguntarse qué tipo de sanciones se pueden imponer a los propietarios de negocios que se nieguen a cumplir o no presenten estos informes de información sobre beneficiarios reales de manera oportuna o inexacta.

Pregunta 3: En el tercer podcast de nuestra serie, ¿planea hablar sobre el castigo bajo la CTA? ¿Puede decirle a nuestra audiencia del Podcast de Pensamientos Legales qué pueden esperar de nuestro próximo par de podcasts en esta serie de podcasts de CTA (diga podcast tres y cuatro; sobre qué temas hablará en relación con la implementación de la CTA por parte de FinCEN)?

ENTREVISTADO: COLEMAN JACKSON, ABOGADO

Respuesta del abogado- Pregunta 3

De acuerdo, Michelle, gracias por preparar nuestro próximo podcast de Pensamientos legales de esta serie, que es el Episodio 3, donde tengo la intención de centrarme en las sanciones civiles y penales que se pueden evaluar contra los infractores de los requisitos de informes de información sobre beneficiarios reales de la Ley de Transparencia Corporativa. Entonces, tu pregunta final es excelente.

Michelle, dado el hecho de que hay muchos aspectos de esta jurisdicción que afectarán a un gran grupo demográfico en Estados Unidos, intentaré responder los siguientes tipos de preguntas en el Episodio 3 de nuestra serie CTA de pensamiento legales Podcast:

1.¿Cuáles son las sanciones por infracciones no dolosas a la Ley de Transparencia Empresarial?

2.¿Cuáles son las sanciones por infracciones dolosas a la Ley de Transparencia Empresarial?

3.¿Cuál es el rango de sanciones monetarias permitidas bajo la Ley de Transparencia Empresarial?

4.¿Cuál es el rango de sanciones penales que podrían conducir a tiempo en la cárcel federal para los infractores de la CTA al ser condenados?

Por ahora, permítanme aclararle a nuestra audiencia que la Ley de Transparencia Empresarial tiene fuerza. Las pequeñas y medianas empresas afectadas por la CTA podrían incurrir en sanciones civiles graves y varios años en una prisión federal por no presentar los Informes de información sobre beneficiarios reales a tiempo ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros.

Nuestra audiencia debe estar atenta a futuras publicaciones del Podcast de Pensamientos Legales de nuestro bufete de abogados.

Resumen de la Entrevista: Michelle Gutiérrez, Asistente Administrativa

Abogado, gracias por sentarse conmigo hoy en nuestro segundo podcast sobre la Ley de Transparencia Corporativa y los requisitos de informes de información sobre el beneficiario real de la FinCEN Planeamos grabar y publicar en unas pocas semanas uno o dos podcasts más en esta serie sobre la Ley de Transparencia Corporativa donde El Sr. Jackson tiene la intención de arrojar más luz sobre los impactos de la CTA en ciertos propietarios de pequeñas y medianas empresas.

Nuestros oyentes que quieran escuchar más podcasts como este deben suscríbase a nuestro Podcast de Pensamientos Legales en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o donde quiera que escuches su podcast. ¡Todos cuídense! Y vuelvan en unas dos semanas, para más pensamientos legales de impuestos, contratos, litigios e inmigración de Coleman Jackson, Corporación Profesional, ubicada aquí mismo en Dallas, Texas en 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas 75206.

Llamadas para ingles: 214-599-0431 | Llamadas para Español 214-599-0432 | Llamadas para Portugués: 214-272-3100

Observaciones finales del abogado: COLEMAN JACKSON, ABOGADO

Este es el final de «PENSAMIENTOS LEGALES» por ahora

Quiero agradecer Asistente Administrativa de nuestro bufete de abogados, Michelle Gutierrez, por hacer preguntas tan excelentes hoy. Y agradezco a nuestra audiencia del Podcast de Pensamientos Legales por brindarnos su atención hoy cuando nuestra Asistente Administrativa de nuestro Bufete de Abogados, Michelle Gutierrez, me entrevistó con respecto a los Requisitos de Reporte de Información de Beneficiarios de la Red de Ejecución de Delitos Financieros y su impacto en ciertos propietarios de pequeñas y medianas empresas. obligaciones bajo la Ley de Transparencia Empresarial. Tenemos la intención de hablar más sobre la implementación de FinCEN de la CTA en un par de podcasts más en las próximas semanas más o menos. Nuestros oyentes deben estar atentos a futuros podcasts de esta serie; definitivamente, nuestros oyentes que manejan sus propios negocios deben sintonizar el Episodio 3, donde analizo las posibles sanciones civiles y penales impuestas a los infractores de los requisitos de Informe de Información de Beneficiarios Efectivos de la Ley de Transparencia Corporativa.

Si desea ver o escuchar más información sobre impuestos, estructuración de negocios y litigios de contratos e inmigración, PENSAMIENTOS LEGALES de Coleman Jackson, P.C. Suscríbase a nuestro Podcast de Pensamientos Legales en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o donde sea que escuche su podcast.

¡Manténganse al tanto! Estamos aquí en Dallas, Texas y queremos informar, educar y alentar a nuestras comunidades sobre temas relacionados con impuestos, litigios e inmigración. Hasta la próxima, cuídate.