Como Evitar que una Auditoria de Impuestos se Convierta en Proceso Penal

Por: Coleman Jackson, Abogado, Contador Publico
Julio 20, 2016

Seleccionado para la inspección fiscal ?

Cuando autoridades de impuestos visita su casa o sitio de negocios , asegúrese de primero obtener sus tarjetas de negocio para determinar quiénes son. Por ejemplo, investigaciones federales de impuestos  son llevadas por la División de Investigación Criminal (CID, por sus siglas en Ingles) del IRS. Si un Agente Especial del CID lo visita piense de la misma manera que si cualquier otro oficial de la ley visitara su hogar o negocio en negocio oficial. Cualquier cosa que usted diga podría posiblemente ser usado en su contra en un tribula de justicia. Usted necesita representación legal antes de proceder a responder cualquier pregunta por qué usted sin darse cuenta podría estar haciendo admisiones que podrían usarse en su contra  en un proceso penal. Usted siempre debe ser honesto con el oficial de la ley al responder las preguntas  ya sea que el oficial es su policía local, o investigador de impuestos con CID o investigador criminal de impuestos con la Contraloría de Texas de la oficina de Cuentas Públicas. Siempre tenga en mente que no-colaboración con leyes de impuestos federales y estatales puede llevar a penalidades civiles al igual proceso penal  bajo algunas circunstancias. 

Que clase de conducta de un contribuyente podría volver una auditoria civil de impuestos en una proceso penal ? Fraude de impuestos con la intención de evadir estatutos federales y estatales podría conducir  a un  proceso penal en ciertas circunstancias.

Pare una Auditoria Civil de Impuestos para que no se convierta en un Proceso Penal

Pare una Auditoria Civil de Impuestos para que no se convierta en un Proceso Penal

Históricamente las cortes han desarrollado ciertas, llamadas, insignias de fraude de impuestos. Cuando las siguientes insignias de fraude de impuestos existen; particularmente si estas establecen un patrón de comportamiento engañoso, podría llevar una acusación criminal de impuestos bajo leyes federales y estatales:

  1. Subestimación de los ingresos;
  2. mantenimiento inadecuado de registros;
  3. Inverosímiles o inconsistentes explicaciones de conducta;
  4. Ocultar ingresos o bienes;
  5. Participar en actividades ilegales;
  6. No cooperar  con las autoridades de impuestos;
  7. La intención de engañar; and
  8. Presentar documentos falsos

Cuando las autoridades de impuestos vienen a tocar a su puerta, es importante que los contribuyentes rápido sepan quienes son, sea honesto y  cooperativo con la investigación o auditoria de principio a fin. Solo el hecho de ocultar la pelota y eludir y ser difícil podría potencialmente convertirse en una investigación criminal. Si el contribuyente no tiene nada que ocultar, porque está siendo tan difícil cuando examinador de impuestos aparece en su puerta?  A veces las autoridades de impuestos van de encubiertos. En estos casos el contribuyente puede  no saber que está siendo entrevistado por un agente especial de CID. A veces investigadores de impuestos para Texas y el gobierno de Estados Unidos se hacen pasar por compradores, o vendedores, o algún otro encubrimiento.  Un asesor de impuestos  es una decisión de negocios prudente desde la primera señal de que el visitante de la autoridad de impuestos es del CID del IRS o la División compatible de Investigación Criminal de Texas. Si hay alguna duda de la naturaleza de la visita de las autoridades de impuestos, un asesor de impuestos debe estar envuelto en ese primer encuentro si es posible.

Este blog de derecho está escrito por  La Firma de Abogados de Impuestos | Litigación  | Inmigración de Coleman Jackson, P.C. con fines educativos; Esto no crea relación de abogado-cliente entre esta firma de abogados y el lector. Usted debe consultar con un asesor legal en su área geográfica con respecto a todas las cuestiones legales que lo afectan a usted, su familia o negocio.

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