Aquivo do autor: Coleman Jackson

Episódio 5: Atualização do advogado sobre os requisitos de relatório de informações de propriedade beneficiária do CTA

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Episódio 5: Atualização do advogado sobre os requisitos de relatório de informações de propriedade beneficiária do CTA

COLEMAN JACKSON, ADVOGADO E CONSULTOR JURÍDICO | Transcrição de pensamentos legais postadas em 21 de março de 2024

Assunto: Os tribunais começaram a avaliar a lei da transparência corporativa

Bem-vindo ao Pensamentos Legais!

Introdução do advogado:

Meu nome é Coleman Jackson e sou advogado na Coleman Jackson, PC, um escritório de advocacia tributária, contencioso e de imigração com sede em Dallas, Texas. Além de mim, temos a Assistente Jurídica, Leiliane Godeiro, as Escriturárias, Ayesha Jain e Mlaah Singh, e a Assistente Administrativa, Michelle Gutierrez.

No podcast “Pensamentos Jurídicos” de hoje, nosso Escriturário Jurídico, Mlaah Singh, irá me entrevistar sobre o importante tópico relacionado ao fato de que: “Os Tribunais Começaram a Avaliar a Lei de Transparência Corporativa”. Para obter mais informações sobre a Lei de Transparência Corporativa, assista aos primeiros quatro episódios desta série.

As quatro partes são as seguintes:

  1. Uma Visão Geral da Lei de Transparência Corporativa
  2. Relatórios de propriedade benéfica sob a Lei de Transparência Corporativa
  3. Penalidades e interseção da Lei de Transparência Corporativa com a Lei Tributária Federal
  4. Atualização do advogado sobre os requisitos de relatório de propriedade beneficiária do CTA

 

Introdução do entrevistador:

Olá a todos, meu nome é Mlaah Singh e sou secretário jurídico no escritório de advocacia tributária, de estruturação de negócios, contratos, contencioso e imigração da Coleman Jackson, Professional Corporation. Nosso escritório de advocacia está localizado em 6060 North Central Expressway, Suite 620, aqui mesmo em Dallas, Texas.

  • Boa tarde Advogado; obrigado por concordar em sentar-se comigo e atualizar nosso público de podcast de Pensamentos Legais sobre os Requisitos de Relatório de Informações de Propriedade Beneficiária da Lei de Transparência Corporativa para pequenas e médias empresas americanas. Advogado, você me contou esta manhã algo sobre um tribunal federal no Alabama, onde o tribunal disse que a Lei de Transparência Corporativa de 2021 é uma violação da Constituição dos EUA. Então, acho que nosso público do Legal Thoughts Podcast precisa saber o que isso significa. Advogado, este é o momento perfeito para atualizar nosso público sobre o CTA e os requisitos de relatórios de propriedade beneficiária do CTA, uma vez que parece que os tribunais começaram a influenciar aqui.
Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

Comentários do entrevistador: Muitos em nosso público podem estar pensando que talvez esta decisão do Tribunal esteja dizendo ao FinCEN para interromper toda a aplicação do CTA dos requisitos de Relatórios de Propriedade Beneficiária em pequenas e médias empresas em todo o país. Ou o que outros tribunais federais estão decidindo contra a aplicação do CTA. Ou o que disse a Suprema Corte dos EUA sobre a aplicação do FinCEN no âmbito do CTA. Quero dizer, nossos proprietários de pequenas empresas e, francamente, os proprietários de empresas e seus funcionários precisam saber o que está acontecendo aqui. Isso não confunde nenhum advogado.

Vou começar com a pergunta que acho que está na mente da maioria do público do nosso podcast: Advogado Jackson, o que a decisão deste Tribunal do Alabama significa para as pequenas e médias empresas na América no que diz respeito a qualquer obrigação de apresentar uma ação inicial benéfica relatório de informações de propriedade com a Rede de Repressão a Crimes Financeiros em 2024?

Resposta do advogado: Coleman Jackson
  • Mlaah, esta é certamente uma excelente pergunta para começar esta atualização da Lei de Transparência Corporativa, porque um Tribunal Distrital Federal do Alabama é (por enquanto) o único Tribunal, até agora, que opinou sobre a constitucionalidade do Requisito de Relatório de Propriedade Beneficiária da Lei de Transparência Corporativa que exige que quase todas as pequenas empresas na América apresentem relatórios BOI à Rede de Execução de Crimes Financeiros a partir de 1º de janeiro de 2024. O Tribunal Distrital do Alabama, no Distrito Norte do Alabama, afirma que a Lei de Transparência Corporativa de 2021 viola a Constituição dos EUA. O Tribunal ordenou que o FinCEN parasse de aplicar o CTA contra o Autor no caso.
  • A decisão do Tribunal do Alabama no caso, National Small Business United v. Yellen, No. 5:22-cv-0113 8 (ND Alabama) em 1º de março de 2024 proibiu o FinCEN de aplicar a Lei de Transparência Corporativa contra os demandantes no caso– Isaac Winkles, empresas relatoras das quais Isaac Winkles é o proprietário beneficiário ou requerente, a National Small Business Association e membros da National Small Business Association em vigor a partir de 1º de março de 2024. Esses indivíduos e entidades não são obrigados a relatar informações de propriedade beneficiária ao FinCEN Neste momento.
  • A decisão do Tribunal do Alabama não afeta quaisquer outras entidades de pequenas empresas e indivíduos que sejam afetados pela Lei de Transparência Corporativa de 2021. Espero que outros tribunais nos Estados Unidos avaliem a constitucionalidade da Lei de Transparência Corporativa nas próximas semanas. e meses. Em última análise, é provável que o Supremo Tribunal dos EUA seja solicitado a avaliar se o Congresso excedeu os seus poderes ao abrigo da Constituição dos EUA ao promulgar a Lei de Transparência Empresarial de 2021. O nosso público deve ficar atento a futuras decisões judiciais relativas à CTA. Nosso escritório de advocacia pretende publicar podcasts e blogs atualizados conforme garantido pela aplicação do CTA e do FinCEN dos Requisitos de Relatórios de Propriedade Beneficiária, afetando mais de 42 milhões de pequenas e médias empresas em todos os Estados Unidos.
Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico
  • Então, advogado Jackson, para a pergunta número 2, quais proteções na Constituição dos EUA podem ser violadas pelo Congresso ao promulgar a Lei de Transparência Corporativa de 2021?
Resposta do advogado: Coleman Jackson

Essa, Mlaah, é uma questão muito importante. Vai diretamente para algumas das disposições constitucionais que informaram a análise jurídica que levou à decisão do Tribunal Federal do Alabama de que a Lei de Transparência Corporativa viola a Constituição dos EUA. O Tribunal não decidiu este caso com base em todas as disposições constitucionais que estou prestes a discutir aqui, mas penso que a tentativa do Congresso de regulamentar a maioria das pequenas e médias empresas nos Estados Unidos ao abrigo da Lei de Transparência Corporativa poderia potencialmente violar a maior parte dos As proteções constitucionais concedidas a todos os americanos são as seguintes:

  • O Artigo 1 da Constituição dos EUA, Seção 8, Cláusula 3 (Cláusula de Comércio) diz que “O Congresso terá poder para regular o comércio com nações estrangeiras, e entre os vários Estados, e com as tribos indígenas”. O problema com o CTA parece ser que a tentativa inadmissível do Congresso, ao abrigo da Lei de Transparência Corporativa, de regular a maioria das pequenas empresas nos Estados Unidos, a maioria das quais provavelmente estará envolvida apenas no comércio intra-estadual. É extremamente provável que esta seja uma tentativa inadmissível de regular as pequenas empresas envolvidas exclusivamente na actividade económica local.
  • Na Convenção Constitucional de 1787, os redatores da Constituição discutiram e decidiram não dar ao Congresso o poder de regular a estruturação empresarial; em vez disso, optaram por deixar a estruturação dos negócios para os diversos Estados. A Constituição dos EUA não contém nenhuma cláusula enumerada que dê ao Congresso o poder de regular as pequenas empresas nos EUA. As empresas são e sempre foram estruturadas de acordo com leis estaduais de estruturação de empresas que diferem de estado para estado. A doutrina anti-comando provavelmente impedirá o Congresso de remediar este problema com a CTA, ordenando ao Estado que promulgue ou exerça o poder do Estado para fazer cumprir a CTA.
  • O Artigo 1, Seção 8, Cláusula 1 da Constituição dos EUA confere ao Congresso poderes tributários; Esta disposição diz o seguinte: “O Congresso terá poder para estabelecer e cobrar impostos, taxas, impostos e impostos especiais de consumo.” O CTA não parece ser um imposto porque as leis fiscais federais dos EUA estão codificadas no Código 26 dos Estados Unidos, que é comumente referido como Código da Receita Federal. O Internal Revenue Service (IRS) tem a responsabilidade de administrar e fazer cumprir as leis fiscais federais nos Estados Unidos. Considerando que a Lei de Transparência Corporativa é administrada e aplicada pela Rede de Repressão a Crimes Financeiros, cuja base de dados de proprietários de pequenas empresas e daqueles com controle substancial sobre eles deve ser disponibilizada a uma ampla gama de agências de aplicação da lei federais, estaduais e até internacionais para combater lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraude fiscal e outros tipos de crimes financeiros. Final. O CTA não parece ser o Congresso exercendo seus poderes tributários porque as penalidades previstas no CTA para a apresentação de relatórios de BOI imprecisos ou arquivos de falhas do BOI soam mais como multas do que como impostos e a exposição criminal de até dois anos soa mais como uma disposição de direito penal do que uma disposição de direito tributário. Estas penalidades ao abrigo do CTA não são aplicadas pelo IRS, mas pelo FinCEN.
  • A 4ª Emenda à Constituição dos EUA diz que “o direito das pessoas de estarem seguros em suas pessoas, casas, papéis e bens, contra buscas e apreensões injustificadas, não deve ser violado, e nenhum mandado será emitido, mas mediante causa provável, apoiado por juramento ou afirmação, e particularmente descrevendo o local a ser revistado e as pessoas ou coisas a serem apreendidas.” O CTA parece violar a 4ª Emenda ao penalizar as empresas; seus proprietários e aqueles que têm controle substancial sobre eles por não apresentarem relatórios de BOI a uma agência de aplicação da lei do governo federal sem apresentar evidências de causa provável consistente com a precedência judicial comum das proteções da 4ª Emenda .
  • A 5ª Emenda à Constituição dos EUA diz que “nenhuma pessoa será obrigada em qualquer caso criminal a ser testemunha contra si mesma, nem privada da vida, liberdade ou propriedade, sem o devido processo legal…” O CTA parece violar a 5ª Emenda à Constituição dos EUA. Alteração também porque esses relatórios do BOI podem sujeitar os arquivadores a processos criminais com base nas informações exigidas sobre Propriedade Beneficiária.
  • A Primeira Emenda da Constituição também poderia ser violada pela CTA porque poderia interferir na formação de negócios e associações, parcerias ou outros, por parte dos pequenos empresários. A Lei de Transparência Corporativa poderia potencialmente fazer com que alguns americanos não iniciassem um novo pequeno negócio quando descobrissem que precisam relatar ao FinCEN os tipos de dados pessoais exigidos pelos Requisitos de Relatório de Informações sobre Propriedade Beneficiária.

Nosso público deve ter em mente que a decisão do Tribunal do Alabama sobre a Constitucionalidade da Lei de Transparência Corporativa é apenas a opinião de um Tribunal e protege apenas um número limitado de indivíduos e entidades. É muito provável que muitos mais tribunais se pronunciem sobre a constitucionalidade da CTA nas próximas semanas e meses. As pequenas empresas impactadas e aquelas impactadas pelo CTA ou que pensam que podem ser impactadas por esta lei, devem acompanhar nossos podcasts e blogs.

 

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

Comentário do entrevistador: Obrigado, advogado. Parece que vários direitos constitucionais podem ser violados na busca da Transparência Corporativa por parte do Congresso! Em grande parte, e como uma recapitulação para nossos ouvintes, advogado, parece que você está contando ao nosso público do Podcast de Pensamentos Legais a Cláusula de Liberdade de Associação da Primeira Emenda, as proteções de Causa Provável da Quarta Emenda contra buscas e apreensões ilegais e as proteções de autoincriminação da Quinta Emenda seriam todos sacrificados à custa do poder do FinCEN concebido para impedir o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo, a evasão fiscal e outros crimes financeiros. Agora, Sr. Jackson, entendo que um grande argumento levantado pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte do Alabama também diz respeito a algo sobre o comércio e as leis de estruturação de negócios do governo estadual.

Pergunta número três:

Então, Sr. Jackson, minha terceira pergunta é: o Governo Federal tem o poder de interferir na estruturação de negócios e no comércio intra-estadual? Você consegue identificar e explicar quais disposições estão em questão ao detalhar essas questões?

Resposta do advogado: Coleman Jackson

  •  

    A Cláusula de Comércio de 1887, Artigo 1, Seção 8 da Constituição dos EUA, dá ao Congresso o poder de regular o comércio com nações estrangeiras, entre os vários Estados, e com as Tribos Indígenas. Deixe-me colocar isso em contexto. O consenso dos historiadores concorda que, para começar, as questões económicas foram uma das principais preocupações na realização da Convenção Constitucional. De acordo com os Artigos da Confederação, o governo federal era fraco em termos de poderes reguladores económicos, enquanto os Estados eram poderosos no que diz respeito à regulação do comércio. Isto levou a guerras comerciais entre os estados, onde os estados fronteiriços impunham taxas, impostos e taxas sobre mercadorias que viajavam para os estados de entrada. Isto levou a guerras comerciais e retaliações entre os Estados. Nos termos dos Artigos da Confederação, os vários Estados celebraram acordos comerciais diretamente com nações estrangeiras e as Tribos Indígenas. Os redatores da Constituição favoreceram que os Estados Unidos falassem a uma só voz em acordos comerciais com nações estrangeiras e tribos indígenas. O consenso histórico é que a Cláusula de Comércio foi concebida para promover o livre comércio. A maioria dos historiadores concorda que a Cláusula Comercial foi incluída na Constituição dos EUA para resolver estes problemas. Portanto, penso que este contexto histórico no que diz respeito ao problema que foi concebido para resolver é útil ao tentar determinar se o Congresso excedeu os seus poderes constitucionais ao promulgar a Lei de Transparência Corporativa.

  • O Artigo 1, Seção 8, Cláusula 3 da Constituição dos Estados Unidos dá ao Congresso o poder de regular o comércio com nações estrangeiras, entre os vários Estados e com as Tribos Indígenas. A maior parte da jurisprudência da Suprema Corte sobre a Cláusula de Comércio envolveu a Cláusula de Comércio latente porque o Congresso exerceu seu poder positivo ou afirmativo sob a Cláusula de Comércio muito raramente. O Supremo Tribunal dos EUA decidiu que o poder do Congresso ao abrigo da cláusula de comércio é amplo, mas tem limites. É provável que a SCOTUS eventualmente intervenha para decidir se o Congresso excedeu o seu poder ao abrigo da Cláusula Comercial ao promulgar a Lei de Transparência Corporativa. Parece que o Congresso está tentando regular a maioria das pequenas e médias empresas nos Estados Unidos usando a Cláusula Comercial. A Constituição dos EUA não confere expressamente ao Congresso o poder de regular as entidades empresariais nos Estados Unidos. Na verdade, as empresas são estruturadas de acordo com as leis organizacionais de negócios de vários Estados nos Estados Unidos. Sempre foi assim e nada na Constituição dos EUA parece dar esse poder ao Congresso dos EUA.
  • Aparentemente, o governo federal criou a Lei de Transparência Corporativa no pressuposto de que o Congresso tem o poder de regular as pequenas e médias empresas, talvez ao abrigo da Cláusula Comercial, da Cláusula Tributária ou de alguma outra disposição constitucional. No entanto, o tribunal federal do Alabama ouviu estes argumentos apresentados pelo governo e encontrou uma diferença entre o poder de regular o comércio interestadual e o comércio intra-estadual. O tribunal do Alabama também concluiu que não havia disposições enumeradas na Constituição dos EUA que concedessem ao governo federal poder sobre o do Estado para estabelecer leis de estruturação de negócios. Talvez, se deixada intacta, a Lei de Transparência Corporativa possa, pelo menos até certo ponto, fazer com que algumas empresas se estruturem e se formem de acordo com as expectativas do FinCEN, o que provavelmente dará ao governo federal poder para alterar as leis de estruturação de empresas em todo o país. Como eu disse antes, e acho que vale a pena repetir e enfatizar: a estruturação dos negócios tem sido, até agora, deixada ao governo do Estado para determinar, decifrar e regular. A Lei de Transparência Corporativa pode mudar isso se for permitida.
Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

Comentário do entrevistador: Posso certamente ver como essas intrusões federais nas leis estaduais de estruturação de empresas podem criar muita confusão para aqueles que desejam possuir e operar seus próprios negócios. Também é provável que aumente os custos e despesas de abertura, operação e gestão de uma pequena e média empresa na América. Este tribunal do Alabama pode ser a primeira de muitas decisões judiciais sobre o poder do Congresso de regular a atividade económica intra-estadual e as pequenas empresas em todo o nosso país. Advogado, sua explicação sobre várias proteções constitucionais pode ser questionada pelo CTA. Parece ser a forma como você explicou os argumentos do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte do Alabama. Nosso público do Podcast de Pensamentos Jurídicos precisa ficar atento porque este pode não ser o único tribunal que pesa na Lei de Transparência Corporativa.

Pergunta número 4 para o advogado Coleman Jackson:

Advogado, para os proprietários de pequenas e médias empresas que acompanham nosso podcast de reflexões jurídicas, você pode detalhar exemplos específicos de como a Lei de Transparência Corporativa poderia afetar negativa e positivamente os proprietários de empresas? O que exatamente seria esperado dos proprietários de empresas ao preencherem Relatórios de Propriedade Beneficiária e o que está em jogo para os proprietários de empresas que podem ficar com a desvantagem?

Resposta do advogado: Coleman Jackson

  •  

    Mlaah, essa é uma excelente pergunta; mas penso que a questão fundamental é se os tribunais irão derrubar a Lei de Transparência Corporativa como o Tribunal do Alabama. É por isso que afirmei repetidamente em nossos podcasts e blogs de reflexões jurídicas e verbalmente para proprietários de pequenas empresas; que devemos esperar até que os tribunais decidam se as pequenas e médias empresas terão de apresentar Relatórios de Informações sobre Propriedade Beneficiária ao FinCEN. Os tribunais responderão a esta questão a tempo. Esta é a prática da lei e todas as pequenas empresas e indivíduos afetados pela CTA devem procurar aconselhamento jurídico sobre este assunto. Esta é a prática da lei e se e como alguém deve cumprir o CTA de alguma forma é uma questão jurídica. Os advogados continuarão a monitorizar à medida que os tribunais avaliam esta questão e aconselham os seus clientes em conformidade. Esta poderia ser uma determinação de Estado por Estado ou de Tribunal de Circuito por Tribunal de Circuito sobre a Constitucionalidade do CTA. E é muito provável, Mlaah, que o Supremo Tribunal dos EUA decida, em última instância, a Constituição da CTA e a sua exigência de reporte do BOI. As pequenas empresas afetadas devem cumprir a lei; mas os tribunais nos orientarão sobre o que é a lei. É assim que a lei funciona na América. Os tribunais com jurisdição sobre você informarão quais são seus direitos e obrigações de acordo com a Lei de Transparência Corporativa.

  • Mlaah, você fez algumas perguntas muito instigantes durante toda esta série de podcasts sobre a Lei de Transparência Corporativa. Portanto, não quero que você ou qualquer pessoa do nosso público pense que sua pergunta aqui não merece uma resposta completa. Comecei com a incerteza sobre se a CTA viola as protecções da Constituição porque essa é de facto a questão fundamental que determina se a CTA terá algum impacto nas pequenas e médias empresas. Se for considerada inconstitucional nos tribunais, especialmente no Supremo Tribunal dos EUA, a CTA terá provavelmente impacto limitado ou nulo nas pequenas e médias empresas.
  • Mas quanto às suas dúvidas sobre o provável impacto do CTA; se for autorizado pelos tribunais, terá impactos tremendos e ramificações dispendiosas para as pequenas empresas. Também terá impacto no planejamento patrimonial, no planejamento de proteção de ativos, no planejamento de leis para idosos, bem como nas empresas estrangeiras e nacionais estruturadas de acordo com as leis estaduais de estruturação de negócios e nas empresas que fazem negócios sob essas leis estaduais em qualquer lugar dos Estados Unidos. Lembre-se de que o CTA trata de transparência. Muitos planos imobiliários e planos de proteção de ativos envolvem sigilo, onde os ricos protegem suas identidades e interesses de propriedade por meio de vários tipos de trustes e outros veículos de planejamento. O CTA poderia exigir centenas ou mesmo milhares de relatórios individuais de propriedade beneficiária de um único fundo fiduciário ou plano patrimonial, por exemplo. A exposição criminal também chama a atenção, com possíveis dois anos de prisão federal após a condenação por violação do CTA e a multa civil de US$ 500 por dia também chama definitivamente a atenção. A Lei de Transparência Corporativa tem dentes muito afiados. Todas essas consequências chamam a atenção e devem dar ao nosso público uma compreensão clara de por que é importante que eles fiquem atentos e sigam os desenvolvimentos do Tribunal e consultem advogados e conselheiros sobre a Lei de Transparência Corporativa e os desenvolvimentos da aplicação do CTA pelo FinCEN. Sempre coloquei ênfase no facto de a CTA ser uma lei nova. Aconselhar alguém sobre o CTA é prática jurídica e nenhum advogado está preparado para aconselhar alguém se deve ou não cumprir o CTA. As empresas e indivíduos afetados precisam cumprir a lei, pois os tribunais determinam o que é ou não a lei.
Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

Advogado, obrigado por sentar comigo hoje em nosso 5º podcast sobre esta notícia emergente de que “Os tribunais começaram a avaliar a Lei de Transparência Corporativa”. Certamente espero que nosso público se beneficie desta atualização em nossa série de reflexões jurídicas sobre a Lei de Transparência Corporativa. Lei de Transparência de 2021 e mantenha-se atualizado conosco à medida que a Lei de Transparência Corporativa e seu impacto nas pequenas e médias empresas em todo o nosso país passam pelo judiciário federal. Pessoal, fiquem ligados nos Podcasts do Legal Thoughts!

Nosso público pode nos enviar perguntas em www.cjacksonlaw.com se tiver dúvidas ou desejar comentar sobre nossos podcasts nesta série ou qualquer um de nossos podcasts de Pensamentos Jurídicos, blogs ou vídeos de Law Watch postados em nosso canal U-tube.

  • Nossos ouvintes que desejam ouvir mais podcasts como este, assinem nosso Podcast de Pensamentos Legais no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou onde quer que você ouça seu podcast. Todos se cuidem! E volte em cerca de duas semanas, para mais impostos, estruturação de negócios, litígio de contratos e reflexões jurídicas de imigração de Coleman Jackson, PC, localizado aqui mesmo em Dallas, Texas, em 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas 75206.
  • Chamadores em inglês: 214-599-0431 | Chamadores espanhóis: 214-599-0432 | Chamadores portugueses: 214-272-3100
Resposta do advogado: Coleman Jackson

COMENTÁRIOS FINAIS DO ADVOGADO:

  • Este é o fim dos “PENSAMENTOS LEGAIS” por enquanto, obrigado a todos por nos ouvirem hoje enquanto atualizamos nossos Episódios 1, 2, 3 e 4 do Podcast de Pensamentos Legais sobre os Requisitos de Relatório de Informações de Propriedade Beneficiária da Lei de Transparência Corporativa (CTA) em As pequenas e médias empresas da América.

Nossos ouvintes devem ficar atentos a possíveis futuras atualizações, correções e comentários explicativos do podcast Legal Thoughts, à medida que a Lei de Transparência Corporativa é aplicada pelo FinCEN e os tribunais avaliam a validade constitucional da tentativa do Congresso de regular a maioria das pequenas e médias empresas. negócios na América.

Até a próxima, tome cuidado.

Se você quiser ver ou ouvir mais tributação, estruturação de negócios e contencioso contratual e imigração PENSAMENTOS LEGAIS de Coleman Jackson, PC Assine nosso Podcast de Pensamentos Jurídicos no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou onde quer que você ouça seu podcast. Fique atento! Estamos aqui em Dallas, Texas, e queremos informar, educar e encorajar as nossas comunidades sobre temas relacionados com tributação, litígio e imigração. Até a próxima, tome cuidado.

Episódio 3: Proficiência limitada em inglês e microagressão na cultura americana

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Episódio 3: Proficiência limitada em inglês e microagressão na cultura americana

PENSAMENTOS LEGAIS – Episódio 3 de Proficiência Limitada em Inglês e Microagressão na Cultura Americana

COLEMAN JACKSON, ADVOGADO E CONSELHEIRO ADVOGADO | Transcrição de Pensamentos Legais

Publicado em 07 de março de 2024

Tópico: “Esta é uma série de conversas com um podcaster convidado da profissão de saúde mental.”

 

Bem-vindo ao Pensamentos Legais

Introdução do advogado:

Meu nome é Coleman Jackson e sou advogado na Coleman Jackson, PC, um escritório de advocacia tributária, contencioso e de imigração com sede em Dallas, Texas. Além de mim, temos a Assistente Jurídica, Leiliane Godeiro, as Escriturárias, Ayesha Jain e Mlaah Singh, e a Assistente Administrativa, Michelle Gutierrez. No podcast “Pensamentos Jurídicos” de hoje, nosso Escriturário, Mlaah Singh, entrevistará a mim e minha convidada, Ana Marcela Rodríguez, uma profissional de saúde mental da Therapy Works Counseling enquanto falamos sobre direito, saúde mental e psicologia onde isso impacta aqueles que procuram serviços legais. Pretende-se que seja uma série de podcasts:

  • O primeiro podcast desta série é “Imigração e Trauma”
  • O segundo podcast desta série é “Violência contra as mulheres (violência doméstica e imigração}”
  • O terceiro podcast desta série é “Proficiências limitadas em inglês e microagressões na cultura americana” ”. O Merriam-Webster Dictionary define microagressão como um comentário ou ação que expressa sutilmente e muitas vezes de forma inconsciente ou não intencional uma atitude preconceituosa em relação a um membro de um grupo marginalizado (como uma minoria racial)”. Este episódio de reflexões jurídicas limitará o nosso foco nas atitudes e comportamentos microagressivos no que se refere aos imigrantes. Não se engane sobre isso; A cultura americana não é a única cultura no mundo onde ocorrem essas ofensas sutis, inconscientes ou não intencionais. Sentimentos e atitudes discriminatórias inconscientes e, na verdade, evidentes existem hoje entre os povos de todo o mundo, e estes pecados uns contra os outros têm existido em todo o mundo desde a nossa queda em desgraça. Portanto, nosso público do Legal Thoughts Podcast não deveria pensar que a cultura americana é mais intolerante do que qualquer outra sociedade. Os americanos tendem a não esconder suas imperfeições; e ela fala sobre discriminação aberta e encoberta e desprezo com base em raça, gênero, idade e todas as demais maneiras pelas quais muitas vezes nos distinguimos e nos separamos. Portanto, neste episódio de podcast, destacamos os imigrantes com proficiência limitada em inglês e microagressões na cultura americana. Os Estados Unidos foram e continuam a ser um farol de esperança para todos os tipos de pessoas de todo o mundo, à medida que continuamos a perseguir esta união mais perfeita de autogovernação e vida, liberdade e busca da felicidade para nós e para a nossa posteridade.

Introdução do entrevistador:

Olá pessoal. Bem-vindo de volta ao Pensamentos Jurídicos! Meu nome é Mlaah Singh e sou assistente jurídico no escritório de advocacia tributária, contratual, contencioso e de imigração da Coleman Jackson, Professional Corporation. Nosso escritório de advocacia está localizado em 6060 North Central Expressway, Suite 620, aqui mesmo em Dallas, Texas.

■Este é o terceiro podcast da nossa série de podcasts de reflexões jurídicas sobre imigração e saúde mental. O tópico de hoje é Proficiência Limitada em Inglês e Microagressão na Cultura Americana

■Antes de começar com minhas perguntas sobre este importante tópico. Quero dar as boas-vindas calorosamente à nossa podcaster convidada Sra. Ana Marcela Rodrigues e dar-lhe a oportunidade de cumprimentar o nosso público neste momento.

Introdução ao Podcaster Convidado:

Boa tarde a todos; meu nome é Ana Marcela Rodríguez. É tão bom estar de volta ao Podcast de Pensamentos Legais.

Sou um terapeuta matrimonial e familiar licenciado e fundador do Therapy Works Advisory – nos especializamos em serviços de aconselhamento bilíngue e avaliações psicológicas para imigração.

Estou animado para começar nosso segundo podcast desta série sobre saúde mental e direito.

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário:

Muito obrigado Sra. Marcela e seja bem vinda de volta ao Pensamentos Jurídicos.

A conversa de hoje será muito mais específica sobre microagressões e possíveis medidas de ação, quer se trate de aconselhamento mental ou jurídico.

Pergunta número um para o advogado Jackson:

Sr. Jackson, que proteções legais existem para apoiar indivíduos com Proficiência Limitada em Inglês (LEP) ao navegar no sistema de imigração americano?

Resposta do advogado: Coleman Jackson:

■Olá Mlaah e obrigado por esta pergunta. Capítulo 8 do Código dos Estados Unidos, a Lei de Imigração e Nacionalidade, estabelece a lei na América no que se refere às políticas, proteções e procedimentos de imigração. A língua inglesa não é a língua oficial dos Estados Unidos. O inglês, entretanto, é a língua dominante falada nos Estados Unidos. Deixe-me apontar pelo menos seis proteções sob o INA para imigrantes com proficiência limitada em inglês, como segue:

1. De acordo com o INA, os imigrantes que chegam aos Estados Unidos não são obrigados a falar, ler ou escrever em inglês para visitar os EUA.

2. De acordo com o INA, os imigrantes que procuram residir aqui como residentes permanentes legais ou titulares de Green Card não são obrigados a falar, ler ou escrever em inglês para se tornarem residentes permanentes nos EUA.

3. Nos termos do INA, os imigrantes que procuram naturalizar-se ou tornar-se cidadãos dos Estados Unidos são obrigados a demonstrar uma compreensão do inglês, incluindo a capacidade de ler, escrever e falar palavras de uso normal, a fim de se tornarem cidadãos dos Estados Unidos.

4. O INA prevê que a exigência do idioma inglês durante as audiências de naturalização não se destina a impor condições extraordinárias ou irracionais ao imigrante. O Oficial de Audiência de Naturalização testará a capacidade do imigrante de ler e escrever frases básicas em inglês. O imigrante não precisa demonstrar fluência na língua inglesa para ser aprovado no Requisito de Língua Inglesa para naturalização.

5. O INA prevê que qualquer documento em língua estrangeira submetido ao Departamento de Segurança Interna deve ser traduzido de forma adequada e precisa para o inglês por alguém competente na língua estrangeira e no inglês. Todos os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados da tradução para o inglês com certificação de competência do tradutor em ambos os idiomas. Nem o imigrante nem o advogado do imigrante se qualificam como Tradutor Certificado de Línguas pelo INA.

6. O INA prevê que um imigrante que tenha negócios perante o Departamento de Segurança Interna e que não possa conduzir seus negócios sem a necessidade de um tradutor possa fornecer um tradutor sem nenhum custo para o governo dos Estados Unidos. Certos indivíduos não estão qualificados para atuar como tradutores de idiomas, como o advogado do imigrante. O tradutor pode ser um familiar ou amigo do imigrante ou qualquer terceiro competente que seja fluente em inglês e na língua estrangeira.

■Com estes, tentei dar ao nosso público uma compreensão ampla das proteções previstas na Lei da Nacionalidade de Imigração para os imigrantes com proficiência limitada em inglês. Esta versão de proteções não pretende ser totalmente inclusiva.

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário:

Comentário do entrevistador: É muito revigorante ver que embora a proficiência em inglês seja importante para a cidadania, o INA também garante acessibilidade para aqueles que podem não ser fluentes com medidas como tradução de documentos e permissão de tradutores durante interações com a Segurança Interna. Pergunta número dois para Ana Marcela Rodriguez:

Como a microagressão pode impactar a saúde mental dos indivíduos?

Podcaster convidada: Ana Marcela Rodriguez, Profissional de Saúde Mental:

As microagressões, definidas como indignidades verbais, comportamentais ou ambientais breves e comuns, podem ter um impacto significativo na saúde mental dos indivíduos. Esses atos sutis, muitas vezes não intencionais, de discriminação ou reforço de estereótipos podem gerar sentimentos de raiva, frustração e angústia nos destinatários, levando a danos psicológicos de longo prazo.

Em primeiro lugar, as microagressões podem corroer a autoestima e o valor próprio de um indivíduo. A exposição constante a comentários ou comportamentos que banalizam ou diminuem a identidade de alguém pode levar a sentimentos de inadequação e insegurança, contribuindo em última análise para a ansiedade e a depressão.

Além disso, as microagressões podem criar um estado de hipervigilância nos indivíduos, antecipando e preparando-se consistentemente para potenciais atos de discriminação. Esse estresse crônico pode levar a níveis elevados de ansiedade e até mesmo transtorno de estresse pós-traumático em alguns casos.

Além disso, os efeitos cumulativos das microagressões podem levar a um profundo sentimento de isolamento e desconexão da comunidade ou do ambiente, contribuindo para sentimentos de alienação, desesperança e desespero.

 

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

■Comentário do Entrevistador: Entendo. Abordar e mitigar estas formas subtis de discriminação é essencial para promover a inclusão e preservar o bem-estar de todos dentro de uma comunidade.

Pergunta número 3 para o advogado Jackson:

■Como podem os indivíduos com LEP comunicar eficazmente com as autoridades de imigração durante o processo de candidatura para garantir que os seus direitos são protegidos?

 

Resposta do advogado: Coleman Jackson

■O INA prevê que o imigrante pode trazer, às suas próprias custas, um tradutor competente e fluente em inglês e na sua língua para audiências com funcionários da imigração.

■Ao longo dos anos, representando imigrantes em residência permanente legal e outras audiências, sempre achei as autoridades de imigração muito cooperativas e, de facto, apreciativas quando os imigrantes precisaram de tradutores de línguas. A prática parece beneficiar a todos na comunicação e administração eficazes e eficientes dos negócios do imigrante perante as autoridades.

 

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

Comentários do entrevistador: É ótimo saber que as autoridades de imigração apoiam e agradecem quando os imigrantes trazem tradutores competentes para as audiências. Esta prática não só facilita a comunicação eficaz, mas também demonstra um compromisso com a inclusão e a justiça na administração dos processos de imigração.

Pergunta número quatro para Ana Marcela Rodríguez, profissional de saúde mental:

Como podemos abordar e conversar – quando possível – com pessoas que nos machucam com microagressões?

 

Podcaster convidada: Ana Marcela Rodriguez, Profissional de Saúde Mental:

Quando confrontados com microagressões de outras pessoas, pode ser difícil saber como abordar a situação de forma construtiva. É importante reconhecer que estas interações são prejudiciais e têm o potencial de afetar o nosso bem-estar mental e emocional. No entanto, também é importante abordar a situação com empatia e mente aberta, se possível.

Uma abordagem para lidar com microagressões é conversar com o indivíduo responsável. Pode ser útil expressar como as suas palavras ou ações nos fizeram sentir, sem culpar. Usar declarações “eu” pode ser uma forma eficaz de comunicar nossos sentimentos sem causar atitude defensiva na outra pessoa. Também é importante abordar a conversa com a mente aberta e ouvir a perspectiva da outra pessoa.

Outra abordagem é buscar o apoio de outras pessoas, como amigos, familiares ou colegas. Pode ser útil conversar sobre nossas experiências com pessoas que entendem e validam nossos sentimentos. Buscar apoio pode proporcionar uma sensação de conforto e capacitação e reforçar nosso senso de autoestima.

No geral, lidar com as microagressões requer empatia, comunicação aberta e procura de apoio daqueles que nos compreendem e apoiam. É importante cuidar do nosso bem-estar mental e emocional diante de interações prejudiciais.

 

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

Observações e comentários do entrevistador: Lidar com microagressões requer empatia e comunicação aberta. Ter conversas construtivas e buscar o apoio de pessoas compreensivas pode ajudar a proteger nosso bem-estar mental e emocional diante de interações prejudiciais.

Pergunta nº 5 ao advogado Jackson:

Existem políticas ou iniciativas específicas que possam ser implementadas para promover a inclusão linguística e acomodar indivíduos com LEP no sistema de imigração?

Resposta do advogado: Coleman Jackson

Nos EUA, a política de imigração é estabelecida pelo Congresso dos Estados Unidos; estas políticas deverão então ser executadas pela administração e aplicadas pelos tribunais. Não farei quaisquer comentários sobre política de imigração.

Deixe-me focar apenas na abordagem do nosso escritório de advocacia para indivíduos com proficiência limitada em inglês que procuram nosso escritório de advocacia para representação legal:

  1. Nosso escritório de advocacia acomoda imigrantes com proficiência limitada em inglês, tendo membros de equipe fluentes em inglês, espanhol e português.
  2. Solicitamos aos clientes em potencial e aos clientes que falam outros idiomas que tragam um tradutor competente sempre que conduzirem negócios com nosso escritório de advocacia. Exigimos que documentos em idiomas estrangeiros sejam traduzidos para o inglês.
  3. Nós nos esforçamos para criar um ambiente acolhedor para todas as pessoas: Aqui na Coleman Jackson, Professional Corporation, nos esforçamos ao máximo para criar um ambiente de escritório de amor, compaixão e inclusão. Todos devem amor, dignidade e respeito e nosso escritório de advocacia não tolera discriminação; seja aberta ou secretamente, contra alguém por qualquer motivo.

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

■Comentários do Entrevistador: Ter membros da equipe fluentes em inglês, espanhol e português garante comunicação e compreensão eficazes. Além disso, a sua ênfase na criação de um ambiente acolhedor enraizado no amor, na compaixão e no respeito por todos os indivíduos, independentemente da origem, é essencial para promover a confiança e garantir que todos recebam um tratamento justo e digno.

■Pergunta número seis para Ana Marcela Rodríguez, profissional de saúde mental:

Quais são algumas respostas comuns ao trauma ou desafios psicológicos enfrentados por indivíduos com LEP devido à microagressão ou barreiras linguísticas?

 

Podcaster convidada: Ana Marcela Rodriguez, Profissional de Saúde Mental:

Indivíduos com proficiência limitada em inglês (LEP) frequentemente enfrentam microagressões e barreiras linguísticas que podem resultar em diversas respostas traumáticas e desafios psicológicos. Uma resposta comum ao trauma é a hipervigilância, onde os indivíduos ficam excessivamente alertas e atentos a potenciais ameaças ou discriminação. Isso pode levar ao aumento do estresse e da ansiedade, pois sentem constantemente a necessidade de se defender contra microagressões.

Além disso, os indivíduos LEP podem experimentar sentimentos de isolamento e alienação devido à sua capacidade limitada de comunicar eficazmente com os outros. Isto pode levar à depressão e à baixa auto-estima, à medida que lutam para formar ligações e relacionamentos significativos no seu novo ambiente.

As barreiras linguísticas também podem resultar em sentimentos de frustração e desamparo, uma vez que os indivíduos são incapazes de se expressar plenamente ou de compreender informações importantes. Isso pode levar a uma sensação de impotência e afetar seu bem-estar mental geral.

Além disso, os indivíduos LEP podem internalizar estereótipos negativos e discriminação, levando a sentimentos de vergonha e inadequação. Podem também sentir falta de acesso a recursos e apoio de saúde mental devido às barreiras linguísticas, agravando ainda mais os seus desafios psicológicos.

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

 

■Comentários do Entrevistador: As dificuldades enfrentadas por indivíduos com proficiência limitada em inglês são multifacetadas, muitas vezes levando a maior estresse, isolamento e estigma internalizado. Enfrentar estes desafios requer não apenas adaptações linguísticas, mas também um esforço concertado para fornecer apoio e recursos acessíveis em saúde mental.

Pergunta número sete para advogado:

■Nos casos em que os indivíduos da LEP enfrentam discriminação ou preconceito durante os procedimentos de imigração, que recursos ou opções legais estão disponíveis para eles?

Resposta do advogado: Coleman Jackson

Obrigado por esta pergunta extremamente instigante. A discriminação contra os imigrantes pode ser expressa de inúmeras maneiras diferentes. Alguns preconceitos contra os imigrantes são muitas vezes dissimulados e alguma animosidade contra os imigrantes pode ser evidente. Já revi anteriormente várias disposições do INA no que diz respeito à exigência da língua inglesa quando os imigrantes realizam negócios com autoridades de imigração dos EUA. É uma violação do INA discriminar abertamente os imigrantes com base na sua nacionalidade e a reparação de práticas discriminatórias manifestas pode ser intentada em processos administrativos e, até certo ponto, nos tribunais.

Desprezos não intencionais e comportamento agressivo inconsciente; na minha opinião, muitas vezes pode ser melhor resolvido adoptando uma abordagem muito compassiva para com o perpetrador ou infractor. As percepções muitas vezes não são realidade e a microagressão depende das sensibilidades e do quadro contextual a partir do qual são observadas e vivenciadas pelo destinatário. Somente quando os resultados dos casos de imigração forem materialmente afetados é que eu normalmente encontrarei necessidade de abordar atitudes e comportamentos microagressivos perpetrados por funcionários de imigração contra os meus clientes. Independentemente de como os outros estejam se comportando; meu foco permanece; defender meu cliente, aconselhá-lo e ajudá-lo a atingir seus objetivos jurídicos!

Esta é apenas a realidade de que é extremamente difícil para a lei resolver todos os problemas do coração humano. As pessoas podem ser totalmente cegas às suas tendências microagressivas. A lei tende a lidar melhor com atos abertos.

 

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

■Comentários do Entrevistador: A sua abordagem para abordar a discriminação contra os imigrantes demonstra uma compreensão equilibrada do recurso legal e do envolvimento compassivo. Ao priorizar a defesa e o aconselhamento de seus clientes enquanto navegam em cenários jurídicos complexos, você garante que suas necessidades e objetivos sejam centrais para sua prática.

■Pergunta número oito para profissionais de saúde mental:

Como os profissionais de saúde mental podem apoiar os indivíduos com LEP na construção de resiliência e estratégias de enfrentamento para enfrentar os desafios que enfrentam na cultura americana?

Podcaster convidada: Ana Marcela Rodriguez, Profissional de Saúde Mental:

Indivíduos com proficiência limitada em inglês (LEP) enfrentam desafios únicos na navegação na cultura americana, e os profissionais de saúde mental desempenham um papel crucial no apoio a eles na construção de resiliência e estratégias de enfrentamento.

Os profissionais de saúde mental podem começar por fornecer uma terapia cultural e linguisticamente apropriada, garantindo que as barreiras linguísticas não prejudicam a capacidade do cliente de comunicar e compreender as suas necessidades de saúde mental. Além disso, podem oferecer grupos de psicoeducação e apoio especificamente adaptados às experiências de indivíduos com LEP na sociedade americana, permitindo-lhes partilhar as suas experiências comuns e aprender uns com os outros.

Além disso, os profissionais de saúde mental podem ajudar os clientes a desenvolver estratégias de enfrentamento que sejam culturalmente sensíveis e relevantes para as suas experiências. Isto pode incluir práticas enraizadas nas suas tradições ou valores culturais, bem como técnicas para gerir o stress e a discriminação da aculturação. Ao fazê-lo, os profissionais de saúde mental podem capacitar os indivíduos com LEP para navegar pelos desafios que enfrentam na cultura americana, mantendo ao mesmo tempo o seu bem-estar mental.

Em última análise, ao fornecer apoio culturalmente sensível e linguisticamente acessível, os profissionais de saúde mental podem capacitar os indivíduos com LEP para construir resiliência e lidar com os desafios únicos que encontram na sociedade americana.

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

■Comentários do Entrevistador: Definitivamente posso ver isso. Através de intervenções linguisticamente acessíveis e culturalmente relevantes, estes profissionais capacitam os indivíduos LEP a construir resiliência e a lidar com os desafios únicos que encontram na sociedade americana.
Nossos ouvintes que desejam ouvir mais podcasts como este, assinem nosso Podcast de Pensamentos Legais no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou onde quer que você ouça seu podcast. Você também pode ler os blogs do nosso escritório de advocacia em nosso site em inglês, espanhol e português acessando o site do nosso escritório de advocacia, que é www.cjacksonlaw.com e selecionando seu idioma preferido. Todos se cuidem! E volte em cerca de duas semanas, para mais impostos, estruturação de negócios, litígio de contratos e reflexões jurídicas de imigração de Coleman Jackson, PC, localizado aqui mesmo em Dallas, Texas, em 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas 75206.

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Advogado: Coleman Jackson

COMENTÁRIOS FINAIS DO ADVOGADO:

Este é o fim dos “PENSAMENTOS LEGAIS” por enquanto

■Muito obrigado, Ana, por se juntar a mim hoje em nosso último episódio de podcast da nossa série de Podcasts de Pensamentos Legais sobre Saúde Mental, Imigração e Direito.

■O episódio 3 foi sobre proficiência limitada em inglês e microagressões na cultura americana. Como de costume, convidamos nosso público a sugerir temas e perguntas sobre assuntos que desejam saber respostas que envolvam questões tributárias internacionais, federais e estaduais e locais; contratos, litígios; e imigração empresarial, familiar e humanitária. Você pode ler nossos blogs ou entrar em contato conosco no site do nosso escritório de advocacia, www.cjacksonlaw.com . Navegue para inglês, espanhol ou português usando a seleção de idiomas na parte inferior do site do nosso escritório de advocacia. Convido particularmente nosso público de proprietários de pequenas empresas a conferir nossos blogs e podcast sobre os requisitos da Lei de Transparência Corporativa de 2021 que impõem à maioria das pequenas empresas nos Estados Unidos a obrigação de apresentar Relatórios de Informações de Propriedade de Beneficiários à Rede de Execução de Crimes Financeiros, uma Agência do Tesouro dos Estados Unidos a partir de 1º de janeiro de 2024. SE VOCÊ POSSUI, OPERA OU CONTROLA UMA PEQUENA EMPRESA NA AMÉRICA, O CTA É A INFORMAÇÃO QUE VOCÊ PRECISA SABER!

Se você quiser ver ou ouvir mais tributação, estruturação de negócios e contencioso contratual e imigração PENSAMENTOS LEGAIS de Coleman Jackson, PC Assine nosso Podcast de Pensamentos Jurídicos no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou onde quer que você ouça seu podcast. Fique atento! Estamos aqui em Dallas, Texas, e queremos informar, educar e encorajar as nossas comunidades sobre temas relacionados com tributação, litígio e imigração. Até a próxima, tome cuidado.

Episódio 2: Violência Contra a Mulher (Violência Doméstica e Imigração)

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Episódio 2: Violência Contra a Mulher (Violência Doméstica e Imigração)

COLEMAN JACKSON, ADVOGADO E CONSELHEIRO ADVOGADO | Transcrição de Pensamentos Legais

Publicado em 23 de fevereiro de 2024

Tópico: “Esta é uma série de conversas com um podcaster convidado do Centro de Saúde Mental Profissional.”

 

 

Bem-vindo ao Pensamentos Legais

Introdução do advogado:

Meu nome é Coleman Jackson e sou advogado na Coleman Jackson, PC, um escritório de advocacia tributária, contencioso e de imigração com sede em Dallas, Texas. Além de mim, temos a Assistente Jurídica, Leiliane Godeiro, as Escriturárias, Ayesha Jain e Mlaah Singh, e a Assistente Administrativa, Michelle Gutierrez. No podcast “Pensamentos Jurídicos” de hoje, nosso Escriturário, Mlaah Singh, entrevistará a mim e minha convidada, Ana Marcela Rodríguez, uma profissional de saúde mental da Therapy Works Counseling enquanto falamos sobre direito, saúde mental e psicologia onde isso impacta aqueles que procuram serviços legais. Pretende-se que seja uma série de podcasts:

O primeiro podcast desta série é “Imigração e Trauma”

O segundo podcast desta série é “Violência contra as mulheres (violência doméstica e imigração}”

O terceiro podcast desta série é “Proficiências limitadas em inglês e microagressões na cultura americana”

Introdução do entrevistador:

Olá a todos, meu nome é Mlaah Singh e sou secretário jurídico no escritório de advocacia tributária, contratual, contencioso e de imigração da Coleman Jackson, Professional Corporation. Nosso escritório de advocacia está localizado em 6060 North Central Expressway, Suite 620, aqui mesmo em Dallas, Texas.

Este é o segundo podcast da nossa série de podcasts de reflexões jurídicas sobre imigração e saúde mental. O tema de hoje é Violência Contra as Mulheres (Abuso Doméstico e Imigração). Antes de começar com minhas perguntas sobre este importante tópico. Quero dar as boas-vindas calorosamente à nossa podcaster convidada Sra. Ana Marcela Rodrigues e dar-lhe a oportunidade de cumprimentar o nosso público neste momento.

Introdução ao Podcaster Convidado:

Boa tarde a todos; meu nome é Ana Marcela Rodríguez. Sou terapeuta matrimonial e familiar licenciado e fundador do Therapy Works Advisory – nos especializamos em serviços de aconselhamento bilíngue e avaliações psicológicas para imigração. Estou animado para começar nosso primeiro podcast desta série sobre saúde mental e direito.

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário:

Muito obrigado Sra. Marcela e seja bem vinda de volta ao Pensamentos Jurídicos. Desta vez vou mudar um pouco e alternar minhas perguntas entre o advogado Jackson e a conselheira de saúde mental Marcela. Então vamos começar.

Pergunta número um para o advogado Jackson:

O que é a Lei da Violência Contra a Mulher? Que problemas visa principalmente resolver?

Resposta do advogado: Coleman Jackson:

Obrigado Sra. Singh por uma pergunta tão fundamental. A Lei da Violência Contra a Mulher, comumente chamada de VAWA, foi originalmente promulgada em 1994 durante a administração do presidente Bill Clinton. A VAWA foi alterada e reautorizada diversas vezes. A alteração e reautorização mais recente ocorreu em 13 de setembro de 2023, sob a administração Biden-Harris.

A VAWA foi promulgada para resolver um problema generalizado na sociedade americana em geral. A violência contra as mulheres sob a forma de agressão sexual, violência doméstica, violência no namoro e perseguição são os tipos de comportamentos malignos e vis que a VAWA foi concebida para corrigir. No que se refere à imigração, a VAWA foi promulgada para dar a alguns não-cidadãos vítimas de abuso uma saída para relacionamentos abusivos com pais, cônjuges e filhos cidadãos dos Estados Unidos que os mantêm como reféns porque o seu estatuto de imigração nos Estados Unidos depende de uma “petição de visto familiar” apresentada. em seu nome por um membro da sua família. A violência dá à vítima de abuso uma porta de saída do seu relacionamento abusivo, permitindo-lhe fazer uma petição para poder permanecer nos Estados Unidos sem a necessidade de depender do seu agressor.

Em 2023, o Presidente Biden assinou uma Lei de Reautorização da VAWA de 2022 e expressou forte apoio à VAWA e garantiu o nível de financiamento mais elevado de sempre para a implementação da VAWA. Há um forte apoio à VAWA e um compromisso com a proteção e apoio às vítimas de abuso, sejam elas imigrantes ou outras pessoas nos Estados Unidos. Resumindo: a VAWA foi promulgada e reautorizada várias vezes para resolver a violência contra as mulheres e oferecer vários tipos de sobreviventes. sistemas de apoio no combate ao abuso contra as mulheres. Os imigrantes podem procurar protecção contra os seus agressores através destas protecções VAWA.

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário:

Comentário do entrevistador: Obrigado por essa explicação clara, Sr. Esperamos que aqueles que ainda não ouviram falar da Lei da Violência Contra a Mulher possam agora entendê-la um pouco melhor. Então, daqui para frente, minha próxima pergunta é para Ana Marcela Rodriguez.

Pergunta número dois para Ana Marcela Rodriguez:

Que circunstâncias justificam a aplicação da Lei da Violência Contra a Mulher? Quais são os temas temáticos pelos quais as crianças e as mulheres passam no que se refere especificamente aos processos de imigração?

Podcaster convidada: Ana Marcela Rodriguez, Profissional de Saúde Mental:

A Lei da Violência Contra as Mulheres (VAWA) foi promulgada em 1994 para fornecer proteções legais abrangentes e serviços de apoio para mulheres que sofreram violência doméstica, agressão sexual, violência no namoro e perseguição. As circunstâncias que justificam a aplicação da VAWA incluem casos de abuso físico, emocional ou psicológico contra mulheres. Isto pode incluir situações em que as mulheres não conseguem abandonar parceiros abusivos devido ao estatuto de imigração, medo de deportação ou falta de recursos financeiros.

As mulheres e crianças imigrantes enfrentam desafios e vulnerabilidades únicos ao navegar no processo de imigração. As mulheres, especialmente aquelas com situação irregular, podem ser particularmente suscetíveis à exploração e abuso, incluindo agressão sexual e tráfico. As políticas de imigração e as práticas de fiscalização também podem constituir barreiras à procura de assistência ou à denúncia de abusos, uma vez que os indivíduos podem recear a deportação ou a separação dos seus filhos.

Os filhos de famílias de imigrantes também podem sofrer traumas e stress como resultado da separação familiar, detenção ou medo de deportação. Além disso, as mulheres e crianças imigrantes podem enfrentar obstáculos no acesso aos serviços jurídicos e sociais, o que pode exacerbar a sua vulnerabilidade à violência e à exploração.

No geral, as questões que as mulheres e crianças imigrantes enfrentam no que se refere aos processos de imigração são complexas e multifacetadas. A implementação da VAWA é crucial para fornecer protecção e apoio a estas populações vulneráveis.

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

Obrigado Sra. Rodriguez. É verdadeiramente desanimador ouvir histórias e testemunhos de vítimas de abuso, negligência e danos. Então, Sr. Jackson,

Pergunta número três para o advogado Jackson

De que forma os advogados podem proteger as vítimas de violência? Que estratégias ou abordagens jurídicas específicas considera mais eficazes ao ajudar imigrantes vítimas de violência doméstica ou agressão sexual na procura de ajuda à imigração ao abrigo da Lei da Violência Contra as Mulheres (VAWA)?

Resposta do advogado: Coleman Jackson

Os profissionais jurídicos podem ajudar as vítimas de violência das seguintes maneiras: Ouça-as com atenção, seja paciente, não faça julgamentos e dê-lhes espaço para contar a sua história sem orientá-las. O advogado deve compreender os fatos. Esta tarefa de escuta pode exigir várias reuniões enquanto o advogado procura determinar quais opções legais estão disponíveis. Em segundo lugar, depois de reunir factos suficientes para determinar as opções legais, o advogado deve explicar a opção legal: os seus requisitos, pontos problemáticos e outros factores que o cliente deve conhecer. Terceiro, o advogado deve deixar a vítima de abuso decidir se deseja seguir as opções legais disponíveis. Uma vez que a vítima decida prosseguir com as opções legais, os profissionais jurídicos devem formar uma equipa de confiança com a vítima de abuso e documentar metodicamente o caso, arquivá-lo e defender a vítima. Isto inclui contacto e incentivo contínuos à vítima e mantê-la informada sobre o estado de processamento do seu caso. Quarto, o advogado deve encaminhar a vítima de abuso para

  1. aplicação da lei, se justificado;
  2. Grupos de apoio à violência doméstica, se justificado;
  3. Prestadores de serviços de saúde mental quando justificado

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

Obrigado, Sr. É com uma abordagem esperançosa que o trabalho dos advogados pode realmente mudar a vida das pessoas. A legislação muitas vezes não está do mesmo lado que o melhor interesse do indivíduo. Então, obrigado pelo seu atendimento e atenção a quem merece.

Pergunta número quatro para Ana Marcela Rodriguez, profissional de saúde mental:

Sra. Rodriguez, Na sua experiência, como os fatores culturais e o status de imigração contribuem para a manifestação e o tratamento de traumas entre as mulheres que buscam apoio no âmbito da VAWA? Existem considerações culturais específicas das quais os profissionais de saúde mental devem estar cientes ao trabalhar com esta população?

Podcaster convidada: Ana Marcela Rodriguez, Profissional de Saúde Mental:

Os factores culturais e o estatuto de imigração contribuem significativamente para a manifestação e tratamento de traumas entre as mulheres que procuram apoio ao abrigo da Lei da Violência Contra as Mulheres (VAWA). As mulheres imigrantes enfrentam frequentemente desafios únicos, como barreiras linguísticas, falta de apoio social e medo de deportação. Além disso, as normas e expectativas culturais em torno dos papéis de género e das relações interpessoais podem ter impacto na forma como as mulheres vivenciam e lidam com o trauma.

Por exemplo, em algumas culturas, pode-se esperar que as mulheres suportem abusos em silêncio para preservar a honra da família, o que pode dificultar a procura de ajuda. Além disso, o seu estatuto de imigração pode limitar o seu acesso a recursos e serviços de apoio, levando a um maior isolamento e vulnerabilidade a traumas.

Os profissionais de saúde mental que trabalham com esta população devem estar conscientes destas considerações culturais. É crucial que abordem a terapia com humildade cultural, reconhecendo e respeitando as experiências únicas e os mecanismos de sobrevivência das mulheres imigrantes. A criação de um ambiente seguro e de apoio que tenha em conta o seu contexto cultural e o seu estatuto de imigração é essencial para um tratamento eficaz. Além disso, os profissionais de saúde mental devem ter conhecimento sobre a VAWA e as políticas de imigração que têm impacto no acesso destas mulheres a recursos e apoio. Ao compreender e abordar estes factores culturais específicos, os profissionais de saúde mental podem apoiar melhor as mulheres imigrantes na sua cura e recuperação de traumas.

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

Obrigado, Sra. Rodriguez, espero que buscar representação e proteção sob a Lei da Violência Contra a Mulher só se torne mais acessível com o tempo.

Pergunta número cinco para Coleman Jackson

Então, Sr. Jackson, em casos que envolvem ordens de proteção e processos judiciais de família sob a VAWA, quais considerações e desafios legais os advogados devem estar atentos para garantir os melhores resultados possíveis para seus clientes?

Resposta do advogado: Coleman Jackson

A melhor coisa que um advogado pode fazer em relação a questões de direito da família, como ordens de proteção, questões de custódia e similares, é encaminhar seu cliente a um advogado competente que pratique regularmente o direito da família. A advocacia é altamente especializada e é melhor deixar a prática do direito de família para advogados que atuam regularmente na área.

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

Definitivamente, considerando todos os obstáculos potenciais, é melhor respeitar seus sentimentos, medos e limites.

Pergunta número seis para Ana Marcela Rodriguez, profissional de saúde mental

Então senhora Rodriguez, Que tipos de atendimento psicológico são mais recomendados às vítimas de violência doméstica? Quais são as maneiras pelas quais aqueles que sofreram podem recorrer a tratamentos e terapia por conta própria?

Podcaster convidada: Ana Marcela Rodriguez, Profissional de Saúde Mental:

As vítimas de violência doméstica muitas vezes necessitam de atenção psicológica especializada para se curarem do trauma que vivenciaram. Recomenda-se que as vítimas procurem terapia focada no trauma, como terapia cognitivo-comportamental e terapia focada no trauma. Estes tipos de terapia podem ajudar os indivíduos a abordar e processar o impacto emocional e psicológico do abuso que sofreram, bem como a desenvolver mecanismos de enfrentamento para navegar em emoções e situações desafiadoras.

Além disso, as vítimas de violência doméstica podem beneficiar da adesão a grupos de apoio onde podem estabelecer contacto com outras pessoas que tiveram experiências semelhantes. Isto pode proporcionar um sentido de comunidade e validação, bem como oportunidades para obter perspetiva e ferramentas para gerir o seu trauma.

Para aqueles que sofreram violência doméstica, procurar tratamento e terapia pode ser um passo crítico para a cura. Há uma variedade de recursos disponíveis para os indivíduos acessarem terapia e apoio por conta própria, como entrar em contato com abrigos ou organizações locais contra violência doméstica, procurar terapeutas especializados em trauma e abuso e explorar opções de terapia on-line.

Em última análise, é importante que as vítimas de violência doméstica priorizem o seu bem-estar mental e emocional, procurando a atenção psicológica e o apoio de que necessitam para se curarem e seguirem em frente.

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

Para os ouvintes, reserve um tempo para buscar ajuda, apoio e tratamento, mesmo que seja difícil de encontrar. Ajuda e apoio estão sempre disponíveis e é importante cuidar da sua saúde mental em tempos tão difíceis. Além disso, não hesite em entrar em contato com a Sra. Rodríguez pelo número (972-695-3421) e o link para sua página é www.therapyworkscounseling.com

Pergunta número sete para Coleman Jackson

Agora, Sr. Jackson, quais são as qualificações e como uma vítima de abuso se inscreve no VAWA? Quanto tempo uma vítima de abuso deve esperar antes de receber uma resposta do USCIS à sua petição VAWA? A vítima pode trabalhar para se sustentar durante esse período de espera? A vítima de abuso tem de informar o seu agressor sobre o seu pedido ou o governo deve informar o agressor sobre o pedido? O que acontece quando o USCIS aprova o pedido VAWA das vítimas de abuso?

Resposta do advogado: Coleman Jackson

Deixe-me primeiro dizer que a VAWA protege os imigrantes casados ​​com cidadãos dos Estados Unidos ou residentes permanentes legais. A VAWA também protege os pais de cidadãos dos Estados Unidos ou residentes permanentes legais; e a VAWA também protege os filhos de cidadãos dos Estados Unidos e residentes permanentes legais e seus pais que não foram abusados, mas seus filhos foram abusados ​​por um USC ou LPR. A VAWA permite que alguns imigrantes vítimas de abuso façam uma petição própria para obter o status de Residente Permanente Legal.

Em segundo lugar, vamos falar sobre qualificações. Quem pode se inscrever no VAWA? Os requisitos dependem se a vítima do abuso é o cônjuge do agressor, ou filho do agressor ou pai do agressor. Deixe-me lidar com isso nessa ordem. Primeiro qual é a qualificação quando o autopeticionário é cônjuge:

  1. o cônjuge do agressor deve provar que é casado com um cidadão dos Estados Unidos ou residente permanente legal ou com um agressor que tenha sido USC ou LPR.
  2. O cônjuge do agressor deve provar que o agressor é cidadão dos Estados Unidos ou residente permanente legal ou foi USC ou LPR.
  3. O cônjuge do agressor deve provar que o cidadão dos Estados Unidos ou residente permanente legal abusou dele durante o casamento.
  4. O cônjuge do agressor deve provar que o casamento foi celebrado de boa fé.
  5. O cônjuge do agressor deve provar que o abuso ocorreu dentro dos Estados Unidos.
  6. O cônjuge deve provar que morava com o agressor, e
  7. O cônjuge deve provar que é uma pessoa de bom caráter moral.

 

A seguir, quais são as qualificações para VAWA quando a vítima de abuso é uma criança:

  1. A criança abusada deve provar que é filho ou filha de um cidadão dos Estados Unidos ou de um abusador da LPR.
  2. O filho do agressor deve provar que o agressor é cidadão dos Estados Unidos ou residente permanente legal ou foi USC ou LPR.
  3. O filho do agressor deve provar que foi abusado pela USC ou LPR nos Estados Unidos.
  4. O filho de um agressor deve provar que mora nos Estados Unidos no momento em que a petição VAWA é apresentada.
  5. O filho do agressor deve provar que viveu com o agressor, e
  6. O filho do agressor deve provar que é uma pessoa de bom caráter moral.

 

Terceiro, quais são as qualificações para VAWA quando a vítima de abuso é pai:

  1. O pai abusado deve provar que o cidadão dos Estados Unidos ou o abusador da LPR é seu filho.
  2. O pai do agressor deve provar que o agressor é cidadão dos Estados Unidos ou residente permanente legal ou foi USC ou LPR.
  3. O pai do agressor deve provar que o filho abusou dele e que o abuso ocorreu dentro dos Estados Unidos.
  4. O pai deve provar que vive ou viveu com o agressor, e
  5. O pai deve provar que é uma pessoa de bom caráter moral.

 

Deixe-me agrupar suas outras perguntas em uma discussão geral do Processo VAWA em geral. O First VAWA permite que uma vítima de abuso apresente uma petição própria junto a uma Unidade VAWA designada do USCIS em total confidencialidade e privacidade. O agressor não é notificado do arquivamento. Em segundo lugar, a Unidade VAWA especialmente dedicada do USCIS envia ao autopeticionário uma notificação dentro de cerca de duas a três semanas após o recebimento do pedido, se a petição VAWA parecer válida. O autopeticionário pode aproveitar este aviso para receber determinados benefícios públicos, como o Medicare, e alguns outros benefícios públicos. Mas o Aviso de Elegibilidade Prima Facie não autoriza o autopeticionário a trabalhar.

 

Terceiro, a Unidade VAWA especialmente dedicada do USCIS envia ao autopeticionário um aviso de aprovação e uma notificação de ação diferida ou um aviso de negação. Atualmente, esse processo de revisão leva até três anos. Após o recebimento do aviso de aprovação, o autopeticionário poderá solicitar autorização de trabalho e permanecer nos Estados Unidos para aguardar a disponibilidade de um Visto Permanente Legal. Se a autopetição for baseada em abuso por parte de um cidadão dos Estados Unidos, o autopeticionário poderá solicitar imediatamente o status permanente legal, se não tiver apresentado simultaneamente a petição VAWA e o pedido de LPR. Caso contrário, podem apresentar um pedido à LPR e aos autopeticionários cujo VAWA se baseia num abusador da LPR; eles devem esperar para registrar até que um visto de imigrante esteja disponível. Uma vez que o autopeticionário apresente seu ajuste de status (se estiver nos Estados Unidos); eles podem permanecer nos EUA até que seu pedido de ajuste seja decidido. Se o autopeticionário não estiver nos Estados Unidos quando um visto de imigrante estiver disponível, ele deverá solicitar um visto de imigrante no Consulado dos EUA no exterior. Finalmente, caso a Unidade VAWA envie ao autopeticionário um aviso de negação, o imigrante estará sujeito à remoção dos Estados Unidos.

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

Obrigado por uma resposta tão clara, Sr. Jackson. Você deixou bem claro para os ouvintes entenderem como a Lei da Violência Contra a Mulher pode ser aplicada. Esperançosamente, nossos ouvintes aprenderam algo hoje que pode potencialmente ajudá-los, a seus colegas ou até mesmo a sua compreensão da imigração e do abuso.

Nossos ouvintes que desejam ouvir mais podcasts como este, assinem nosso Podcast de Pensamentos Legais no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou onde quer que você ouça seu podcast. Você também pode ler os blogs do nosso escritório de advocacia em nosso site em inglês, espanhol e português acessando o site do nosso escritório de advocacia, que é www.cjacksonlaw.com e selecionando seu idioma preferido. Todos se cuidem! E volte em cerca de duas semanas, para mais impostos, estruturação de negócios, litígio de contratos e reflexões jurídicas de imigração de Coleman Jackson, PC, localizado aqui mesmo em Dallas, Texas, em 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas 75206.

 

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Episódio 1: Imigração e Trauma

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Episódio 1: Imigração e Trauma

COLEMAN JACKSON, ADVOGADO E CONSELHEIRO ADVOGADO | Transcrição de Pensamentos Legais

Publicado em 26 de janeiro de 2024

Tópico: “Esta é uma série de conversas com um podcaster convidado do Centro de Saúde Mental Profissão.”

Bem-vindo ao Pensamentos Legais

Introdução do advogado:

Meu nome é Coleman Jackson e sou advogado na Coleman Jackson, PC, um escritório de advocacia tributária, contencioso e de imigração com sede em Dallas, Texas. Além de mim, temos a Assistente Jurídica, Leiliane Godeiro, as Escriturárias, Ayesha Jain e Mlaah Singh, e a Assistente Administrativa, Michelle Gutierrez. No podcast “Pensamentos Legais” de hoje, nosso Escriturário, Mlaah Singh, entrevistará a mim e minha convidada, Ana Marcela Rodríguez, uma profissional de saúde mental da Therapy Works Counseling enquanto falamos sobre direito, saúde mental e psicologia onde isso impacta aqueles que procuram serviços legais. Pretende-se que seja uma série de podcasts:

O primeiro podcast desta série é “Imigração e Trauma” O segundo podcast desta série é “Violência contra as mulheres (violência doméstica e imigração}” O terceiro podcast desta série é “Proficiências limitadas em inglês e microagressões na cultura americana”

Introdução do entrevistador:

Olá a todos, meu nome é Mlaah Singh e sou secretário jurídico no escritório de advocacia tributária, contratual, contencioso e de imigração da Coleman Jackson, Professional Corporation. Nosso escritório de advocacia está localizado em 6060 North Central Expressway, Suite 620, aqui mesmo em Dallas, Texas.

A importância deste podcast decorre da ideia de consciência e compreensão. O processo de imigração não é rápido nem fácil, por isso é importante reconhecer os custos mentais, financeiros e emocionais que este processo acarreta. Hoje ouviremos Coleman Jackson, advogado de imigração, e Ana Marcela Rodriguez, terapeuta especializada nos efeitos psicológicos da imigração. Ouvir ambas as perspectivas ajudará os ouvintes a receber uma visão holística dos processos de imigração. Esperançosamente, este podcast pode até ressoar entre ouvintes de várias origens.

Antes de começar com nossas perguntas sobre este importante tema: “Imigração e Trauma”. Quero dar as boas-vindas à nossa podcaster convidada, onde, neste momento, vou pedir-lhe que se apresente e conte ao nosso público do Legal Thoughts Podcasts sobre ela e seu trabalho na área de saúde mental.

Introdução ao Podcaster Convidado:

Boa tarde a todos; meu nome é Ana Marcela Rodríguez. Sou terapeuta matrimonial e familiar licenciado e fundador do Therapy Works Advisory – nos especializamos em serviços de aconselhamento bilíngue e avaliações psicológicas para imigração. Estou animado para começar nosso primeiro podcast desta série sobre saúde mental e direito.

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

Muito obrigado Sra. Marcela. Vou começar fazendo ao advogado Jackson uma série de perguntas do ponto de vista do advogado praticante; e então, vou virar e fazer uma série de perguntas para a senhora Marcela na perspectiva do profissional de saúde mental.

Pergunta número um para o advogado Jackson: Então, advogado Jackson, minha primeira pergunta é como as leis de imigração impactam a saúde mental dos indivíduos que navegam no processo de imigração nos Estados Unidos, e quais desafios legais os imigrantes que navegam no processo de imigração frequentemente enfrentam?

Resposta do advogado: Coleman Jackson

Sem complicação, simplificação e generalização dos impactos do processo de imigração na saúde mental do imigrante; deixe-me tentar contextualizar a lei de imigração na América. As leis de imigração na América são complexas, extremamente intrusivas, bastante insensíveis e o processo de imigração pode ser extremamente lento e muito caro.

A prática da lei de imigração exige uma defesa incansável e uma paixão inabalável pela justiça; e os defensores legais, ao mesmo tempo, devem possuir e demonstrar aos imigrantes e às suas famílias muita, muita compaixão e empatia.

O ambiente de prática que acabei de descrever tem impacto na prestação de serviços jurídicos porque os advogados e a sua equipa que aconselham e ajudam os imigrantes a navegar no labirinto da lei de imigração americana devem ser fortes defensores e encorajadores incansáveis. Terminarei apenas com estes pontos: as leis de imigração americanas estão repletas de disposições humanitárias que beneficiam os imigrantes que são vítimas de abusos, que fogem de perseguições, que fogem de desastres de todos os tipos, e aqueles que procuram um novo começo ou novas oportunidades de investimento. Estas oportunidades humanitárias e comerciais também têm impacto na saúde mental dos imigrantes, dando-lhes esperança onde parece não haver esperança.

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

Agradeço sua sensibilidade em responder a esta pergunta. É importante reconhecer que não existem dois casos iguais e é revigorante ouvir um advogado expressar o mesmo pensamento. Cada imigrante tem sua própria chance individual de obter a cidadania.

Pergunta número dois para o advogado Jackson:

Minha segunda pergunta para você hoje, advogado, é através das lentes amplas de sua carreira jurídica profissional. Você pode destacar algum exemplo em que testemunhou os efeitos do trauma e da pressão sobre a saúde mental dos clientes? Qual a melhor forma de os profissionais jurídicos lidarem com a tensão mental do cliente?

Resposta do advogado: Coleman Jackson

Bem, sem revelar quaisquer detalhes sobre qualquer cliente ou clientes em particular, durante a prática da lei de imigração, tenho visto imigrantes lidarem com muitas incertezas com dignidade e graça. Nesses momentos de estresse e tensão, devo deixá-los saber que minha equipe de escritório de advocacia e eu nos preocupamos com eles e que estamos lá para orientá-los no processo de imigração. O estresse e a tensão podem apresentar-se de diversas maneiras; tais como, clientes imigrantes que duvidam do seu valor, questionam se são aceites ou compreendidos na América porque os imigrantes são frequentemente forçados a comunicar informações extremamente sensíveis e complexas em inglês (uma língua que não é a sua língua nativa). Alguns clientes apresentam desgaste devido ao processo extremamente intrusivo, longo e incrivelmente caro. Outros clientes do nosso escritório de advocacia demonstraram rigidez, pavor e até medo quando confrontados com a recolha de certos tipos de documentação, tais como, relatórios de autorização policial; ou ao revelar certas informações confidenciais necessárias para apoiar suas petições e solicitações de imigração.

A ansiedade surge devido aos longos períodos de espera sem qualquer feedback significativo à medida que os examinadores processam as petições e pedidos dos imigrantes. Nos últimos anos, os tempos de processamento podem durar de 36 a 72 meses, muitas vezes sem quaisquer atualizações ou comentários dos juízes do governo. Nos últimos anos, aqueles que procuram asilo têm de esperar mais de seis anos por uma audiência e muitas vezes muitos são encaminhados para o Tribunal de Imigração para decisões finais dos Oficiais de Asilo afirmativas, depois de esperarem mais de seis anos pela sua audiência. A espera por uma data no Tribunal de Imigração pode ser de mais 3 a 5 anos.

Em muitas ocasiões, a nossa equipa compassiva e atenciosa teve de realmente encorajar os imigrantes a darem o próximo passo, apenas manterem o rumo e continuarem a fornecer informações e documentos que, em alguns casos, são difíceis de obter em alguns países e muito sensíveis noutras culturas. Não desista e continue sendo paciente. Esse é um comentário que faço frequentemente aos nossos clientes imigrantes e às suas famílias. Obrigado pela sua paciência; é isso que muitas vezes lhes digo, tentando encorajá-los a continuar o processo e a continuarem positivos e esperançosos.

A melhor maneira para os profissionais do direito, na minha opinião, lidarem com o stress e a tensão mental dos clientes de imigração é demonstrar competência na lei, compromisso com o cliente e preocupação genuína com o resultado. O objetivo é ajudar o imigrante a obter o benefício imigratório que busca. Advogados competentes devem ser defensores ferrenhos de seus clientes, bons ouvintes e encorajadores leais. Eles devem contratar membros da equipe com qualidades semelhantes.

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

É certamente uma despesa pesada para começar, portanto este país está grato por advogados como você, que são capazes de lutar por justiça onde a justiça é merecida. A maioria desses indivíduos só precisa de uma pessoa para dar uma chance a eles para que toda a sua vida mude.

Do ponto de vista jurídico, advogado, como é que o sistema de imigração dos Estados Unidos aborda as necessidades de saúde mental ou os traumas mentais dos imigrantes e das suas famílias que procuram refúgio na América ou que procuram uma nova vida nos Estados Unidos?

Resposta do advogado: Coleman Jackson

As leis de imigração dos Estados Unidos não tratam diretamente das necessidades de saúde mental dos imigrantes especificamente, mas existem inúmeras disposições na lei que podem proporcionar alívio e uma saída para os imigrantes que se encontram na América e lidam com vários tipos de situações estressantes e cruéis. , violência desumana, doméstica ou outras situações desafiadoras que lhes causem sofrimento e dor mental; por exemplo:

Vários tipos de isenções humanitárias para problemas médicos e de saúde; a Lei da Violência Contra as Mulheres, que permite que imigrantes abusados ​​por filhos, pais ou cônjuges de cidadãos norte-americanos façam petições próprias e obtenham um Green Card; U Status de Vítimas de Crime, que possivelmente está disponível para imigrantes que são vítimas de certos crimes na América perpetrados por qualquer pessoa; não apenas parentes, mas até mesmo estranhos em relação à violência de estranhos; e; T vistos para vítimas de tráfico que por vezes estão disponíveis para vítimas de tráfico de seres humanos.

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

Obrigado por suas valiosas respostas, Sr. Jackson. Esperamos que nossos ouvintes possam se beneficiar aprendendo sobre a imigração de uma perspectiva legal e até mesmo encontrar respostas no contexto de suas próprias atividades no USCIS.

Agora, Sra. Rodriguez, gostaria de lhe perguntar: como a experiência de imigração afeta a saúde mental dos indivíduos e quais são alguns dos problemas comuns de saúde mental que surgem neste contexto?

Podcaster convidada: Ana Marcela Rodriguez, profissional de saúde mental

A experiência de imigração pode ter um impacto profundo na saúde mental dos indivíduos. O stress e a incerteza associados à saída do país de origem e à adaptação a uma nova cultura, língua e modo de vida podem levar a uma série de problemas de saúde mental. Alguns dos desafios comuns de saúde mental enfrentados pelos imigrantes incluem:

1. Ansiedade e Depressão: O stress da imigração, incluindo barreiras linguísticas, desafios em encontrar emprego e navegar em sistemas desconhecidos, pode contribuir para sentimentos de ansiedade e depressão. A perda de sistemas de apoio familiares e de ligações sociais também pode agravar estes problemas.

2. Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT): Os imigrantes podem ter vivenciado eventos traumáticos em seu país de origem ou durante o processo de imigração, como guerra, violência ou perseguição. Essas experiências podem levar ao TEPT, o que pode causar sofrimento significativo e prejuízo no funcionamento diário.

3. Estresse de aculturação: O processo de adaptação a uma nova cultura e sociedade pode ser esmagador e pode levar ao stress de aculturação. Os imigrantes podem ter dificuldades em equilibrar a sua herança cultural com as pressões para serem assimilados no seu novo ambiente, levando a sentimentos de confusão, isolamento e conflito de identidade.

4. Isolamento social e solidão: Os imigrantes podem enfrentar desafios na construção de ligações sociais e redes de apoio no seu novo país, o que pode contribuir para sentimentos de solidão e isolamento. A falta de apoio social pode agravar outros problemas de saúde mental e levar a uma sensação de alienação e desconexão.

5. Discriminação e Racismo: Os imigrantes podem enfrentar discriminação e racismo no seu novo país, o que pode ter um impacto significativo na sua saúde mental. Experiências de preconceito e preconceito podem levar a sentimentos de raiva, frustração e diminuição do sentimento de pertencimento.

6. Stress Familiar: O processo de imigração pode prejudicar a dinâmica familiar, levando a conflitos e tensões dentro da unidade familiar. A separação dos entes queridos, as pressões financeiras e os ajustes aos novos papéis e responsabilidades familiares podem contribuir para o stress familiar e impactar o bem-estar mental dos imigrantes.

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

Parece que o estresse mental pode derivar de muitos casos específicos e até assumir a forma de vários transtornos. Portanto, com tanta variação e espaço para o surgimento de tensões de saúde mental, como podem os terapeutas e conselheiros de saúde mental ajudar os clientes de escritórios de advocacia a lidar com traumas relacionados com a imigração, e que considerações únicas entram em jogo quando se trabalha com esta população?

Podcaster convidada: Ana Marcela Rodriguez,

Profissional de saúde mental Os profissionais de saúde mental podem ajudar nos desafios únicos enfrentados pelos indivíduos que navegam no sistema de imigração e que lidam com o impacto do trauma. Precisamos ser especializados e culturalmente competentes para apoiar adequadamente os clientes imigrantes. Aqui estão algumas maneiras pelas quais os profissionais de saúde mental podem ajudar clientes de escritórios de advocacia que lidam com traumas relacionados à imigração:

1. Prestação de cuidados informados sobre traumas:

2. Aconselhamento culturalmente competente:

3. Construindo confiança e segurança:

4. Responder às necessidades legais e emocionais: fornecer apoio na gestão do stress, da ansiedade e da depressão relacionados com os processos de imigração, ao mesmo tempo que aborda o impacto emocional dos processos judiciais e dos desafios burocráticos.

5.- Fornecer estratégias de enfrentamento: Os terapeutas podem ensinar aos clientes estratégias de enfrentamento e habilidades de construção de resiliência para ajudá-los a administrar o estresse e o impacto emocional do processo de imigração. Isso pode incluir técnicas para controlar a ansiedade, praticar o autocuidado e construir uma rede de apoio.

6. Colaboração com profissionais jurídicos: A colaboração com advogados e profissionais jurídicos envolvidos no caso de imigração pode garantir uma abordagem integrada para responder às necessidades abrangentes dos clientes, combinando conhecimentos jurídicos com apoio à saúde mental.

7. Encaminhamentos para serviços de apoio: Os profissionais de saúde mental podem conectar os clientes aos recursos da comunidade.

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

Essa é uma resposta muito perspicaz. É muito possível que, na maioria das vezes, esses indivíduos precisem apenas de ser apontados na direção certa para cuidarem de si próprios através de vários caminhos na busca da cidadania. Também pode ser importante que estas questões sejam levantadas nestes processos judiciais se um indivíduo não tiver conhecimento do que está a enfrentar.

Sra. Marcela, a partir de sua experiência em cancelamento de saúde mental em questões de imigração, quais são alguns fatores culturais e sistêmicos que contribuem para os desafios de saúde mental enfrentados pelos imigrantes; e como podem estas preocupações ser abordadas pelos próprios imigrantes e pelos advogados que representam os imigrantes, aconselhando os imigrantes e defendendo os imigrantes e as suas famílias no sistema jurídico americano?

Podcaster convidada: Ana Marcela Rodriguez, profissional de saúde mental

Os imigrantes enfrentam numerosos desafios de saúde mental como resultado de factores culturais e sistémicos. O processo de aculturação, a dificuldade na obtenção de recursos de saúde, as barreiras linguísticas, a discriminação e o stress da adaptação às novas realidades socioeconómicas contribuem para o peso da saúde mental sofrido pelos imigrantes.

Culturalmente, os imigrantes podem debater-se com o choque dos valores e crenças tradicionais com os do seu novo ambiente. Isto pode levar a sentimentos de isolamento e falta de sentimento de pertencimento, levando à depressão e ansiedade. Sistemicamente, os imigrantes enfrentam frequentemente acesso limitado aos serviços de saúde mental devido a restrições financeiras, falta de seguros ou disparidades nos cuidados de saúde. Além disso, a discriminação e a xenofobia podem resultar em stress e trauma adicionais para os imigrantes, exacerbando os seus problemas de saúde mental.

Como conselheiros, é crucial defender os imigrantes, promovendo serviços de saúde mental culturalmente sensíveis e acessíveis. A sensibilização e a defesa de mudanças políticas para resolver as disparidades nos cuidados de saúde são essenciais para garantir que os imigrantes tenham apoio adequado para as suas necessidades de saúde mental. Além disso, fornecer terapia e grupos de apoio culturalmente competentes pode ajudar os imigrantes a enfrentar os desafios que enfrentam enquanto se adaptam a uma nova cultura. Ao defender os imigrantes, os conselheiros podem ajudar a avançar para um sistema de saúde mental mais inclusivo e equitativo.

Entrevistador: Mlaah Singh, escriturário jurídico

Posso certamente ver onde podem surgir lacunas na justiça em questões de imigração. Da raiz do problema para fora, existem também muitos estereótipos e preconceitos que interferem com a justiça adequada, especialmente com a aplicação da legislação de imigração. É crucial que os advogados, e especialmente os tribunais, sejam capazes de ver que o Sonho Americano promete subsídios para a busca da felicidade para todos, especialmente aqueles que mais precisam dela. Gostaria também de observar que, para os ouvintes imigrantes ou potenciais imigrantes, saibam que o lar é onde quer que esteja o coração e cabe a você e aos seus próprios sonhos decidir onde se estabelecer e construir uma vida para si mesmo.

Minha próxima pergunta, Sra. Rodriguez, é como os terapeutas e conselheiros de saúde mental podem potencialmente colaborar com profissionais jurídicos para fornecer apoio holístico aos clientes que lidam com questões de imigração, preocupações com migração, questões culturais e traumas relacionados?

Podcaster convidada: Ana Marcela Rodriguez, profissional de saúde mental

De várias maneiras. Em primeiro lugar, os profissionais de saúde mental podem fornecer avaliações psicológicas e terapia a indivíduos que lidam com o stress e o trauma do processo de imigração. Podem também ajudar a resolver questões de ajustamento cultural e de identidade que surgem da migração. Além disso, os profissionais de saúde mental podem oferecer terapia de grupo e apoio a indivíduos que sofreram traumas relacionados com a imigração e o deslocamento.

Por outro lado, os profissionais jurídicos podem ajudar os clientes a navegar nos complexos processos jurídicos que envolvem a imigração e a migração. Eles podem fornecer representação legal e aconselhamento para clientes que buscam asilo, residência ou cidadania. Os profissionais jurídicos também podem defender os direitos dos imigrantes e ajudar em questões como o reagrupamento familiar e a autorização de emprego.

Ao colaborar, os profissionais de saúde mental e os profissionais jurídicos podem garantir que os clientes recebam apoio abrangente que atenda tanto às suas necessidades jurídicas quanto de saúde mental. Esta abordagem pode ajudar os indivíduos a lidar melhor com os desafios da imigração e da migração e promover o seu bem-estar geral e uma integração bem sucedida nas suas novas comunidades. Entrevistador:

Mlaah Singh, escriturária jurídica

Eu certamente concordo. Obrigado Sra. Rodriguez. Em nome do nosso público do Legal Thoughts Podcast, agradeço à nossa advogada e podcaster convidada, Ana Marcela Rodríguez, profissional de saúde mental da Therapy Works Counseling, por sentar-se comigo e responder às minhas perguntas sobre imigração e trauma hoje. Pretendemos continuar esta série de podcasts em um futuro próximo com o Episódio Dois: Petições da Lei de Violência Contra as Mulheres e o Episódio Três: Proficiências Limitadas em Inglês na Cultura Americana.

Nossos ouvintes que desejam ouvir mais podcasts como este, assinem nosso Podcast de Pensamentos Legais no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou onde quer que você ouça seu podcast. Você também pode ler os blogs do nosso escritório de advocacia em nosso site em inglês, espanhol e português acessando o site do nosso escritório de advocacia, que é www.cjacksonlaw.com e selecionando seu idioma preferido. Todos se cuidem! E volte em cerca de duas semanas, para mais impostos, estruturação de negócios, litígio de contratos e reflexões jurídicas de imigração de Coleman Jackson, PC, localizado aqui mesmo em Dallas, Texas, em 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas 75206.

Chamadores em inglês: 214-599-0431 | Chamadores espanhóis: 214-599-0432 | Chamadores portugueses: 214-272-3100

Advogado: Coleman Jackson

Muito obrigado Ana por se juntar a mim hoje em nosso Podcast de Pensamentos Jurídicos no Episódio Um, Imigração e Trauma. Também quero agradecer ao público do Legal Thoughts Podcast por nos ouvir hoje.

Nossos ouvintes devem ficar atentos aos futuros podcasts desta série, onde Ana e eu respondemos a perguntas sobre as proteções da Lei de Violência Contra a Mulher para imigrantes que sofrem tratamento desumano e injusto nas mãos de pais, filhos ou cônjuges cidadãos dos Estados Unidos; e Episódio 3 onde respondemos perguntas sobre o tema: Proficiências limitadas em inglês e microagressões na cultura americana. Como de costume, convidamos nosso público a sugerir temas e perguntas sobre assuntos que desejam saber respostas que envolvam questões tributárias internacionais, federais e estaduais e locais; contratos, litígios; e imigração empresarial, familiar e humanitária. Você pode ler nossos blogs ou entrar em contato conosco no site do nosso escritório de advocacia, www.cjacksonlaw.com. Navegue para inglês, espanhol ou português usando a seleção de idiomas na parte inferior do site do nosso escritório de advocacia.

Se você quiser ver ou ouvir mais tributação, estruturação de negócios e contencioso contratual e imigração PENSAMENTOS LEGAIS de Coleman Jackson, PC Assine nosso Podcast de Pensamentos Jurídicos no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou onde quer que você ouça seu podcast. Fique atento! Estamos aqui em Dallas, Texas, e queremos informar, educar e encorajar as nossas comunidades sobre temas relacionados com tributação, litígio e imigração. Até a próxima, tome cuidado

Episódio 4: Atualização do advogado sobre os requisitos de relatório de informações de propriedade beneficiária do CTA.

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Pensamentos Legais –  Episódio 4 da Lei de Transparência Corporativa
COLEMAN JACKSON, ADVOGADO E CONSELHEIRO ADVOGADO | Transcrição de Pensamentos Legais

 

Publicado em 02 de novembro de 2023

Tópico: “Requisitos de relato de informações sobre propriedade beneficiária da Lei de Transparência Corporativa”

INTRODUÇÃO DO ADVOGADO:

Meu nome é Coleman Jackson e sou advogado na Coleman Jackson, PC, um escritório de advocacia tributária, contencioso e de imigração com sede em Dallas, Texas.

Além de mim, temos a Assistente Jurídica, Leiliane Godeiro, as Escriturárias, Ayesha Jain e Mlaah Singh, e a Assistente Administrativa, Michelle Gutierrez.

No podcast “Pensamentos Legais” de hoje, nosso Escriturário Jurídico, Mlaah Singh, irá me entrevistar sobre o importante tópico: “Requisitos de Relatório de Informações de Propriedade Beneficiária da Lei de Transparência Corporativa”.

Esta tem sido uma série de podcasts, e o episódio 4 de hoje é uma atualização à medida que a data de aplicação de 1º de janeiro de 2024 se aproxima e o FinCEN está divulgando mais informações públicas sobre este tópico.

INTRODUÇÃO DO ENTREVISTADOR:

Olá a todos, meu nome é Mlaah Singh e sou secretário jurídico no escritório de advocacia tributária, contratual, contencioso e de imigração da Coleman Jackson, Professional Corporation. Nosso escritório de advocacia está localizado em 6060 North Central Expressway, Suite 620, aqui mesmo em Dallas, Texas.

Boa tarde Advogado; obrigado por concordar em sentar-se comigo e atualizar nosso público de podcast de Pensamentos Legais sobre os Requisitos de Relatório de Informações de Propriedade Beneficiária da Lei de Transparência Corporativa para pequenas e médias empresas americanas. Advogado Jackson, a data de implementação para aplicação dos requisitos de relatórios do BOI está se aproximando!

Vamos indo. Novamente neste 4º episódio; Advogado, você fornecerá ao nosso público do podcast uma atualização sobre os requisitos de relatório de informações de propriedade de empresas da Lei de Transparência Corporativa de 2021.

PERGUNTA UM

Então, advogado Jackson, minha primeira pergunta é se você tem alguma atualização, correção ou comentário sobre os requisitos de relatórios do BOI, agora que o FinCEN tem emitido cada vez mais orientações públicas, publicações e assim por diante sobre a aplicação da Lei de Transparência Corporativa de 2021 em pequenas e médias empresas?

RESPOSTA DO ADVOGADO – PERGUNTA 1

Mlaah, essa é uma pergunta muito boa para começar, porque tenho atualizações, correções e esclarecimentos para os episódios 1, 2 e 3 do nosso Legal Thoughts Podcast em nossa série de podcast CTA do Legal Thoughts Podcast publicada anteriormente com base na revisão de publicações e na participação no webinar ( s) pela FinCEN.

A primeira coisa que gostaria de salientar é que os recursos estão disponíveis ao público no site do FinCEN, onde as pequenas empresas podem aprender sobre os requisitos de relatórios do BOI.

1.Em 29 de setembro de 2023, o FinCEN lançou uma publicação muito informativa intitulada “Guia de conformidade para pequenas entidades (BOI – Requisitos de relatório de informações de propriedade benéfica)”. Este é um guia passo a passo detalhado para pequenas empresas. Os proprietários de pequenas empresas do nosso público podem baixar uma cópia deste guia em fincen.gov.

2.Em 4 de outubro de 2023, participei de um webinar organizado pela Receita Federal intitulado “Requisitos de Relatório de Informações sobre Propriedade Beneficiária”. Esta apresentação foi feita por um representante da Rede de Repressão a Crimes Financeiros. Nosso público provavelmente poderá obter uma cópia do folheto do webinar do FinCEN.

3.Nosso público pode encontrar muitas informações sobre a Lei de Transparência Corporativa no site da Rede de Execução de Crimes Financeiros, gratuitamente ao público. Basta acessar fincen.gov.

A segunda coisa que gostaria de destacar são as seguintes conclusões do webinar do FinCEN organizado pelo IRS em 4 de outubro de 2023:

1. O FinCEN começará a aplicar os Requisitos de Relatório de Informações sobre Propriedade Beneficiária da Lei de Transparência Corporativa de 2021 a partir de 1º de janeiro de 2024.

2. As novas pequenas empresas aprovadas pelo Secretário de Estado em ou após 1 de janeiro de 2024 devem apresentar o seu BOI inicial ao FinCEN 30 dias após receberem a notificação do Secretário de Estado de que os seus estatutos foram aprovados.

3. As pequenas empresas que foram criadas junto do Secretário de Estado antes de 1 de janeiro de 2024 devem apresentar o seu BOI inicial ao FinCEN até 1 de janeiro de 2025. Isso significa que devem apresentar o seu BOI inicial até 31 de dezembro de 2024. As pequenas empresas precisam de comece a se preparar para cumprir os requisitos do BOI; eles precisam notificar os funcionários principais e começar a coletar os documentos de identificação corretos e outras informações para que estejam prontos para arquivar seus relatórios iniciais de BOI junto ao FinCEN antes de 1º de janeiro de 2025

Continuação das conclusões do advogado do webinar do FinCEN em 4 de outubro de 2023, organizado pela Receita Federal:

4. O FinCEN espera que possam haver problemas e erros cometidos inicialmente nos primeiros registros ou talvez algumas empresas não apresentem o pedido por desconhecimento da lei. O FinCEN pretende conceder um período de carência de 90 dias antes de impor sanções por falha não intencional no arquivamento ou erros. As pequenas empresas terão 90 dias para cumprir e registrar corretamente o BOI inicial no FinCEN.

5. O FinCEN pretende impor uma multa civil de US$ 500 por dia a todos os proprietários de pequenas empresas e àqueles com controle substancial de pequenas empresas por violação intencional da Lei de Transparência Corporativa. Aparentemente não há limite para essa multa de US$ 500 e ela vigora até que a pequena empresa cumpra a lei.

6. O FinCEN poderia encaminhar os violadores intencionais do CTA ao Departamento de Justiça dos EUA com a recomendação de processo criminal. Um crime sob o CTA é um máximo de 2 anos de prisão federal e multa criminal de até US$ 10.000 após a condenação.

7. O representante do FinCEN parecia não ter certeza se nenhum advogado poderia exercer a profissão antes da Repressão aos Crimes Financeiros. Mas ele concluiu que um BOI é um formulário; portanto, nenhum advogado poderia apresentá-lo em nome dos clientes. A sua apresentação não é vinculativa para o governo dos EUA. A lei é o que é vinculativo e qualquer pessoa que queira conhecer as suas responsabilidades perante a lei deve ler a lei por si própria ou procurar aconselhamento jurídico.

8. O representante do FinCEN mencionou que para as pequenas empresas estabelecidas com o Secretário de Estado em ou após 1 de janeiro de 2024; o CTA exige que os Candidatos da Empresa apresentem um relatório ao FinCEN (1) identificando o indivíduo que realmente apresentou o contrato social ao Secretário de Estado e (2) identificando os indivíduos que dirigiram o depósito. O representante do FinCEN não respondeu a questões de esclarecimento relacionadas a quem se enquadra no termo Empresa Candidata.

9. O CTA não exige que o BOI seja apresentado anualmente. No entanto, o CTA exige um BOI atualizado quando qualquer uma das informações inicialmente relatadas for alterada. Exemplos de tais eventos que exigem um BOI atualizado são mudanças de endereço e expiração de carteira de motorista ou passaporte. Os BOI atualizados devem ser arquivados no prazo de 30 dias corridos após tal alteração.

ENTREVISTADOR:  Mlaah Singh, escriturária de direito tributário

Obrigado advogado. Essas informações adicionais certamente agregam muito valor e detalhes precisos ao nosso entendimento geral ao ouvir o podcast de reflexões jurídicas do nosso escritório de advocacia até agora. É importante para os pequenos proprietários beneficiários, pessoas com controle substancial de pequenas empresas, e até mesmo todos os funcionários de pequenas empresas, saber o que este mandato de arquivamento do BOI implica, considerando as possíveis punições severas que podem ser impostas às pequenas empresas afetadas em toda a América por violação de a Lei de Transparência Corporativa.

PERGUNTA DOIS 

Minha segunda pergunta para você hoje, advogado, é: quais perguntas as empresas podem se fazer para entender se devem ser uma empresa relatora? Existem diferentes tipos de relatórios necessários para este mandato?

RESPOSTA DO ADVOGADO – PERGUNTA DOIS

Obrigado por fazer esta pergunta esclarecedora. Penso que é muito importante que todos os membros das pequenas e médias empresas na América compreendam os requisitos de relatórios do BOI da CTA; não apenas os Proprietários Beneficiários e aqueles com controle substancial dos negócios impactados pela Lei de Transparência Corporativa de 2021.

Em resposta à sua pergunta, vou sugerir novamente ao nosso público do podcast Legal Thoughts que eles obtenham uma cópia do “Guia de conformidade para pequenas empresas no BOI” do FinCEN porque ele fornece uma abordagem passo a passo detalhada para ajudar pequenas e empresas de médio porte, seus gerentes e funcionários para determinar se devem cumprir os Requisitos de Relatório de Informações sobre Proprietários Beneficiários da Lei de Transparência Corporativa e como cumpri-los.

De forma alguma quero sugerir que seja fácil fazer as determinações corretas usando o Guia de Conformidade para Pequenas Empresas do FinCEN; mas é certamente um bom lugar para as pequenas e médias empresas iniciarem a sua análise. O guia é fácil de ler, direto, mas complexo. As pequenas e médias empresas devem consultar aconselhamento jurídico em questões jurídicas como estas, que têm consequências financeiras e potencialmente criminais tão ousadas.

ENTREVISTADOR:  Mlaah Singh, escriturária de direito tributário

Sr. Jackson, isso foi extremamente útil. O FinCen parece estar esperando Relatórios de Informações sobre Propriedade Beneficiária de um número extremamente grande de pequenas e médias empresas da classe trabalhadora de todo o país. Esses requisitos de relatórios parecem representar muitos custos adicionais na operação e administração de uma pequena empresa na América.

Você mencionou nos episódios 1 e 2 desta série que a intenção do Congresso ao aprovar a Lei de Transparência Corporativa era ajudar o Departamento do Tesouro dos EUA a descobrir melhor a propriedade e o controle das pequenas empresas americanas e insistir em seus esforços para descobrir, detectar e prevenir crimes financeiros; tais como fraude fiscal, financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro.

PERGUNTA TRÊS

Advogado, minha última pergunta de hoje é a seguinte: As pequenas e médias empresas conseguem cumprir a Lei de Transparência Corporativa sem representação legal?

RESPOSTA DO ADVOGADO – PERGUNTA TRÊS

Mlaah, essa é uma pergunta muito empática e atenciosa; e um excelente. Posso dizer que seu foco está no custo para as pequenas empresas no cumprimento do CTA.

Você se lembra do que eu disse há pouco. Quando foi feita uma pergunta semelhante ao representante do FinCEN durante o Webinar do FinCEN em 4 de outubro de 2023, ele indicou que não advogados poderiam apresentar os relatórios BOI ao FinCEN em nome dos clientes. Portanto, acho que os proprietários de pequenas empresas também podem apresentar eles próprios os relatórios. O autopreenchimento poderia reduzir o custo de conformidade com o CTA; mas lembro a todos na audiência do nosso podcast que a lei pode ser extremamente complexa.

A Lei de Transparência Corporativa é complicada, expansiva e é uma lei federal completamente nova projetada para regular a maioria das pequenas e médias empresas nos Estados Unidos. A CTA tornou-se lei em 2021. Esta nova lei tem graves sanções civis e potenciais consequências criminais. As pequenas e médias empresas devem ter cuidado e exercer a devida diligência ao planear o cumprimento dos Requisitos de Comunicação de Informações sobre Propriedade Beneficiária da CTA. Nosso público do podcast Legal Thoughts precisa saber que apenas advogados são treinados em direito. Nenhum advogado não deve exercer a advocacia, seja em seu próprio nome ou em nome de qualquer outra pessoa.

Então, em resumo; os requisitos de relatório de informações sobre propriedade beneficiária são uma estrutura totalmente nova de regulamentação federal para pequenas e médias empresas na América. Há muito a ser aprendido pelos reguladores do FinCEN, do IRS e de outras agências governamentais. As pequenas e médias empresas em toda a América devem ajustar-se e adaptar-se a este escrutínio do CTA. Os advogados empresariais que aconselham as pequenas e médias empresas devem observar como os tribunais interpretam estes novos regulamentos à medida que o FinCEN os aplica. Os advogados aconselharão e defenderão seus clientes de acordo, à medida que o CTA e o BOI se tornarem parte da operação de uma pequena e média empresa na América. Com o tempo, saberemos mais sobre como os requisitos de relatórios de informações sobre propriedade beneficiária da Lei de Transparência Corporativa impactam as pequenas e médias empresas americanas.

CONCLUSÃO DO ENTREVISTADOR: Mlaah Singh, Escriturário de Direito Tributário

Advogado, obrigado por sentar comigo hoje em nosso 4º podcast sobre a Lei de Transparência Corporativa e os Requisitos de Relatório de Informações de Propriedade Beneficiária do FinCEN. Eu certamente espero que nosso público tenha gostado desta atualização em nossa série de Reflexões Jurídicas sobre a Lei de Transparência Corporativa de 2021. A propósito, nosso público pode nos enviar perguntas em www.cjacksonlaw.com se tiver dúvidas ou quiser comentar sobre nossos podcasts neste série ou qualquer um de nossos podcasts de reflexões jurídicas, blogs ou vídeos de observação jurídica publicados em nosso canal U-tube.

Nossos ouvintes que desejam ouvir mais podcasts como este, assinem nosso Podcast de Pensamentos Legais no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou onde quer que você ouça seu podcast. Todos se cuidem! E volte em cerca de duas semanas, para mais impostos, estruturação de negócios, litígio de contratos e reflexões jurídicas de imigração de Coleman Jackson, PC, localizado aqui mesmo em Dallas, Texas, em 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas 75206.

Chamadores em inglês: 214-599-0431 | Chamadores espanhóis: 214-599-0432 | Chamadores portugueses: 214-272-3100

OBSERVAÇÕES FINAIS DO ADVOGADO:

Obrigado a todos por nos ouvirem hoje enquanto atualizamos nossos Episódios 1, 2 e 3 do Podcast de Pensamentos Legais sobre os Requisitos de Relatório de Informações de Propriedade Beneficiária da Lei de Transparência Corporativa (CTA) para pequenas e médias empresas da América.
Nossos ouvintes devem ficar atentos a possíveis atualizações futuras do podcast Legal Thoughts, correções e comentários explicativos, já que a Lei de Transparência Corporativa é aplicada pelo FinCEN a partir de 1º de janeiro de 2024.

Até a próxima, tome cuidado.

Episódio 3: Penalidades da Lei de Transparência Corporativa (CTA) e intersecção com a legislação tributária federal

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Episódio 3: Penalidades da Lei de Transparência Corporativa (CTA) e intersecção com a legislação tributária federal

Pensamentos Legais – Episódio 3 da Lei de Transparência Corporativa

COLEMAN JACKSON, ADVOGADO E CONSELHEIRO ADVOGADO | Transcrição de Pensamentos Legais

Publicado em 29 de setembro de 2023
Tópico: “Penalidades da Lei de Transparência Corporativa (CTA) e intersecção com a legislação tributária federal”


INTRODUÇÃO DO ADVOGADO:

Meu nome é Leiliane Godeiro e sou a assistente jurídica de litígio da Coleman Jackson, PC, um escritório de advocacia tributário, contencioso e de imigração com sede em Dallas, Texas, Estados Unidos da América. Eu cresci no Brasil e sou fluente em português. Estarei traduzindo do inglês para o português uma entrevista recente do advogado conduzida por Mlaah Singh, assistente legal do escritório.

Além de mim, temos o Advogado e CPA, Coleman Jackson, as Law Clerk, Ayesha Jain e Mlaah Singh, e a Assistente Administrativa, Michelle Gutierrez.

No podcast “Pensamentos Legais” de hoje, nosso Escriturário Jurídico, Mlaah Singh, irá me entrevistar sobre o importante tema: “Penalidades da Lei de Transparência Corporativa (CTA) e Interseção com a Lei Tributária Federal”.

No episódio de hoje, vamos nos concentrar nas disposições sobre penalidades da Lei de Transparência Corporativa e nos tipos de atores que podem ser avaliados pelas penalidades. Falaremos também sobre a intersecção do IRS e do FinCEN na perseguição do Departamento do Tesouro dos EUA a evasores fiscais, fraudadores fiscais e atores envolvidos em outros crimes financeiros.

INTRODUÇÃO DO ENTREVISTADOR: 

Boa tarde, Sr. Jackson. Obrigado por concordar em sentar-se comigo mais uma vez enquanto começamos a nos aprofundar um pouco mais na nova aplicação do FinCEN em todo o país dos Requisitos de Relatório de Informações de Propriedade Beneficiária da Lei de Transparência Corporativa em relação às pequenas e médias empresas da América. No final do episódio 2 da nossa série CTA Legal Thoughts Podcast, você avisou que o CTA tinha força. Hoje, as minhas perguntas centrar-se-ão no quão afiados são realmente esses dentes e na intersecção entre o trabalho do Internal Revenue Service e da Rede de Repressão aos Crimes Financeiros no combate às violações fiscais e outros crimes financeiros. Nosso público de podcast, com certeza, pode estar sentado sobre canetas e urtigas morrendo de vontade de ouvir mais sobre tudo isso, sobre como você os deixou pendurados em nosso episódio 2 sobre dentes penalizados do CTA e tudo mais.

De qualquer forma, advogado, hoje irei perguntar-lhe sobre as possíveis consequências se uma pequena e média empresa for obrigada a cumprir, mas não cumprir, os novos requisitos de comunicação de informações de propriedade do beneficiário do CTA.

Audiência, deixe-me começar meu questionamento ao advogado Jackson assim: em primeiro lugar, antes de começarmos, deixe-me apenas dar um resumo dos tipos de perguntas para as quais tentarei obter respostas esta tarde. Esperamos que essas áreas respondam a algumas de suas perguntas; não abordamos questões específicas em nosso podcast de reflexões jurídicas, blogs ou vídeos jurídicos em nosso canal U-Tube. Nossas publicações, como estas, são gerais. Se alguém em nosso público tiver dúvidas específicas, pode nos ligar, escrever ou entrar em contato conosco de outra forma.

(1) quem deve se preocupar com as disposições sobre penalidades da Lei de Transparência Corporativa?

(2) quais penalidades são permitidas pelas disposições sobre penalidades da Lei de Transparência Corporativa? e

(3) como a Disposição sobre Penalidades da Lei de Transparência Corporativa se relaciona com penalidades permitidas por violações de outras leis nos Estados Unidos, como o Código da Receita Federal; por exemplo?

Agora que nosso cenário está montado: vamos ficar mais espertos com nosso terceiro e último podcast em nossa série de podcasts Legal Thoughts que trata dessa nova lei federal chamada – “Lei de Transparência Corporativa”.

Comentários do entrevistador:

Sr. Jackson, vamos começar o episódio nº 3 de nossa série CTA de podcast de reflexões jurídicas, agora mesmo.

Advogado, sei que você falou muito sobre os relatórios de informações sobre propriedade beneficiária e 25% de participação acionária e coisas assim no episódio 2, algumas semanas atrás. Quero voltar e me aprofundar no CTA; então esta é minha primeira pergunta de hoje:

PERGUNTA UM

Quem deve se preocupar com as disposições sobre penalidades da Lei de Transparência Corporativa?

RESPOSTA DO ADVOGADO – PERGUNTA 1

Mlaah, agradeço como você preparou o cenário para nosso público e para mim. Portanto, começarei apontando os atores que deveriam se preocupar com as disposições sobre penalidades da Lei de Transparência Corporativa. Então, deixe-me começar com os atores no palco.

Primeiro Ator: As empresas declarantes nacionais e estrangeiras são definidas no CTA como qualquer entidade empresarial estruturada sob quaisquer leis organizacionais de negócios estaduais ou tribais.

Segundo Ator:  Os Proprietários Beneficiários são definidos no CTA como qualquer pessoa com 25% ou mais de participação acionária em uma empresa nacional ou estrangeira.

Terceiro Ator: Indivíduos com Controle Substancial da empresa relatora. Este termo é definido no CTA para incluir literalmente qualquer pessoa que tenha controle substancial sobre a direção e a tomada de decisões em uma empresa relatora. Isto inclui membros da equipa de gestão da empresa relatora; como Diretor Financeiro, Diretor Executivo, Diretor de Operações, Tesoureiro, Conselheiro Geral e Presidente. O termo inclui qualquer pessoa na empresa relatora que dirija, gerencie e controle a empresa relatora. Todos eles são cobertos pela definição de Controle Substancial do CTA e todos devem apresentar relatórios individuais de informações de propriedade beneficiária ao FinCEN de acordo com o cronograma que expliquei no Episódio 2 do nosso podcast Legal Thoughts, algumas semanas atrás.

Quarto Ator: Conspiradores e Co-conspiradores podem ser qualquer pessoa que conspire com outras pessoas para violar o CTA.

Quinto Ator: Qualquer pessoa que faça uso indevido ou acesse o banco de dados nacional de pequenas e médias empresas do FinCEN sem autorização ou faça uso indevido de relatórios de informações sobre propriedade beneficiária, violando a Lei de Transparência Corporativa (CTA).

ENTREVISTADOR:  Mlaah Singh, escriturária de direito tributário

Uau, todos os vários atores estão no palco. Então, agora advogado, deixe as cortinas abertas!

Sr. Jackson, por favor, responda à minha segunda pergunta no que se refere a—

(a) ator número um (esta é a empresa relatora),

(b) ator número dois (estes são os beneficiários efetivos,

(c) ator número três (são indivíduos com controle substancial, como o CEO da empresa relatora),

(d) ator número quatro (são conspiradores e co-conspiradores); e finalmente,

(e) ator número cinco (estes são aqueles que violam os protocolos de acesso e autorização do FinCEN e os termos de uso da base de dados nacional do FinCEN que contém os relatórios seguros de informações sobre propriedade efetiva das pequenas e médias empresas da América.

Ok, advogado Jackson, agora que você identificou todos os atores no palco; por favor responda minha segunda pergunta, que é assim.

PERGUNTA DOIS 

Quais penalidades são permitidas pelas disposições sobre penalidades da Lei de Transparência Corporativa? Por favor, explique da forma mais clara possível a potencial exposição à penalidade do CTA dos vários atores no palco. Por favor, ajude nosso público de Pensamentos Legais a entender como as Disposições de Penalidades do CTA funcionam e se aplicam às pequenas e médias empresas da América e àqueles que as possuem e operam.

RESPOSTA DO ADVOGADO – PERGUNTA 2

Essa é uma excelente forma de organizar a minha resposta porque a lei é complicada e a Lei de Transparência Corporativa não é diferente. É uma lei abrangente concebida para capturar todos os tipos de intervenientes envolvidos em vários tipos de crimes financeiros e enganos, tais como abuso de ajuda humanitária devido à Covid-19, branqueamento de capitais, fraude fiscal, evasão fiscal e uma série de outros delitos financeiros através do uso de empresas de fachada, entidades empresariais estruturadas de todos os tamanhos, fazendo negócios em acordos enganosos, como DBAs enganosos e uma série de outras ficções de entidades que abrangem fronteiras interestaduais e até mesmo fronteiras internacionais.

Mlaah, estou dizendo tudo isso para que nosso público entenda que as penalidades permitidas pela Lei de Transparência Corporativa dependem dos atores, de sua culpabilidade e da interseção do CTA com outras leis internacionais, federais, estaduais e locais. Os infratores do CTA também podem estar violando outras leis federais, como o Código da Receita Federal em particular; mas também as leis estaduais e locais podem ser violadas por intervenientes que violem a CTA. Vou limitar minha discussão neste podcast às penalidades do CTA e possivelmente do Código da Receita Federal. Mas o nosso público deve compreender que esta não é uma lista exaustiva de possíveis sanções que os infratores da CTA podem enfrentar, nem pretende ser uma lista exaustiva de possíveis sanções civis e criminais que possam ser possíveis ao abrigo de outras sanções internacionais, federais, leis estaduais e locais para crimes descobertos por investigadores e promotores usando os dados coletados e armazenados pela FINCEN sob o CTA. Qualquer pessoa sujeita aos requisitos de comunicação obrigatória da CTA deve consultar os seus consultores jurídicos e conselheiros ao cumprir e até mesmo contemplar e planear cumprir os requisitos de comunicação de informações sobre propriedade beneficiária da CTA. Existem graves consequências civis e criminais pela violação da CTA.

Mlaah, já que agora preparei ainda mais o cenário para a seriedade de tudo isso; deixe-me agora responder brevemente à sua pergunta sobre os atores identificados no palco.

Primeiro Ator Nº 1: Empresa Informante – a empresa relatora que deliberadamente impedir o preenchimento de um relatório de propriedade beneficiária, fizer com que um relatório impreciso seja arquivado ou de outra forma conspirar com engano ao preencher um relatório de informações de propriedade beneficiária a ser arquivado no FinCEN será responsável por nos Estados Unidos por uma pena civil não superior a US$ 10.000 e pode ser multado de acordo com o título 18 do Código dos Estados Unidos, preso por não mais de 3 anos, ou ambos, mediante condenação. Estas penalidades do CTA aplicam-se aos relatórios iniciais de informações sobre os beneficiários efetivos, aos relatórios corretivos e ao relatório anual de informações sobre os beneficiários efetivos. Mais uma vez, todos os tipos de outras leis internacionais, estatais e locais podem estar implicadas em comportamentos fraudulentos e enganosos relacionados com relatórios de informações sobre beneficiários efetivos.

Vou reunir os atores números 2, 3 e 4 porque a disposição de penalidade do CTA afirma, em parte, que, em geral, será ilegal para qualquer pessoa afetar o comércio interestadual ou estrangeiro, fornecendo conscientemente ou tentando fornecer informações falsas. ou informações fraudulentas de propriedade beneficiária, incluindo uma fotografia de identificação falsa ou fraudulenta, para o FinCEN.

Também é uma violação da disposição de penalidade do CTA se alguém deixar deliberadamente de fornecer informações completas ou atualizadas sobre propriedade beneficiária ao FinCEN.

Além disso, é uma violação da disposição de penalidades do CTA se alguém divulgar conscientemente a existência de uma intimação ou outro pedido de aplicação da lei nos termos do CTA.

Embora eu tenha discutido o Ator Um (a empresa relatora), separadamente, cada violação que se aplica aos Atores 2, 3 e 4 também se aplica ao Ator número um – a empresa relatora.

Observação: as disposições sobre penalidades do CTA não permitem penalidades por violações negligentes dos requisitos de Relatório de Informações sobre Propriedade Beneficiária do CTA. Existem também certos indivíduos e entidades estatutárias isentos. Atores menores ou menores de idade e vários outros tipos de atores também são isenções legais das disposições de denúncia e penalidades do CTA. No entanto, os profissionais que aconselham os actores em palco estão incluídos no significado do termo da Disposição de Penalidades do CTA, ‘qualquer um’; tais como contadores, advogados, consultores ou qualquer outra pessoa que assessore pequenas e médias empresas. Os credores das empresas declarantes estão, na sua maioria, estatutariamente isentos dos requisitos de prestação de informações da CTA, mas nem sempre.

Disposição de Defesa de Causa Razoável: A Disposição de Penalidades do CTA afirma que o Secretário do Tesouro pode renunciar às penalidades civis e criminais do CTA mediante determinação de que a violação foi devida a causa razoável e não devido a negligência intencional. Esta disposição de isenção do CTA abre a porta para a defesa de advogados, possivelmente perante o FinCEN e até mesmo em fóruns judiciais apropriados.

Prazo de prescrição: o CTA tem prazo de prescrição de seis anos. Isso significa que os infratores que apresentarem um relatório defeituoso ficam legalmente expostos por seis anos. Normalmente, por lei, um prazo prescricional para violação ou processo não começa a vigorar até que um relatório adequado seja apresentado em conformidade com as obrigações do ator nos termos do estatuto. Parece não haver nada no CTA que altere esta regra geral da lei federal.

Mlaah, eu sei que esta foi uma resposta longa; mas estou tentando cobrir uma grande área e tornar as disposições sobre penalidades da Lei de Transparência Corporativa o mais simples possível para o nosso público do podcast Legal Thoughts. Esta é uma nova lei federal muito complicada. É uma nova lei promulgada em 2020 e está sendo implementada e aplicada pelo FinCEN no cronograma que expliquei no Episódio 2 do nosso Podcast de Pensamentos Legais, algumas semanas atrás. Nossos ouvintes que perderam o Episódio 2 desta série de podcasts no CTA deveriam voltar e ouvir o Episódio Um e o Episódio 2.

Deixe-me neste momento passar para o Ator nº 5 no palco. O ator nº 5 são organizações e pessoas que violam a Lei de Transparência Corporativa porque acessam a base de dados nacional do FinCEN sem a aprovação do FinCEN ou usam o relatório de informações sobre propriedade beneficiária em violação do CTA.

A disposição sobre penalidades do CTA estabelece que as penalidades criminais previstas na seção 5322 se aplicam ao uso indevido e à divulgação não autorizada de informações sobre propriedade beneficiária. Resumindo: isso significa potencialmente anos de prisão federal após condenação por uso indevido e acesso não autorizado à base de dados nacional segura do FinCEN sobre pequenas e médias empresas americanas. Devo observar aqui que a base de dados nacional do FinCEN não está disponível ao público.

ENTREVISTADOR:  Mlaah Singh, escriturária de direito tributário

Advogado Jackson, não há necessidade de se desculpar por avançar lentamente nas disposições penais desta nova e complicada lei. Suspeito que o público do podcast Legal Thoughts apreciou sua abordagem professoral ao explicar este material difícil.

Sr. Jackson agradece os insights que você forneceu hoje com relação às penalidades permitidas pela nova Lei de Transparência Corporativa.

Você mencionou anteriormente neste podcast algo sobre penalidades sob outras leis internacionais, federais, estaduais e locais que poderiam cruzar com a disposição de penalidades do CTA. Isso parece extremamente interessante. Nosso público pode estar curioso sobre o seu comentário – que você fez de passagem. Particularmente, acho que ajudaria se você explicasse como a Lei de Transparência Corporativa se relaciona com a Receita Federal, porque provavelmente está muito claro para o público do nosso podcast que o Tesouro dos Estados Unidos tem aplicado vigorosamente as leis tributárias federais desde sempre. A maioria dos indivíduos e empresas que nos ouvem agora, provavelmente, vêm apresentando declarações de impostos federais ao IRS há anos. Existem infrações fiscais gravíssimas correlacionadas com violações da Lei de Transparência Corporativa?

Ao longo desta série de Podcasts de Pensamentos Legais que trata da Lei de Transparência Corporativa, você enfatizou como é importante que todos os proprietários de pequenas e médias empresas na América conheçam a Lei de Transparência Corporativa. Você disse no episódio 2 do nosso podcast que o CTA entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024 para alguns novos negócios e até 1º de janeiro de 2025 para os negócios já existentes em 1º de janeiro de 2024. Nossos ouvintes que não ouviram os dois primeiros podcasts nesta série, você pode querer visitar nosso Podcast de Pensamentos Jurídicos, onde quer que ouçam seus podcasts.

Obrigado pelo seu tempo esta tarde; Sr. Se você pudesse esclarecer o que está dizendo sobre a interseção entre os impostos federais e a Lei de Transparência Corporativa, acho que o público do nosso podcast ficaria grato. Então, vamos todos ficar mais espertos. Esta é minha última pergunta nesta série de CTA.

PERGUNTA TRÊS 

Advogado Jackson, o cumprimento da Lei de Transparência Corporativa tem algum efeito no cumprimento das leis tributárias federais?

RESPOSTA DO ADVOGADO – PERGUNTA 3

Mlaah, obrigado por essa pergunta final muito astuta. Lembre-se do que eu disse no primeiro episódio do nosso Podcast de Pensamentos Legais. A intenção do Congresso ao aprovar o CTA e a implementação do FinCEN da Seção 6403 da Lei de Transparência Corporativa (CTA), transformada em lei como parte da Lei de Autorização de Defesa Nacional para o Ano Fiscal de 2021 (NDAA), que descreve quem deve registrar uma ação benéfica relatório de informações de propriedade com FinCEN; as políticas públicas por detrás da promulgação e implementação destas novas leis visam ajudar a prevenir e combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo, a corrupção, a fraude fiscal e outras atividades ilícitas cometidas por atores que utilizam estruturas corporativas, como empresas de fachada e de fachada, para ofuscar as suas identidades e branquear os seus ganhos ilícitos através da utilização do sistema financeiro dos EUA. Na sua regra de implementação final emitida em 30 de setembro de 2022, o FinCEN apresenta uma análise detalhada do problema que foi encarregado de resolver. FinCEN fala sobre evasão fiscal, fraude fiscal e violações de alívio da Covid-19 e violações por empresas de fachada, grandes e pequenas. Eles até usam algumas condenações recentes do Departamento de Justiça para explicar o problema que a nação enfrenta. As bases de dados e redes habilitadas para inteligência artificial são susceptíveis de resultar na exposição de fraudes financeiras, corrupção e actividades ilícitas de empresas de todas as dimensões e estruturas, que têm sido há muito escondidas dos examinadores de auditoria, investigadores e procuradores. A Lei de Transparência Corporativa foi aprovada pelo Congresso para expor crimes financeiros. A CTA não diz até onde os investigadores podem retroceder no passado para investigar crimes ao abrigo de outros estatutos e leis. O FinCEN fornece uma análise detalhada do problema que foi encarregado de resolver. FinCEN fala sobre evasão fiscal, fraude fiscal e violações de alívio da Covid-19 e violações por empresas de fachada, grandes e pequenas. Eles até usam algumas condenações recentes do Departamento de Justiça para explicar o problema que a nação enfrenta. As bases de dados e redes habilitadas para inteligência artificial são susceptíveis de resultar na exposição de fraudes financeiras, corrupção e actividades ilícitas de empresas de todas as dimensões e estruturas, que têm sido há muito escondidas dos examinadores de auditoria, investigadores e procuradores. A Lei de Transparência Corporativa foi aprovada pelo Congresso para expor crimes financeiros. A CTA não diz até onde os investigadores podem retroceder no passado para investigar crimes ao abrigo de outros estatutos e leis. O FinCEN fornece uma análise detalhada do problema que foi encarregado de resolver. FinCEN fala sobre evasão fiscal, fraude fiscal e violações de alívio da Covid-19 e violações por empresas de fachada, grandes e pequenas. Eles até usam algumas condenações recentes do Departamento de Justiça para explicar o problema que a nação enfrenta. As bases de dados e redes habilitadas para inteligência artificial são susceptíveis de resultar na exposição de fraudes financeiras, corrupção e actividades ilícitas de empresas de todas as dimensões e estruturas, que têm sido há muito escondidas dos examinadores de auditoria, investigadores e procuradores. A Lei de Transparência Corporativa foi aprovada pelo Congresso para expor crimes financeiros. A CTA não diz até onde os investigadores podem retroceder no passado para investigar crimes ao abrigo de outros estatutos e leis.

Como salientei no Episódio Um, as empresas relatoras não se limitam às corporações; empresa relatora é definida no CTA como qualquer entidade estruturada sob qualquer código de organização empresarial de qualquer Estado e de quaisquer leis tribais. Isso inclui a menor das menores sociedades de responsabilidade limitada e qualquer outra entidade empresarial estruturada sob leis comerciais estaduais e tribais. Além disso, sem dúvida, a definição de empresa relatora também inclui empresas que “fazem negócios como” e são frequentemente chamadas de DBAs. Na medida em que os DBAs tenham apresentado documentos organizacionais ou de formação, digamos, ao Secretário de Estado, ou a funcionários locais, municipais e distritais, eles poderiam ser obrigados a apresentar relatórios de informações sobre propriedade beneficiária ao FinCEN. Historicamente, os DBAs têm sido usados ​​por pequenas e médias empresas; e às vezes usado para enganar o público, envolver-se em fraude financeira e evasão fiscal. Assim, o alcance e o âmbito das actividades do FinCEN e da sua base de dados nacional podem expor violações de muitas leis jurisdicionais, violações de códigos de ética profissional e revelar enganos há muito escondidos. Por enquanto, deixe-me abordar sua pergunta sobre a interseção da Lei de Transparência Corporativa com as leis tributárias federais de nosso país.

A maior parte do nosso público provavelmente já ouviu falar da Receita Federal. O Internal Revenue Service é uma agência federal do Tesouro dos Estados Unidos. O IRS tem a responsabilidade de fazer cumprir as leis fiscais federais dos Estados Unidos. As leis tributárias dos Estados Unidos estão codificadas no Capítulo 26 do Código dos Estados Unidos; comumente nos referimos a isso como Código da Receita Federal. O Internal Revenue Service consiste basicamente em duas divisões. Existe a Divisão Civil onde são processadas as declarações fiscais de todos os tipos de contribuintes de todo o mundo que devem cumprir o Código da Receita Federal. Existe a Divisão de Investigação Criminal (CI) que conduz investigações criminais sobre supostas violações do Código da Receita Federal. O Departamento de Justiça busca encaminhamentos de acusação do CID.

Então, em resposta à sua pergunta; o IRS pode avaliar uma série de penalidades civis, desde penalidades por negligência, falta de apresentação de penalidades, falta de pagamento de penalidades, penalidades relacionadas à precisão, subavaliação de penalidades de renda e muitas, muitas mais penalidades, indo até 75% penalidade por fraude civil para certas violações do Código da Receita Federal. O trabalho da Divisão Civil provavelmente afetará o trabalho do FinCEN porque as declarações fiscais, se houver, apresentadas ao IRS pelos atores que o FinCEN descobre o envolvimento em atividades ilícitas por meio de sua base de dados nacional poderiam ajudar a Divisão Civil do IRS a descobrir impostos fraude, evasão fiscal e outras infrações fiscais federais.

Quanto à Divisão Criminal, como já mencionei; esta divisão do IRS tem a tarefa de investigar crimes fiscais e encaminhar o Departamento de Justiça para possível processo. Qualquer pessoa que intencionalmente, de qualquer maneira, tente derrotar, realmente derrotar, deixar de pagar, evadir qualquer imposto sob o Código da Receita Federal poderá ser multada em não mais de US$ 100.000 (infratores individuais) e US$ 500.000 (infratores corporativos). Os infratores do Código da Receita Federal também podem ser presos por até cinco anos, além das multas civis.

Nosso público precisa saber que as violações do Código da Receita Federal são extremamente graves e que o IRS tem perseguido os infratores fiscais por meio de sua Divisão Civil e Divisão Criminal há anos. Terão acesso à base de dados nacional do FinCEN sobre pequenas e médias empresas, o que provavelmente lhes dará um tesouro de informações para perseguir os fraudadores fiscais, os evasores fiscais e aqueles que fraudam o sistema tributário federal. O FinCEN e o IRS têm trabalhado juntos em determinados assuntos há anos; tomemos, por exemplo, violações de relatórios de contas bancárias estrangeiras. O IRS é a agência que persegue os infratores do FBAR, embora os FBAR sejam protocolados anualmente na Rede de Execução de Crimes Financeiros em 15 de abril. FinCEN é uma agência federal de aplicação da lei do Departamento do Tesouro dos EUA. Nosso público precisa saber disso!

Deixe-me encerrar o Episódio 3 com isto: Os requisitos de relatórios de informações sobre propriedade beneficiária devem ser levados extremamente a sério por todas as pequenas e médias empresas estruturadas e operando em qualquer lugar dos Estados Unidos.

CONCLUSÃO DO ENTREVISTADOR: Mlaah Singh, Escriturária de Direito Tributário

Advogado, obrigado por estar comigo hoje em nosso terceiro e último episódio de nossa série de podcasts de Reflexões Jurídicas sobre a Lei de Transparência Corporativa; Requisitos de Relatório de Propriedade Beneficiária do FinCEN; e as Disposições Penalísticas da CTA no que diz respeito a vários intervenientes diferentes. Espero que nosso público agora entenda o que você quis dizer quando disse no Legal Thoughts Podcast, Episódio 2; há algumas semanas, que a Lei de Transparência Corporativa tem força. Hoje, você também mostrou claramente como a aplicação de impostos federais pela Receita Federal se cruza com as investigações da Rede de Execução de Crimes Financeiros e os relatórios de informações sobre propriedade beneficiária que certas pequenas e médias empresas serão obrigadas a começar a registrar após 1º de janeiro de 2024 … Isso será daqui a apenas alguns meses, advogado!

Nossos ouvintes que desejam ouvir mais podcasts como este, assinem nosso Podcast de Pensamentos Legais no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou onde quer que você ouça seu podcast. Todos se cuidem! E volte em cerca de duas semanas, para mais impostos, estruturação de negócios, litígio de contratos e reflexões jurídicas de imigração de Coleman Jackson, PC, localizado aqui mesmo em Dallas, Texas, em 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas 75206.

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COMENTÁRIOS FINAIS DO ADVOGADO:

Este é o fim dos “PENSAMENTOS LEGAIS” por enquanto

Obrigado por nos ouvir hoje enquanto explicamos a Disposição sobre Penalidades da Lei de Transparência Corporativa (CTA) e a intersecção entre os esforços da Receita Federal e da Rede de Execução de Crimes Financeiros para combater atividades ilícitas, corrupção, fraude fiscal e evasão fiscal. Nossos ouvintes gostariam de ler nossos blogs fiscais (publicamos muitos blogs fiscais sobre vários tópicos ao longo dos anos), visite o site do nosso escritório de advocacia em www.cjacksonlaw.com para acessar nossos blogs gratuitos. Nossos ouvintes devem ficar atentos aos futuros podcasts do Legal Thoughts sobre diversos temas de nossas áreas de atuação.

Se você quiser ver ou ouvir mais tributação, estruturação de negócios e contencioso contratual e imigração PENSAMENTOS LEGAIS de Coleman Jackson, PC Assine nosso Podcast de Pensamentos Legais no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou onde quer que você ouça seu podcast.

Fique atento! Estamos aqui em Dallas, Texas, e queremos informar, educar e encorajar as nossas comunidades sobre temas relacionados com tributação, contratos, litígios e imigração. Até a próxima, tome cuidado.

Episódio 2: Relatórios de propriedade benéfica sob a Lei de Transparência Corporativa

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Episódio 2: Relatórios de propriedade benéfica sob a Lei de Transparência Corporativa

Pensamentos Legais – Episódio 2 da Lei de Transparência Corporativa

COLEMAN JACKSON, ADVOGADO E CONSELHEIRO ADVOGADO | Transcrição de Pensamentos Legais

Publicado em 15 de setembro de 2023
Tópico: “REDE DE EXECUÇÃO DE CRIMES FINANCEIROS (FINCen), Requisitos de relatórios de informações de propriedade beneficiária do Tesouro dos EUA”

INTRODUÇÃO DO ADVOGADO:

Apresentação do entrevistador ao público:

Meu nome é Leiliane Godeiro e sou a assistente jurídica de litígio da Coleman Jackson, PC, um escritório de advocacia tributário, contencioso e de imigração com sede em Dallas, Texas, Estados Unidos da América. Eu cresci no Brasil e sou fluente em português. Estarei traduzindo do inglês para o português uma entrevista recente do advogado conduzida por Mlaah Singh, assistente legal do escritório.

No podcast “Pensamentos Legais” de hoje, nosso Escriturário Jurídico, Mlaah Singh, irá me entrevistar sobre o importante tópico de: “ Relatórios de Informações sobre Propriedade Beneficiária e Obrigações das Pequenas e Médias Empresas Americanas sob a Lei de Transparência Corporativa”. O episódio nº 2 é uma continuação de nossa série de podcasts de reflexões jurídicas sobre a Lei de Transparência Corporativa. No episódio de hoje, focaremos nos Relatórios de Informações sobre Propriedade Beneficiária; e o que os proprietários de pequenas e médias empresas devem cumprir com os requisitos obrigatórios de relatórios.

 

PERGUNTA 1

O advogado Jackson, durante nossa última conversa sobre a Lei de Transparência Corporativa, foi certamente esclarecedor e um tanto assustador também. Acho que os proprietários de pequenas e médias empresas que estão ouvindo nosso podcast de reflexões jurídicas podem ter inúmeras perguntas sem resposta

Questões. Sr. Jackson, você deixou bem claro em seus comentários no Episódio Um que muitas pequenas e médias empresas deverão ser impactadas pela Lei de Transparência Corporativa. Uma grande questão que tenho para começar hoje é esta: Advogado, exatamente como os proprietários afetados de pequenas e médias empresas reportarão sua participação acionária?

RESPOSTA DO ADVOGADO – PERGUNTA 1

Essa é certamente uma boa pergunta, Mlaah, para iniciar nosso Episódio 2; e ajudará os ouvintes a decifrar se fazem parte do grupo demográfico desta jurisdição obrigado a cumprir a Lei de Transparência Corporativa. A resposta curta é que os proprietários de pequenas e médias empresas afetados pelos requisitos de relatórios da Lei de Transparência Corporativa se identificarão preenchendo oportunamente Relatórios de Informações sobre Propriedade Beneficiária junto à Rede de Execução de Crimes Financeiros, que é uma agência do Departamento do Tesouro dos EUA. FinCEN não é o IRS, que também é uma agência do Departamento do Tesouro com a qual nosso público provavelmente estará mais familiarizado ao cumprir as leis fiscais federais dos Estados Unidos.

Deixe-me tentar explicar isso com mais detalhes em termos simples. Mlaah, se a participação acionária de um indivíduo em uma empresa de relatórios obrigatórios for inferior a 25%, esse indivíduo estaria isento da obrigação de apresentar um Relatório de Informações sobre Propriedade Beneficiária à Rede de Repressão a Crimes Financeiros. Por outro lado, se a participação acionária de um indivíduo em uma empresa com relatórios obrigatórios for de 25% ou mais, esse indivíduo teria a obrigação de apresentar um Relatório de Informações sobre Propriedade Beneficiária à Rede de Repressão a Crimes Financeiros. Portador beneficiado; portanto, significa um indivíduo que possui 25% ou mais de participação acionária em uma empresa relatora. O termo “empresa relatora” no âmbito do CTA significa uma entidade empresarial estruturada sob quaisquer leis estaduais ou tribais de estruturação de negócios. Como, artigos de organização de registro de negócios de acordo com o Código de Organização Empresarial no Texas e arquivados no Gabinete do Secretário de Estado do Texas; ou em outros Estados, empresas que arquivam documentos organizacionais sob um conjunto semelhante de leis estruturantes. É extremamente importante para o nosso público de podcast entender que cada indivíduo dentro de uma determinada empresa relatora deve apresentar individualmente um Relatório de Informações de Propriedade Beneficiária ao FinCEN se atingir o limite de relatório de 25%. Os BOIR não são arquivados pela entidade ou no nível da entidade relatora. É extremamente importante para o nosso público de podcast entender que cada indivíduo dentro de uma determinada empresa relatora deve apresentar individualmente um Relatório de Informações de Propriedade Beneficiária ao FinCEN se atingir o limite de relatório de 25%. Os BOIR não são arquivados pela entidade ou no nível da entidade relatora. É extremamente importante para o nosso público de podcast entender que cada indivíduo dentro de uma determinada empresa relatora deve apresentar individualmente um Relatório de Informações de Propriedade Beneficiária ao FinCEN se atingir o limite de relatório de 25%. Os BOIR não são arquivados pela entidade ou no nível da entidade relatora.

A CTA impõe a obrigação de reporte obrigatório diretamente aos proprietários individuais que cumpram os limites de participação acionária que mencionei há pouco. Repetindo, o indivíduo que possui 25% ou mais de participação acionária na empresa relatora deve cumprir suas obrigações de prestação de informações de acordo com a Lei de Transparência Corporativa. Este é um requisito de relato de interesse microindividual; e transforma a base de dados nacional da Rede de Repressão aos Crimes Financeiros numa rede concentrada que mapeia todo e qualquer “controlo substancial” de pequenas e médias empresas nos Estados Unidos. Como enfatizei no Episódio Um, e novamente agora; o termo empresas relatoras inclui qualquer entidade empresarial estruturada sob quaisquer leis estaduais ou tribais de estruturação de negócios, como sociedades anônimas, sociedades de responsabilidade limitada,

Meu querido ouvinte de podcast; a transparência corporativa não se limita a negócios estruturados como corporações. Esses requisitos de relatórios se aplicam a empresas familiares de responsabilidade limitada, por exemplo. Eles não foram isentos pelo Congresso ou pelo FinCEN na promulgação das regras para fazer cumprir a Lei de Transparência Corporativa. Os requisitos de comunicação de informações sobre propriedade beneficiária do CTA aplicam-se às menores entidades sujeitas obrigatórias. Eles não estão isentos.

Mlaah, como apontei no primeiro episódio, o objetivo fundamental do FinCEN é classificar todos os proprietários substanciais para concretizar plenamente a intenção do Congresso ao promulgar o Anti-Money

Lei de Lavagem de Dinheiro de 2020 para combater a lavagem de dinheiro, evasão fiscal, fraude fiscal, financiamento do terrorismo, corrupção e outros crimes financeiros nefastos cometidos por pequenas e médias empresas americanas. A Lei de Transparência Corporativa faz parte da Lei Antilavagem de Dinheiro de 2020. O FinCEN é responsável por fazer cumprir o CTA. Iluminar a luz do sol sobre as pequenas e médias empresas americanas é o objetivo do CTA. Este banco de dados nacional do FinCEN foi projetado para mostrar o FinCEN, o IRS e outros que controlam substancialmente as empresas americanas.

Existem discussões em andamento a respeito de controles de acesso, questões constitucionais e de privacidade associadas ao banco de dados nacional do FinCEN. As políticas fundamentais no Congresso que promulgam estas leis e dão ao Departamento do Tesouro dos EUA estes amplos poderes de aplicação da lei consistem em expor aqueles que possuem e controlam substancialmente as pequenas e médias empresas americanas ao FinCEN, ao IRS e a outras agências de aplicação da lei (nacionais e estrangeiras) para o bem da economia dos Estados Unidos, onde os cidadãos americanos perderam oportunidades de emprego, segredos comerciais e know-how e até mesmo muitos americanos foram excluídos dos mercados imobiliários por compradores ocultos em todo o país; para o bem da nossa segurança nacional, detectando e prevenindo atividades financeiras ilícitas em que empresas e proprietários ocultaram suas identidades reais e ocultaram suas atividades criminosas usando entidades comerciais de fachada e usaram fraude durante anos em atividades anônimas, como estruturação oculta de propriedade esquemas e comportamento semelhante em muitas indústrias em todo o país.

ENTREVISTADOR: Mlaah Singh, escriturária de direito tributário

Obrigado advogado. Este insight que você compartilhou com nosso público do podcast Legal Thoughts certamente ajudará os proprietários de empresas a tomar decisões oportunas para proteger suas empresas sob as novas regulamentações do FinCEN. Ter esses dados entre as empresas dentro do espectro que você acabou de mencionar provavelmente protegerá este país de pequenas e médias empresas envolvidas em fraude fiscal, financiamento do terrorismo, corrupção e outros tipos de atividades que diminuem as oportunidades econômicas e prejudicam ainda mais a nossa economia e o nosso país. expansivamente. Quem possui pequenas empresas americanas será agora mantido de forma segura na base de dados nacional do Tesouro dos EUA. Agora que o nosso público entende quem é impactado por este regulamento e por que esta lei foi projetada para iluminar a propriedade de empresas em nosso país; minha próxima pergunta é esta.

PERGUNTA DOIS 

Sr. Jackson, poderia explicar detalhadamente quais informações exatamente devem ser divulgadas  em um Relatório de Informações sobre Propriedade Beneficiária? Que informações sobre esses pequenos e  médios empresários estão armazenadas na base de dados nacional do FinCEN?

RESPOSTA DO ADVOGADO – PERGUNTA DOIS

Essa é uma questão astuta porque os tipos de informações que devem ser divulgadas pelos proprietários de pequenas e médias empresas americanas e as informações armazenadas no banco de dados nacional do FinCEN são fundamentais para saber se o FinCEN pode cumprir seu mandato sob a Lei Anti-Money

Lei de Lavagem de Dinheiro de 2020 para descobrir lavadores de dinheiro, fraudadores fiscais, sonegadores de impostos e outros supostamente envolvidos em crimes financeiros. É importante que o público do podcast entenda que realmente não há muita informação necessária para ser divulgada em um Relatório de Informações sobre Propriedade Beneficiária; mas o valor dessas informações para fins de investigação por parte do FinCEN, do Internal Revenue Service e outros poderia ser inestimável na investigação de fraude fiscal, evasão fiscal e todos os outros crimes que as autoridades policiais estão a tentar expor e descobrir. Esta é uma lista das informações exigidas que devem ser relatadas pelos Proprietários Beneficiários de Pequenas e Médias Empresas Americanas impactadas pelo CTA:

  1. A razão social do beneficiário efetivo;
  2. Data de nascimento do beneficiário efetivo;
  3. Endereço residencial do beneficiário efetivo;
  4. O endereço comercial da empresa relatora; e
  5. Cartão de identificação com foto emitido pelo governo, como carteira de motorista estadual, passaporte ou outro documento de identificação válido.

Este documento deve ser carregado no FinCEN juntamente com o Relatório de Informações sobre Propriedade Beneficiária. Repito: este tipo de informação, embora não extensa, está a ser recolhida pela FinCEN para cumprir as suas obrigações de execução ao abrigo da Lei de Transparência Empresarial relativas aos seus esforços para prevenir o branqueamento de capitais, a fraude fiscal, a evasão fiscal, o financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros. As informações necessárias sobre a propriedade substancial das pequenas e médias empresas serão armazenadas na base de dados nacional da Rede de Repressão aos Crimes Financeiros. Assim que o proprietário da pequena e média empresa impactada cumprir, fornecendo ao FinCEN todas as informações que acabei de mencionar, enviando-as diretamente ao FinCEN, o proprietário de uma pequena e média empresa impactada terá cumprido com sucesso as suas obrigações nos termos da Lei de Transparência Corporativa. Acho que devo mencionar aqui, no entanto, que o FinCEN pode ter dúvidas sobre as submissões e solicitar informações adicionais ou de outra forma investigar com base nas submissões.

Esses requisitos de relatório do CTA entram em vigor para negócios estruturados após 1º de janeiro de 2024 em 1º de janeiro de 2024 e os proprietários de negócios impactados são obrigados a apresentar seus Relatórios de Informações de Propriedade Beneficiária dentro de 30 dias após a aprovação de seu Artigo de Organização

pela agência governamental estadual ou tribal aplicável. Estes requisitos de relatórios do CTA entram em vigor para todas as outras empresas impactadas em 1º de janeiro de 2025. Em outras palavras, as empresas existentes ou estruturadas antes de 1º de janeiro de 2024 têm mais um ano para cumprir. Qualquer entidade relatora exigida e seus beneficiários efetivos devem fazer planos apropriados para começar a cumprir os requisitos do Relatório de Informações sobre Propriedade Beneficiária imediatamente, uma vez que o prazo de entrega para todos os negócios impactados é 1º de janeiro de 2025. Isso dá aos proprietários beneficiários em negócios iniciados antes de 1º de janeiro de 2024. de todo o país por exatamente um ano civil para se aconselharem com seus consultores jurídicos e defensores para preparar e cumprir suas obrigações sob a Lei de Transparência Corporativa.​

Finalmente Mlaah, ao responder à sua pergunta; Acho que é muito importante ressaltar ao público do podcast Legal Thoughts que; embora estes Relatórios de Informações sobre Propriedade Beneficiária devam ser mantidos no banco de dados nacional seguro do FinCEN, é extremamente importante que todos entendam quem terá acesso a essas informações e os procedimentos ou salvaguardas em vigor para proteger essas informações. Agora, esses protocolos de acesso não estão absolutamente claros neste momento. Mas parece que há um número limitado de empresas governamentais às quais pode ser concedido acesso a informações específicas, enviando um pedido de acesso à Rede de Repressão a Crimes Financeiros, explicando a justificação do seu pedido de pesquisa na base de dados nacional do FinCEN de proprietários de pequenas e médias empresas. . De acordo com as regras finais de implementação do CTA do FinCEN; O FinCEN rejeitará e aceitará manualmente solicitações por meio de seu

Propriedade beneficiária do sistema informático. As regras dizem ainda que as informações dos proprietários de empresas serão mantidas com segurança e só serão distribuídas mediante consentimento do solicitante e da empresa para que seus BOIs sejam compartilhados externamente.

A Regra Final que implementa o CTA diz que as empresas e as agências governamentais capazes de acessar a Propriedade Beneficiária

Os relatórios de informações mediante consentimento são os seguintes.

– 1. Agências governamentais dos EUA, federais, estaduais, locais e tribais

– 2. Agências de aplicação da lei, juízes, promotores e autoridades centrais estrangeiras

– 3. Instituições financeiras que solicitam BOIs com a justificativa de cumprir com suas obrigações sob a Lei de Sigilo Bancário e outros estatutos e leis relativas a “conheça as leis bancárias do seu cliente” e os requisitos de devida diligência do consumidor do banco. Esse

inclui ações exigidas dessas instituições financeiras por lei.

– 4. Reguladores funcionais federais e agências reguladoras apropriadas atuando na capacidade de supervisão acessando a situação financeira das instituições financeiras

– 5. Finalmente, o Departamento do Tesouro dos EUA; especificamente o FinCEN, que é a Rede de Execução de Crimes Financeiros, e o IRS, que é o Internal Revenue Service (a agência encarregada de fazer cumprir as leis fiscais federais da América).

Finalmente, a Regra Final do FinCEN que implementa a Lei de Transparência Corporativa afirma que as informações podem ser extraídas da base de dados nacional do FinCEN apenas para fins de investigação e dentro dos limites da aplicação da lei. Os proprietários beneficiários ainda podem confiar na segurança deste sistema, uma vez que as informações devem ser formal e oficialmente aprovadas pela Rede de Repressão aos Crimes Financeiros antes de serem divulgadas às organizações, agências e outros.

 

ENTREVISTADOR: Mlaah Singh, escriturária de direito tributário

Obrigado por esse insight, Sr. Jackson. A implementação da Lei de Transparência Corporativa parece ser extremamente abrangente e deverá melhorar a capacidade do governo dos Estados Unidos de detectar fraude fiscal, evasão fiscal e outros crimes financeiros em toda a América. Nossos telespectadores, o advogado, podem estar se perguntando que tipo de poder de punição é dado ao FinCEN de acordo com a Lei de Transparência Corporativa.

PERGUNTA TRÊS

Todos devem estar se perguntando que tipo de penalidades podem ser impostas aos proprietários de empresas que se recusam a cumprir ou apresentar esses relatórios de informações sobre propriedade beneficiária. No terceiro podcast da nossa série, você pretende falar sobre punições no CTA? Você pode dizer ao nosso público do Legal Thoughts Podcast o que eles podem esperar de nossos próximos podcasts nesta série de podcasts do CTA (digamos, podcast três e quatro; sobre quais tópicos você falará no que se refere à implementação do CTA pelo FinCEN)  ?

RESPOSTA DO ADVOGADO – PERGUNTA TRÊS

Ok, Mlaah, obrigado por apresentar nosso próximo podcast de Reflexões Jurídicas nesta série, que é o Episódio 3, onde pretendo me concentrar nas penalidades civis e criminais que podem ser avaliadas contra os infratores dos requisitos de relatórios de proprietários beneficiários da Lei de Transparência Corporativa. Portanto, sua pergunta final é uma excelente pergunta.

Mlaah, dado o fato de que há muitos aspectos desta jurisdição que impactarão um grande grupo demográfico na América, tentarei responder aos seguintes tipos de perguntas no Episódio 3 desta série de reflexões jurídicas do CTA:

  1. Quais são as penalidades para violações não intencionais da Lei de Transparência Corporativa?
  2. Quais são as penalidades para violações intencionais da Lei de Transparência Corporativa?
  3. Qual é a gama de penalidades monetárias permitidas pela Lei de Transparência Corporativa?
  4. Qual é a gama de penalidades criminais que podem levar à prisão federal para os infratores do CTA  após a condenação?

Por enquanto, deixe-me deixar claro para o nosso público: a Lei de Transparência Corporativa tem força. As pequenas e médias empresas afetadas pela CTA poderão incorrer em graves sanções civis e vários anos de prisão federal por não apresentarem oportunamente Relatórios de Informações sobre Proprietários Beneficiários à Rede de Crimes Financeiros. Nosso público deve ficar atento às futuras publicações do Legal Thoughts Podcast do nosso escritório de advocacia.

CONCLUSÃO DO ENTREVISTADOR: Mlaah Singh, Escriturário de Direito Tributário

Advogado, obrigado por sentar comigo hoje em nosso primeiro podcast sobre a Lei de Transparência Corporativa e os Requisitos de Relatório de Proprietários de Informações Benéficas do FinCEN. Planejamos gravar e publicar em algumas semanas cerca de mais três a quatro podcasts nesta série sobre a Lei de Transparência Corporativa, onde O Sr. Jackson pretende lançar mais luz sobre os impactos do CTA sobre certos proprietários de pequenas e médias empresas.

Nossos ouvintes que desejam ouvir mais podcasts como este, assinem nosso Podcast de Pensamentos Legais no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou onde quer que você ouça seu podcast. Todos se cuidem! E volte em cerca de duas semanas, para mais impostos, estruturação de negócios, litígios contratuais e reflexões legais sobre imigração de Coleman Jackson, PC, localizado aqui mesmo em Dallas, Texas, em 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas 75206.

Chamadores em inglês: 214-599-0431 | Chamadores em espanhol: 214-599-0432 | Chamadores portugueses: 214-272-3100

OBSERVAÇÕES FINAIS DO ADVOGADO:

Quero agradecer ao nosso público do Legal Thoughts Podcast por nos dar sua atenção hoje, enquanto o secretário de advocacia do nosso escritório de advocacia, Mlaah Singh, me entrevistou a respeito dos relatórios de informações do proprietário beneficiário da Financial Crimes Enforcement Network e seu impacto em determinados proprietários de pequenas e médias empresas. obrigações sob a Lei de Transparência Corporativa. Pretendemos falar mais sobre a implementação do CTA no FinCEN em mais alguns podcasts nas próximas semanas. Nossos ouvintes devem ficar atentos aos futuros podcasts desta série; definitivamente, nossos ouvintes que administram seus próprios negócios deveriam sintonizar o Episódio 3, onde examino as possíveis penalidades civis e criminais impostas aos infratores dos requisitos de Relatório de Informações de Propriedade Beneficiária da Lei de Transparência Corporativa!

Se você quiser ver ou ouvir mais tributação, estruturação de negócios e contencioso contratual e imigração PENSAMENTOS LEGAIS de Coleman Jackson, PC Assine nosso Podcast de Pensamentos Jurídicos no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou onde quer que você ouça seu podcast.

Fique atento! Estamos aqui em Dallas, Texas, e queremos informar, educar e encorajar as nossas  comunidades sobre temas relacionados com tributação, litígio e imigração.

Até a próxima, tome cuidado.

Episódio 1: Uma Visão Geral da Lei de Transparência Corporativa

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 Pensamentos Legais – Episódio 1 da Lei de Transparência Corporativa

COLEMAN JACKSON, ADVOGADO E CONSELHEIRO JURÍDICO | Transcrição de Pensamentos Legais

Publicado em 02 de setembro de 2023
Tópico: “REDE DE EXECUÇÃO DE CRIMES FINANCEIROS (FINCen), Requisitos de relatórios de informações de propriedade beneficiária do Tesouro dos EUA

 

Introdução do advogado :

Apresentação do entrevistador ao público:

Meu nome é Leiliane Godeiro e sou a assistente jurídica de litígio da Coleman Jackson, PC, um escritório de advocacia tributário, contencioso e de imigração com sede em Dallas, Texas, Estados Unidos da América. Eu cresci no Brasil e sou fluente em português. Estarei traduzindo do inglês para o português uma entrevista recente do advogado conduzida por Mlaah Singh, assistente legal do escritório.

Nosso tópico de hoje é:  “REDE DE EXECUÇÃO DE CRIMES FINANCEIROS (FINCen), Requisitos de relatórios de informações de propriedade beneficiária do Tesouro dos EUA

Introdução do Entrevistador:
Boa tarde Advogado; obrigado por concordar em sentar-se comigo enquanto eu o entrevisto a respeito deste tópico importante de direito empresarial: “Relatórios de informações de propriedade benéfica do FinCEN” Vamos começar com nosso primeiro podcast desta série: Uma breve visão geral da Lei de Transparência Corporativa! Advogado, este tópico parece ser oportuno e muito importante para o público do podcast Legal Thoughts. Estou ansioso para entrevistá-lo sobre a Lei de Transparência Corporativa.
Pergunta número um:
Parece que esta lei afetará praticamente todas as pequenas e médias empresas da América. Isso está certo? Você poderia explicar quais objetivos de política pública estão por trás da promulgação da Lei de Transparência Corporativa?

Entrevistado: Coleman Jackson, advogado

RESPOSTA DO ADVOGADO – PERGUNTA 1

Mlaah, você está absolutamente certo no que diz respeito ao escopo e impacto potencial da Lei de Transparência Corporativa. Ninguém deve ser enganado pela palavra “corporativo” no título da lei. Esta lei terá impacto sobre as pequenas e médias empresas estruturadas e que fazem negócios nos Estados Unidos de acordo com as leis estaduais de estruturação de negócios, sejam elas uma corporação ou não. Sua pergunta é uma pergunta muito astuta. Então, deixe-me começar explicando por que o Congresso promulgou a Lei de Transparência Corporativa. Em 2020, a Lei Antilavagem de Dinheiro foi promulgada pelo Congresso com a intenção de detectar, expor e prevenir a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros nefastos. A Lei esperava aumentar a partilha de informações financeiras entre empresas e os seus respetivos parceiros, subsidiárias e com as suas localizações ou operações internacionais. Nos termos deste estatuto, a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) foi incumbida da autoridade e responsabilidade de concluir um estudo de três anos para garantir que os impactos desta Lei nas empresas americanas fossem positivos. O objetivo do Congresso ao promulgar o estatuto era combater a lavagem de dinheiro, detectar a corrupção financeira e outras atividades comerciais nefastas nas empresas americanas. A Lei de Transparência Corporativa, ou CTA, é a Seção 6.403 da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de 2020. A CTA foi promulgada em 2021 e sua data de vigência é 1º de janeiro de 2024. Estima-se que as implicações nacionais da promulgação da Lei de Transparência Corporativa nas empresas americanas será enorme. Espera-se que mais de 32 milhões de pequenas e médias empresas em todos os estados dos Estados Unidos sejam afetadas.
Resumindo, é por isso que nosso escritório de advocacia está gravando esta nova série de podcasts de reflexões legais da Lei de Transparência Corporativa. Achamos que é muito importante que o nosso público de podcast saiba o que o CTA faz, quem ele impacta, o que é exigido deles e as potenciais consequências civis e criminais se as pequenas e médias empresas não cumprirem tempestivamente a Lei de Transparência Corporativa.

As empresas na América afetadas pelo CTA terão que apresentar Relatórios de Informações sobre Propriedade Beneficiária à Rede de Execução de Crimes Financeiros, que estarão acessíveis em um banco de dados nacional seguro que contém informações vitais, a fim de melhorar a capacidade do Departamento do Tesouro dos EUA de detectar, supervisionar e prevenir crimes financeiros. É provável que o Internal Revenue Service (IRS) melhore a sua capacidade de descobrir a fraude fiscal, a evasão fiscal e outros crimes fiscais expostos quando os verdadeiros proprietários (beneficiários beneficiários) de empresas dos EUA forem obrigados a fornecer os seus nomes legais, endereços e informações de contacto em Beneficiário. Relatórios de informações de propriedade arquivados no FinCEN a partir de 1º de janeiro de 2024. Explicarei os requisitos para relatórios do proprietário beneficiário com mais detalhes em um futuro podcast de reflexões legais nesta série de CTA. Nosso público,

De acordo com o registro do Congresso e a Regra Final 31 CFR Parte 1010 do Registro Federal publicada pela Rede de Execução de Crimes Financeiros; algumas razões para promulgar a CTA são “ajudar a prevenir e combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo, a corrupção, a fraude fiscal e outras actividades ilícitas”. A integridade nas empresas americanas é vital para a vitalidade e a saúde da economia dos Estados Unidos e, francamente, para a saúde da economia global. Penso que a política pública por detrás do Congresso dos EUA na promulgação da CTA se baseia neste objectivo fundamental. A corrupção é um contaminante que destrói a concorrência leal e, portanto, prejudica o potencial de todos.

Como mencionei no início do podcast, a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN); que é uma agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, é a agência federal com autoridade e responsabilidade para fazer cumprir a Lei de Transparência Corporativa. Esta organização é comumente referida simplesmente como “FinCEN”. FinCEN é a mesma agência onde os bancos relatam certas atividades bancárias suspeitas há anos. FinCEN é a mesma agência onde auxiliamos clientes a registrar FBARs informando suas contas bancárias estrangeiras e outros ativos e participações estrangeiras. Atualmente, os FBARs são arquivados todos os anos no FinCEN até 15 de abril. O FinCEN tem autoridade e poder para trabalhar obstinadamente para coletar e analisar informações vitais sobre assuntos financeiros nacionais e estrangeiros. Para combater a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraude e uma infinidade de outros crimes financeiros. A missão do FinCEN é proteger a integridade das empresas americanas e seu relacionamento com o governo. A desonestidade, a corrupção e a fraude desenfreada desgastam a confiança e, portanto, destroem relacionamentos.

ENTREVISTADOR: Mlaah Singh, escriturária de direito tributário

Comentário do entrevistador: 

Obrigado advogado. Acho que nosso público pode entender agora por que o CTA foi promulgado. Todos nós devemos ter a oportunidade de nos destacarmos, contribuirmos e servirmos o nosso país e contribuirmos para o bem global. A desonestidade desenfreada e desenfreada, a fraude e a corrupção impedem-nos, individual e colectivamente, como país, de alcançar o nosso verdadeiro potencial. Advogado, acho bom que você pretenda esclarecer mais esse assunto, fazendo mais podcasts sobre o impacto da Lei de Transparência Corporativa nas pequenas e médias empresas em todo o nosso país.
Pergunta número dois:
Entrevistador: Minha segunda pergunta para você hoje, advogado, é minha última pergunta do dia sobre esse assunto; e é esta: Que outras áreas você planeja discutir em nosso futuro podcast sobre a Lei de Transparência Corporativa?

Entrevistado: Coleman Jackson, advogado

RESPOSTA DO ADVOGADO – PERGUNTA 2

Mlaah, seu comentário é um bom resumo do que eu disse sobre a política pública por trás do Congresso dos Estados Unidos que promulgou a Lei de Transparência Corporativa de 2021. Quanto à sua segunda pergunta; em futuro podcast sobre o CTA pretendo explicar o seguinte:
1. O que a Lei de Transparência Corporativa exige;
2. Quem deve cumprir a Lei de Transparência Corporativa;
3. O que as pequenas e médias empresas devem fazer para cumprir o FinCEN;
4. Onde, quando e como os indivíduos podem apresentar seu Relatório de Informações sobre Propriedade Beneficiária
5. Quais são as penalidades civis e criminais que podem ser aplicadas pelo descumprimento da Lei de Transparência Corporativa

CONCLUSÃO DO ENTREVISTADOR: Mlaah Singh, Escriturária de Direito Tributário

Advogado, obrigado por sentar comigo hoje em nosso primeiro podcast sobre a Lei de Transparência Corporativa e os Requisitos de Relatórios de Proprietários Beneficiários do FinCEN. O podcast de hoje foi apenas uma visão geral das políticas públicas por trás da promulgação da Lei de Transparência Corporativa pelo Congresso. Temos cerca de mais três a quatro podcasts programados nesta série onde nosso escritório de advocacia pretende lançar mais luz sobre os impactos do CTA.

Nossos ouvintes que desejam ouvir mais podcasts como este, assinem nosso Podcast de Pensamentos Legais no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou onde quer que você ouça seu podcast. Todos se cuidem! E volte em cerca de duas semanas, para mais impostos, estruturação de negócios, litígio de contratos e reflexões legais de imigração de Coleman Jackson, PC, localizado aqui mesmo em Dallas, Texas, em 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas 75206. Chamadores em inglês
. : 214-599-0431 | Chamadores espanhóis: 214-599-0432 | Chamadores portugueses: 214-272-3100

COMENTÁRIOS FINAIS DO ADVOGADO:

Obrigado a todos por nos ouvirem hoje sobre a Visão Geral da Lei de Transparência Corporativa (CTA).

Pretendemos falar mais sobre a implementação do CTA no FinCEN em vários outros podcasts nas próximas semanas. Nossos ouvintes devem ficar atentos aos futuros podcasts desta série; definitivamente, nossos ouvintes que dirigem seus próprios negócios!
Se você quiser ver ou ouvir mais tributação, estruturação de negócios e contencioso contratual e imigração PENSAMENTOS LEGAIS de Coleman Jackson, PC Assine nosso Podcast de Pensamentos Jurídicos no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou onde quer que você ouça seu podcast.
Fique atento! Estamos aqui em Dallas, Texas, e queremos informar, educar e encorajar as nossas comunidades sobre temas relacionados com tributação, litígio e imigração.